【多选题】
《机电产品进口管理办法》所称旧机电产品是指具有下列哪些情形：___
A. 已经使用(不含使用前测试、调试的设备)，仍具备基本功能和一定使用价值的
B. 未经使用，但超过质量保证期(非保修期)的
C. 未经使用，但存放时间过长，部件产生明显有形损耗的
D. 新旧部件混装或经过翻新的
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【多选题】
国家对机电产品进口实行分类管理，具体划分为：___
A. 对禁止进口的机电产品实施禁止进口管理
B. 对限制进口的机电产品实施许可证管理
C. 基于进口监测需要，对部分自由进口的机电产品实行进口自动许可管理
D. 对禁止、限制、自动许可管理以外的机电产品允许自由进口没有限制
【多选题】
下列哪种情形的机电产品，需要禁止或限制进口:___
A. 为维护国家安全、社会公共利益或者公共道德需要禁止或限制进口的
B. 为保护人的健康或者安全，保护动物、植物的生命或者健康，保护环境需要禁止或限制进口的
C. 为建立或者加快建立国内特定产业，需要限制进口的
D. 根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际条约、协定的规定需要禁止或限制进口的
【多选题】
《机电产品进口管理办法》所称机电产品是指机械设备、电子产品、仪器仪表、金属制品等，下列哪类商品属于机电产品：___
A. 磨具
B. 玻壳
C. 各种灯具
D. 带动力装置的玩具
【多选题】
含有下列内容的美术品禁止进出境。___
A. 危害国家统一、主权和领土完整的
B. 泄漏国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的
C. 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗习惯的
D. 宣扬或者传播邪教、迷信的
【判断题】
《濒危野生动植物种国际贸易公约》所指的“物种”是指任何的种、亚种，或其他地理上隔离的种群；“标本”是指任何活的或死的动物或植物其任何可辨认的部分或其衍生物
【判断题】
进出口《兴奋剂目录》中的蛋白同化制剂和肽类激素，海关除验核药品进出口准许证外，还需验核《进口药品通关单》
【判断题】
药品《进口准许证》、《出口准许证》实行“一证一关”，只能在有效期内一次性使用
【判断题】
因教学、科研需要而进口的蛋白同化制剂、肽类激素以及境内企业接受境外企业委托生产而需要进口的蛋白同化制剂、肽类激素，口岸药检所予以免检，同时进口单位免予办理药品进口准许证
【判断题】
电影片进口业务由国务院广播电影电视行政部门指定电影进口经营单位经营，未经指定，任何单位或者个人不得经营电影进口业务
【判断题】
固体废物检验或者鉴别期间，海关可以接受企业担保放行的申请
【判断题】
在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物质为固体废物
【判断题】
对实行指定进口口岸管理的汽车整车，进口时海关签发“一车一证”的汽车用《货物进口证明书》，《货物进口证明书》数据与公安部实行电子联网
【判断题】
《固体废物进口许可证》证面的利用商应与海关进口货物报关单的经营单位或收货单位相一致
【判断题】
除废纸外，口岸海关对申报进口的其他废物不允许转关
【判断题】
携带、邮寄、运输人类遗传资源出口（境），海关凭中国人类遗传资源管理办公室核发的出口（出境）证明予以放行
【判断题】
刑法规定的走私国家禁止进出口珍贵动物、珍稀植物及其制品的行为，是指走私未经国家有关部门批准，并取得相应进出口证明的珍贵动物、珍稀植物及其制品的行为
【判断题】
许可证件是指依照国家有关规定，当事人应当事先申领，并由国家有关主管部门颁发的准予进口或者出口的证明、文件
【判断题】
海关执行的贸易管制措施是指国家对进、出口货物和技术采取的禁止进、出口或限制进、出口以及其它管理的措施
【判断题】
实施濒危物种管理的野生动物及其产品，仅指野外捕获的，不包括通过人工驯养或人工繁殖获得的
【判断题】
国家汽车产业政策规定汽车整车必须在指定的口岸进口，但暂时进境汽车不受指定口岸的限制
【判断题】
对外经援项目出口实行出口许可证管理的货物免领《出口许可证》
【判断题】
进出口许可证不得买卖、涂改、伪造和变造，但允许转让
【判断题】
出口成套设备需运出境外项目自用属于出口许可证管理的货物，应申领出口许可证
【判断题】
经商务部批准具有对外经济技术合作经营资格的企业为履行国(境)外承包工程、劳务合作、设计咨询等项目合同出口的设备(含成套设备)、材料、施工器械属于出口许可证管理的货物，免予申领《出口许可证》
【判断题】
加工贸易项下出口属于出口许可证管理的货物，海关免予验核出口许可证
【判断题】
