【多选题】
国家反对一切形式的以歪曲宗教教义或者其他方法（）等极端主义，消除恐怖主义的思想基础。___
A. 煽动分裂
B. 鼓吹暴力
C. 煽动歧视
D. 煽动仇恨
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【多选题】
对依照《反恐怖主义法》规定，（）因履行反恐怖主义职责的紧急需要，根据国家有关规定，可以征用单位和个人的财产。___
A. 公安机关
B. 中国人民武装警察部队
C. 国家安全机关
D. 中国人民解放军
【多选题】
对于哪些恐怖活动犯罪,中华人民共和国行使刑事管辖权,依法追究刑事责任?___
A. 对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家实施的恐怖活动犯罪
B. 实施的中华人民共和国缔结的国际条约所规定的恐怖活动犯罪
C. 实施的中华人民共和国参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪
D. 对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国公民实施的恐怖活动犯罪
【多选题】
因报告和制止恐怖活动,在恐怖活动犯罪案件中作证,或者从事反恐怖主义工作,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,经本人或者其近亲属提出申请,公安机关.有关部门应当采取下列一项或者多项保护措施:()。___
A. 对人身和住宅采取专门性保护措施
B. 不公开真实姓名.住址和工作单位等个人信息
C. 变更被保护人员的姓名,重新安排住所和工作单位
D. 禁止特定的人接触被保护人员
【多选题】
《反恐怖主义法》所称恐怖主义,是指通过()等手段,制造社会恐慌.危害公共安全.侵犯人身财产,或者胁迫国家机关.国际组织,以实现其政治.意识形态等目的的主张和行为。___
【多选题】
国家反对一切形式的恐怖主义,依法取缔恐怖活动组织,对任何()恐怖活动的,依法追究法律责任。___
A. 组织
B. 策划
C. 准备实施
D. 实施
【多选题】
电信业务经营者.互联网服务提供者应当依照法律.行政法规规定,落实网络安全.信息内容监督制度和安全技术防范措施,防止含有恐怖主义.极端主义内容的信息传播,发现含有恐怖主义.极端主义内容的信息的,应当立即(),并向公安机关或者有关部门报告。___
A. 删除相关记录
B. 停止传输
C. 保存相关记录
D. 删除相关信息
【多选题】
公安机关应当会同有关部门,将()的单位.场所.活动.设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标,报本级反恐怖主义工作领导机构备案。___
A. 遭受恐怖袭击的可能性较大
B. 遭受恐怖袭击可能造成重大的人身伤亡.财产损失或者社会影响
C. 遭受过恐怖袭击
D. 曾发生过重大的人身伤亡
【多选题】
出入境证件签发机关.出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权（）。___
A. 不予签发出境入境证件
B. 宣布其出境入境证件作废
C. 扣押不法分子
D. 决定不准其出境入境
【多选题】
《反恐怖主义法》的立法目的是（）。___
A. 加强反恐怖主义工作
B. 为了防范和惩治恐怖活动
C. 公共安全和人民生命财产安全
D. 维护国家安全
【多选题】
反恐怖主义工作领导机构应当对恐怖事件的发生和应对处置工作进行（），提出防范和应对处置改进措施，向上一级反恐怖主义工作领导机构报告。___
A. 集体讨论
B. 全面分
C. 向社会公开
D. 总结评估
【多选题】
《反恐怖主义法》所称恐怖事件，是指（）。___
A. 已经发生的造成重大社会危害的恐怖活动
B. 已经发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动
C. 正在发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动
D. 正在发生的造成重大社会危害的恐怖活动
【多选题】
在反恐怖主义工作中，应当尊重公民的（），禁止任何基于地域.民族.宗教等理由的歧视性做法。___
A. 隐私权
B. 宗教信仰自由
C. 民族风俗习惯
D. 个人尊严
【多选题】
单位违反《反恐怖主义法》规定的法律后果有（）。___
A. 情节严重的，吊销有关证照或者撤销登记或者责令停产停业
B. 情节严重的，由主管部门责令停止从事相关业务.提供相关服务或者责令停产停业
C. 造成严重后果的，吊销有关证照或者撤销登记
D. 造成严重后果的，由主管部门责令停止从事相关业务.提供相关服务或者责令停产停业
【多选题】
公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款.汇款.债券.股票.基金份额等财产，可以采取（）措施。___
【多选题】
公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以依照有关法律规定对嫌疑人员进行（）。___
【判断题】
在污染或照射区工作时一定要遵循背对放射源，由远及近的工作模式
【判断题】
在进行放射性物质监测工作时，个人剂量计应佩戴在铅防护服外,左胸的位置上
【判断题】
在进行放射性物质监测工作时，个人剂量计应佩戴在衣服的最里层,在左胸的位置上紧贴着皮肤
【判断题】
