【判断题】
国内收货人注册登记不属于进口固体废物原料的工作内容
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相关试题
【判断题】
国外供货商注册登记不属于进口固体废物原料的工作内容
【判断题】
进出口商品检验鉴定机构应当遵守法律法规和国家质检总局的有关规定，以第三方的身份独立、公正地从事进出口商品检验鉴定业务，并承担相应的法律责任
【单选题】
检验检疫证单的有效期不得超过（）。___
A. 7天
B. 14天
C. 60天
D. 检验检疫有效期
【单选题】
对更改证单，不能退回原证单的，更改后的证单需加注“本证书/单系XXX日签发的XXX号证书/单的（），原发XXX号证书/单作废”，签发日期为更改证单的实际签发日期。___
【单选题】
证单一般应以（）为签发日期。___
A. 检验日期
B. 取样日期
C. 报检日期
D. 检讫日期
【单选题】
对更改证单，能够退回原证单的，签发日期为（）；不能退回原证单的，签发日期为（）。___
A. 原证签发日期；原证签发日期
B. 更改证单的实际签发日期；更改证单的实际签发日期
C. 原证签发日期；更改证单的实际签发日期
D. 更改证单的实际签发日期；原证签发日期
【单选题】
两页或两页以上的证单，应将相邻两页并行排列后在前页的（）（证书编号处）与后页的（）之间加盖骑缝章，进口国有特殊要求的从其规定。___
A. 右上角；左上角
B. 右上角；左下角
C. 右下角；左上角
D. 右下角；左下角
【单选题】
一般情况下，证单所用语种为（）。出口证书可以使用（）；进口通关用各类证书均为（）；进口货物索赔证书应使用（）签发。___
A. 中文；中文或英文；中文；中英文
B. 中文；英文；中文；英文
C. 中文；中英文；中文；中文或英文
D. 中文；中文或英文；中文；中文或英文
【单选题】
缮制证单人员不得同时承担（）证单工作。___
【单选题】
证书一般只签发一份正本。报检人要求两份或两份以上正本的，须经检务部门负责人审批同意，并在证书备注栏内声明（）___
A. “本证书是XXX号证书正本的重本”
B. “本证书是XXX号证书正本的副本”
C. “本证书是XXX号证书正本的补充”
D. 无须加注内容
【单选题】
对于超过检验检疫证单有效期的（）___
A. 不予更改
B. 不予补充
C. 不予重发
D. 不予更改、补充或重发
【单选题】
签证印章与空白证单应（）___
A. 一起存放，统一由一个人负责保管。
B. 一起存放，分别由专人负责保管。
C. 分开存放，统一由一个人负责保管。
D. 分开存放，分别由专人负责保管。
【单选题】
检验检疫单证电子化自（）起开始实施。___
A. 2018年4月20日
B. 2018年6月1日
C. 2018年7月1日
D. 2018年8月1日
【单选题】
自（）起，全面取消《入/出境货物通关单》。___
A. 2018年4月20日
B. 2018年6月1日
C. 2018年7月1日
D. 2018年8月1日
【单选题】
全面取消《入/出境货物通关单》后，海关监管作业场所经营单位，凭（）为企业办理货物提离手续。___
A. 海关放行指令
B. 检验检疫放行指令
C. 海关和检验检疫放行指令
D. 电子放行指令
【单选题】
检验检疫签证流程一般包括:（）___
A. 拟制证稿-缮制证单-签发证单-归档
B. 拟制证稿-审签证稿-缮制证单-签发证单-归档
C. 拟制证稿-缮制证单-审校证单-签发证单-归档
D. 拟制证稿-审签证稿-缮制证单-审校证单-签发证单-归档
【单选题】
输入微生物、人体组织、生物制品、血液及其制品或种畜、禽及其精液、胚胎、受精卵的，应当在入境前（）天申报检验检疫。___
【单选题】
输入植物、种子、种苗、及其他繁殖材料的，应在入境前（）天申报检验检疫。___
【单选题】
入境货物需对外索赔出证的，应在索赔有效期前不少于（）天内向到货口岸或货物到达地的检验检疫机关申报。___
【单选题】
出境货物最迟应于报关或装运前（）天申报，对于个别检验检疫周期较长的货物，应留有相应的检验检疫时间。___
【单选题】
检验检疫名称由HS编码和（）位扩展码组成。___
【单选题】
检验检疫证书一般由（）组成。___
A. 一正一副
B. 一正两副
C. 一正三副
D. 一正四副
【单选题】
入境货物通关后经检验检疫合格，或经检验检疫不合格、但已进行有效处理合格的，签发（）。___
A. 合格证书
B. 入境货物检验检疫证明
C. 检验检疫处理通知书
D. 重量证书
【单选题】
不合格需作退货或销毁处理的，签发（）并书面告知当事人。___
A. 不合格证书
B. 检验证书
C. 检验检疫处理通知书
D. 入境货物检验检疫证明
【单选题】
出口企业报关时应填写（），办理出口通关手续。___
A. 出境货物通关单号
B. 电子底账数据号
C. 企业流水号
D. 报关单号
【单选题】
关检业务融合整合申报自（）起开始实施。___
A. 2018年6月1日
B. 2018年7月1日
C. 2018年8月1日
D. 2018年9月1日
【单选题】
进口散装食用植物油申报检验检疫时必须要求进口商提供运输工具前（）航次装载货物名单。___
【单选题】
下列对《进境动植物检疫许可证》的审核要求描述不正确的是：（）___
A. 许可证需在有效期内
B. 许可证上的申请单位应与申报的收货人一致
C. 许可证上的品名、产地、输出国家（地区）等应与随附的单证一致
D. 核销数量应在许可证审批数量范围内并不得出现溢装
【单选题】
进口黑麦申请为有机食品时，需要提供（）及有机产品销售证书。___
A. 有机产品卫生证书
B. 有机产品认证证书
C. 有机产品检验证书
D. 有机产品品质证书
【单选题】
核对进境烟叶的《进境动植物检疫许可证》，如已实施境外预检，还需核对（），该项不符的不予受理申报。___
A. 预检信息
B. 植物检疫证书
C. 海运提单
D. 装箱单
【单选题】
进境粮食申报检验检疫时应重点审核进境动植物检疫许可证及（）。___
A. 输出国家官方植物检疫证书、产地证书
B. 输出国家官方植物检疫证书、产地证书、农业转基因生物安全证书（适用于转基因产品）