根据有关行政法规的规定，出口经营者知道或者应当知道，或者得到国务院相关行政主管部门通知，其拟出口的物项和技术存在被用于大规模杀伤性武器及其运载工具风险的，无论该物项和技术是否列入《两用物项和技术进出口许可证管理目录》，都应当申请出口许可，并办理两用物项和技术出口许可证
【判断题】
两用物项和技术进出口许可证除申领许可证的进出口经营者使用外，还允许转让其他单位使用
【判断题】
运出境外的两用物项和技术的货样或实验用样品，免予办理两用物项和技术出口许可证
【判断题】
海关有权对进出口经营者进出口商品是否属于两用物项和技术提出质疑，进出口经营者应按规定向相关行政主管部门申请进口或者出口许可，或者向商务主管部门申请办理不属于管制范围的相关证明
【判断题】
赴境外参加或举办展览会运出境外的属于两用物项管理的展品，参展单位按规定应申请两用物项和技术出口许可，但不需办理两用物项和技术出口许可证
【判断题】
商务部授权配额许可证事务局和省级商务主管部门为两用物项和技术进出口许可证发证机构
【判断题】
国家对麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等实施进出口许可管制，对麻黄素、天然麻黄草实施禁止出口管制
【判断题】
《中华人民共和国货物进出口管理条例》对进出口货物的管理规定不妨碍依据法律、行政法规对进出口货物采取的关税、检验检疫、安全、环保、知识产权保护等措施
【判断题】
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》，国家规定有数量限制的限制进口货物，实行配额管理；其他限制进口货物，实行自动进口许可管理
【判断题】
对进出口货物包装说明中声称含有《进出口野生动植物种商品目录》所列野生动植物成分的，按目录所列物种的相关要求进行管理
【判断题】
《非进出口野生动植物种商品目录物种证明》分为“一次使用”和“多次使用”两种
【判断题】
多次使用的《非进出口野生动植物种商品目录物种证明》只适用于同一物种同一货物类型在同一报关口岸多次进出口的野生动植物
【判断题】
多次使用《非进出口野生动植物种商品目录物种证明》有效期截止于发证当年12月31日
【判断题】
《非进出口野生动植物种商品目录物种证明》由国家濒管办统一按确定的格式制作，证面不得涂改、伪造、转让或倒卖
【判断题】
进口废物涉及一份以上《固体废物进口许可证》的，应分别填写海关进口货物报关单，即一份进口货物报关单仅对应一份许可证
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【多选题】
人民币单位结算账户，按按照用途分类可分为___
A. :基本存款账户
B. :一般存款账户
C. :专用存款账户
D. :临时存款账户
【多选题】
有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户___
A. :设立临时机构
B. :异地临时经营活动
C. :注册验资
D. :异地建筑施工及安装单位
【多选题】
某单位财务前来我行开立一般存款账户，需要提供___原件资料。
A. 营业执照正/副本或营业执照电子版
B. 法人身份证
C. 代理人身份证
D. 法人亲笔签名并加盖单位公章的授权书原件
E. 机构信用代码证
【多选题】
开户行必须遵循“了解你的客户”的原则，坚持单位结算账户开立的核实制度，严格审查客户提交的证明文件的___
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 安全性
【多选题】
下列哪些资金的管理和使用，存款人可以申请开立专用存款账户。___
A. 更新改造资金
B. 信托基金
C. 基本建设资金
D. 单位银行卡备用金
E. 证券交易结算资金
【多选题】
1703-公司客户信息建立交易必需影像添加以下哪些账户资料？___
A. 营业执照或其它证明文件
B. 法定代表人身份证及联网核查
C. 单位银行结算账户综合服务申请表
D. 实控人身份证明资料
【多选题】
以下哪些专用账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。___
A. 社会保障基金
B. 基本建设资金
C. 更新改造资金
D. 政策性房地产开发资金
E. 住房基金
F. 金融机构存放同业资金账户
【多选题】
对于存在以下哪几种___情形的企业，开户银行应当采取上门核实的方式，加强账户审核力度，加深尽职调查深度，确有异常的可采取延长开户审查期限等措施。
A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B. 同一地址注册大量企业
C. 同一人作为法定代表人注册大量企业
D. 同一人代理不同企业银行账户
E. 名称或经营范围中涉及“财富”、“网络科技”、“投资管理”、“资产管理”、“融资”、“金融服务”、“金融外包”等敏感字样的客户。
【多选题】
对于存在以下哪些情况的企业，银行有权拒绝开户___
A. 不配合银行客户身份识别和开户审核
B. 开户理由不合理
C. 开户业务与客户身份不相符
D. 有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
【多选题】
单位企业开立存款账户时同时需开通短信提醒业务，无纸化操作6201短信业务开通时，需采集上传以下哪些影像___
A. 法人身份证正反面
B. 经办人身份证正反面
C. 客户头像（场景照）
D. 法人授权书
E. 营业执照正/副本
【多选题】
存款人因名称变更等原因需变更预留公章、财务专用章的，应向开户银行提交___。
A. 印鉴卡（客户留存联）、
B. 开户许可证（基本存款账户信息）
C. 更名后的营业执照等相关证明文件（事业单位应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书）
D. 如原来的公章已收回应出具公安部门出具的证明
【多选题】
由普通基本账户转换成试点基本账户时，2403产品转换应上传影像___
A. 营业执照正/副本
B. 法人身份证及联网核查
C. 特殊业务审批单（主办会计签字）
D. 单位银行结算账户综合服务协议签署表
E. 综合协议
【多选题】
预留印鉴卡资料须按规定的项目填写，内容准确、完整。其中___为不可更改要素，其他要素在预留时需要更改的，必须由营业机构经办人员在更改处签章，经换人审核并签章确认。
A. 签章样式
B. 账户名称及账号
C. 地址
D. 账户性质
E. 启用日期
【多选题】
有下列情形之一的，存款人应向开户行提出撤销银行结算账户的申请：___
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B. 注销、被吊销营业执照的。
C. 因迁址需要变更开户银行的。
D. 其他原因需要撤销银行结算账户的。
【多选题】
账户结清后仅允许将款项一次性划出，不允许发生其他金融交易。可以通过___进行转账。转账交易一经成功，账户自动销户。
A. 二代，
B. 城商行，
C. 同城票交，
D. 行内销户
【多选题】
企业客户存在下例哪些事项，不能直接办理销户手续___
A. 贷款尚未归还
B. 承兑未到期付款
C. 代扣关系
D. 被法院冻结
【多选题】
去人行进行销户的资料：___
A. 撤销银行结算帐户申请书
B. 营业执照正本
C. 开户许可证
D. 法定代表人身份证
【多选题】
经办柜员接收客户提交的销户资料需审查以下内容___
A. 申请撤销的账户是否为本行开立，客户填写的账号户名与本行系统记载的账号户名是否一致
B. 客户填写的“撤销银行结算账户申请书”内容是否完整、无误，与营业执照等相关证明文件原件是否一致
C. 单位办理销户人员的身份证件是否真实，授权办理的，是否有授权书及授权人的身份证明
D. 客户交回的印鉴卡是否真实，与本行留存的印鉴卡、验印系统的印章记录、编号是否相符；开户许可证是否原人行核发的许可证
E. 与客户核对存款余额，确保余额核对相符
【多选题】
销户时虚拟柜员账包中传票摆放包括___
A. 《撤销人民币银行结算账户申请书》
B. 营业执照等开户时的证明文件资料
C. 法定代表人身份证
D. 旧印鉴卡2联
【多选题】
一般户销户使用“2408结清”需要上传的影像包括___
A. 《撤销人民币银行结算账户申请书》
B. 营业执照
C. 开户许可证/基本户信息表
D. 旧印鉴卡2联
E. 法人身份证及联网核查
【多选题】
账户资料的借阅应登记会计档案查阅登记簿，账户资料未经___审批同意不得借阅、复印。
A. 资料保管员
B. 会计主管
C. 分管行长
D. 网点负责人
【多选题】
开户行发现账户资料丢失的，应作以下处理___。
A. 报告上级主管部门；
B. 经上级主管部门审批同意后补办账户资料；
C. 自行联系客户补办账户资料；
D. 立即追查原因。
【多选题】
企业网银的账包资料包括___。
A. 营业执照复印件
B. 法人身份证复印件
C. 《绍兴银行企业网上银行业务申请表》银行留存
D. 操作员身份证复印件
【多选题】
柜员收到在本网点开有单位银行结算账户或非本网点开户的通存非通兑单位银行结算账户的客户递交的一式二联现金缴款单和现金，应认真审查以下内容：___
A. 凭证是否合法、有效，即凭证填写的日期、户名账号、开户银行、金额、款项来源等要素是否完整、准确，有无涂改，大小写金额是否相符；
B. 注意现钞流通期、最低收兑面额和钞券的质量，不合流通券要求钞券应按残损币有关规定处理。
C. 现金缴款单填写金额账号等要素必须顶格书写。
D. 要素缺漏或填写有误的凭证，应请客户当面补填或重新填制。
【多选题】
人民币单位定期存款按存期分___。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 二年