C. 产地证书、农业转基因生物安全证书（适用于转基因产品）
D. 农业转基因生物安全证书（适用于转基因产品）
【单选题】
对于进口服装的申报单证不包括（）。___
A. 进口合同
B. 发票
C. 检验证书
D. 提货单
【单选题】
对于从日本进口的水产品，必须提供官方原产地证书和（）。___
A. 实验室检验合格证明
B. 出厂检验合格证书
C. 卫生检验合格证明书
D. 放射性物质检测合格证明书
【单选题】
对于进口可用作原料的固体废料，限制类环保证书剩余重量应大于本次进口量，允许溢装剩余量的（）。___
【单选题】
用于电讯卫生检疫的“交通工具卫生证书”的有效期为：用于船舶的（），用于飞机、列车的（）。___
A. 6个月，3个月
B. 3个月，6个月
C. 6个月，12个月
D. 12个月，6个月
【单选题】
“船舶免予卫生控制措施证书/船舶卫生控制措施证书”的有效期为（）。___
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
“国际旅行健康检查证明书”的有效期为（）。___
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
【单选题】
目前已有（）个国家和地区使用中国检验检疫电子证书核查系统，实现与中国海关的检验检疫证书信息交互、查询及反馈等功能。___
【单选题】
索赔证书一般使用（）签发。___
A. 中文
B. 英文
C. 进口国官方语言
D. 中英文合璧
【单选题】
以下所列情况,应重新办理出口申报前监管的有（）___
A. 实施检验检疫后,变更输入国家或地区,并有不同检验检疫要求的
B. 未实施检验检疫,更换货物包装的
C. 申报数据填写错误的
D. 以上说法都对
推荐试题
【多选题】
48：2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括___。
A. 光彩光变面额数字
B. 多层次水印
C. 无色荧光图案
D. 面额数字白水印
E. 雕刻凹印
F. 胶印对印图案
G. 开窗安全线
H. 红外图案
【多选题】
49：取消企业银行账户许可后，单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照；
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
【多选题】
50：哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构；
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动；
C. 公司的注册验资；
D. 代发工资。
【多选题】
51：取消企业银行账户许可后，临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文；
B. 临时机构负责人任命文件；
C. 临时机构负责人身份证；
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52：取消企业银行账户许可后，破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书)；
B. 成立破产清算组的文件；
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证；
D. 负责人授权他人办理的，还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53：取消企业银行账户许可后，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本)；
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文；
C. 单位负责人身份证；法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54：取消企业开户许可实施后，在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具；
B. 不是，均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户，向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55：银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性；
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性；
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56：哪些情况下，银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
60：下列存款人可以开立基本存款账户的是___
A. 社会团体
B. 个体工商户
C. 居民委员会
D. 临时机构
【多选题】
62：一般存款账户用于办理___
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 现金支取
【多选题】
63：监管辅助系统上传图片的格式必须是___
A. jpg
B. png
C. jif
D. bmp
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
【多选题】
66：下列___不在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
67：个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理，
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