E. 三年
F. 五
【多选题】
下列说法正确的有___。
A. 证实书凭证打印必须在定期账户的开户网点进行补打；
B. 人民币单位定期存款按存期分三个月、六个月、一年、三年、五年；
C. 财政拨款、预算内资金及银行贷款不得作为单位定期存款存入银行；
D. 定期存款必须先开零值账户，再进行置款存入。
【多选题】
以下说法正确的是___
A. 单位定期存款证实书仅对存款单位开户证实，可以作为质押的权利凭证。
B. 人民币通知存款部提后，留存金额不低于起存金额的开具新定期存单，从 原存款开户日计算存期。
C. 不允许为没有开立基本账户或一般账户的单位开立单位定期存款。
D. 人民币单位定期存款按存期分三个月、六个月、一年、三年、五年。
【多选题】
下面关于单位协定存款说法正确的有___。
A. 开户单位要与银行签订《绍兴银行人民币单位协定存款合同》；
B. 开立单位结算账户的中华人民共和国境内的法人及其他组织；
C. 具有结算和协定存款双重功能；
D. 并约定基本存款额度，约定期限，由银行将协定存款账户中超过该额度的部分按协定存款利率单独计息的一种存款方式。
【多选题】
下列关于单位协定存款说法正确的有___。
A. 单位开立协定存款基本存款额度不得低于10万元；
B. 协定存款按日计息，按季结息；
C. 协定存款最长不超过1年（含1年）；
D. 《单位协定存款合同》与开户申请书一起专夹保管。
【多选题】
保证金业务下设立___产品。
A. 银承保证金
B. 保函保证金
C. 开证项下保证金
D. 其它保证金
【多选题】
办理下列哪些业务需要客户经理提供保证金变动通知书。___
A. 非银承保证金的销户
B. 银承保证金的销户
C. 提前置换销户的银承保证金，
D. 以上都是
【多选题】
下列说法哪些是正确的 ___。
A. 活期类保证金在季度结息时将利息计入保证金本身活期账户。
B. 定期类账户可通过柜面进行单独结息或结息销户；定期未到期前只能进行结息销户，不能进行单独结息。
C. 保证金被部分或全部锁定时，不能进行结息销户。
D. 活期保证金账户对应的锁定业务到期后，相应的锁定金额不再计算利息。
E. 定期保证金账户到期后，计活期利息。定期保证金到期前支取的，支取部份的积数将从定期积数转入活期积数。
【多选题】
以下哪些签发开立时，需要存一部分资金在银行作为保证金。 ___
A. 银行承兑汇票
B. 开立保函
C. 开立信用证
D. 三省一市汇票
【多选题】
以下关于保证金参数定义的说法正确的有___。
A. 到期日：用于记录定期保证金到期日，定期保证金在开户时可以自行设置到期日，但不能小于原存期的对日到期日。
B. 锁定金额：通过相关交易、国结系统及前台追加锁定金额进行管理，锁定金额不得大于可用余额。
C. 可支取余额：账户余额减去锁定金额，即可用于追加锁定或支取的金额。
D. 票据流水号：信贷系统的借据号、电子商业汇票系统的汇票号码、国结系统的业务序号，用于对应每笔具体业务。
【多选题】
关于集中核算账户设定及取消，以下正确的是哪些 ___
A. 当集中核算账户设定时，由于集团父账户余额分配至各集团子户，不需要先对活期账户临时结息。
B. 主账户设定为集团账户后，原账户的通存通兑标志失效，以设定时指定的通存通兑标志进行交易限制；所开设的所有子户都遵循该通兑规则。
C. 作集团主户的取消交易时，控制其主户下只剩下一个子户才可取消（子户结清交易，见后），且该子户系集团账户的利息入账子户。
【多选题】
集中核算账户的父账户可打印全体子户汇总的账单信息，各子账户可分别查询到交易明细，交易码有___
A. 2612
B. 2611
C. 2436
D. 2435
【多选题】
下列关于集中核算账户说法正确的有___
A. 集中核算账户的父账户余额为各子账户余额的总和，但其可用余额为零，无法进行结算；
B. 开立子户时，主户的余额必须全部分配给子户，一经开立了子户，主户可以有业务进出；
C. 当子户绑定主户利息时，不允许结清，要做利息入账维护；
D. 当子户为最后一个子户时，不允许结清，只能取消主户设定来实现。
【多选题】
关于集团账户描述正确的是___
A. 当集团主户的取消时，控制其主户下只剩下一个子户才可取消（子户结清交易，见后），且该子户系集团账户的利息入账子户。当取消集团主户时，系统自动会把剩下的子户本息转入集团主户，且取消其集团主户的功能；
B. 当子户绑定主户利息时，不允许结清，要做利息入账维护；
C. 当子户为最后一个子户时，不允许结清，只能取消主户设定来实现；
D. 集团子账户查询维护主要用于子账户户名的修改及子账户的删除，只有余额为0的子账户才能作删除操作。
【多选题】
“2421类多级账簿协议管理”交易主要用于___功能。
A. 主户签约
B. 主户解约
C. 主户查询
D. 子户签约
E. 子户解约
F. 子户修改
G. 子户查询