参与放射性物质处置人员要对个人受照剂量进行记录，年累积剂量不超过20mSv
【判断题】
只要通道式放射性监测系统没有报警，我们就可以认为所监测的物品安全可靠，不必再用便携式放射性监测仪器进行排查
【判断题】
评价物体α.β放射性是否超标的判定标准必须是在距离物体1-3cm的位置测量得出的结果
【判断题】
对于物体的α放射特性，必须将污染物放到铅桶里，才能有效防止污染
【判断题】
对于物体的γ放射特性，必须将污染物放到铅桶里，才能有效防止污染
【判断题】
对于物体的中子放射特性，必须将污染物放到铅桶里，才能有效防止污染
【判断题】
在车辆通过口岸通道总卡口处设置的通道式放射性监测系统必须要限速行驶
【判断题】
监测疑似放射性物质时,只要检测到1个中子溢出,该物质就判定为放射性超标
【判断题】
活度是描述放射性核素衰变率的物理量，即单位时间发生衰变的核数
【判断题】
放射性核素的半衰期，即该核素原子核数目衰变到原来的一半所需要的时间
【判断题】
吸收剂量是用来表示在单位质量被照射物质中吸收电离辐射能量大小的一个物理量
【判断题】
辐射所导致的生物效应通常分为随机性效应和确定性效应
【判断题】
在对表面受α或β射线污染的物质分析核素时，为追求更准确的效果，可以将核素分析仪探头紧贴于被测物体表面，进行分析
【判断题】
铀在自然界中共存在4种同位素，每一种都具有放射性
【判断题】
如果某批入境货物申报含有放射性物质，那么即使它在通过通道式放射性监测系统是没有报警，也必须进行进一步排查
【判断题】
对于向外发射γ射线的放射性物质，我们可以将其放入铅桶内进行封存等待进一步处置
【判断题】
对于向外发射α.β射线的放射性物质，我们可以将其放入铅桶内进行封存等待进一步处置
【判断题】
对于向外发射中子的放射性物质，我们可以将其放入一密闭容器，再置于充满水或石蜡的桶中等待进一步处置
【判断题】
一旦出现无法立即排除恐怖事件的核生化有害因子，应立即报告上级机构，并进行初步处理的同时报地方反恐部门进行多部门协作处置
【判断题】
初步处置放射性有害因子事件中，安全警戒线的设置应该在0.1mSv/h以外2米的界限上
【判断题】
铀238是自然界中存在的物质，与铀235不同，它不具备放射性，可以放行
【判断题】
在辐射基础理论中，表示剂量率的单位是cps，其含义是每秒钟探测到的放射性粒子的个数
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【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
《河南省农村信用社员工违规行为处理办法》对违规人员的处理种类有：___。
A. 经济处罚
B. 纪律处分
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
经济处罚包括：___。
A. 扣减绩效收入
B. 赔偿经济损失
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
有下列情形之一的，可以从轻或减轻处理：___。
A. 初次违规、过失违规且情节轻微的
B. 集体不当决策造成违规事件发生，尚未造成损失或社会不良影响的
C. 违规后认识错误态度较好，能主动检查纠正错误或交待问题，配合调查的
D. 主动赔偿经济损失或退出非法所得的
【多选题】
批评教育包括：___。
A. 责令限期改正
B. 责令书面检查
C. 诫勉谈话
D. 通报批评
【多选题】
组织处理包括：___。
A. 调离岗位、引咎辞职
B. 责令辞职
C. 停职、免职
D. 诫勉谈话
【多选题】
有下列情形之一的，可免予处理：___。
A. 因不可抗力造成损失、毁损的
B. 受到暴力胁迫时行为失当，事后积极补救的
C. 业务创新发生不当行为且损害后果轻微的
D. 已尽职尽责，因国家法律、法规、宏观产业政策发生重大变化，或其他外部因素导致风险或损失，并已积极采取措施的。
【多选题】
严重违反劳动纪律，有下列哪些行为的，给予警告至撤职处分；后果或情节严重的，予以辞退或给予开除处分？___
A. 旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的
B. 无正当理由经常迟到、早退或者擅自脱岗的
C. 故意刁难、欺骗误导客户，或服务态度恶劣被客户投诉的
D. 对他人进行骚扰、恐吓、侮辱、诽谤或泄露他人隐私的
【多选题】
对违规员工的经济处罚应按员工管理权限进行,一般情况，___。
A. 省联社负责对省联社、市农信办员工和县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
B. 县级行社对辖属员工作出经济处罚决定
C. 经省联社授权，市农信办可对本级员工及辖内县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
D. 上级机构不可对下级机构管辖员工直接作出经济处罚决定
【多选题】
各级农信社机构或部门负责人有下列行为之一的，给予警告至记大过处分；后果或情节严重的，给予降级至开除处分：___。
A. 超越权限决策的
B. 授意、指使、强令、胁迫下属违规办理业务
C. 违反民主决策程序，个人或少数人决定重大决策、大额资金调度、大额财务开支、大宗物品采购等重大问题，或拒不执行、擅自改变集体决定的
D. 决策不慎，重大改革方案或重大工作安排存在重大疏漏，或执行出现严重失误的
【多选题】
商业银行应当根据投资性质的不同，将理财产品分为___。
A. 固定收益类理财产品
B. 权益类理财产品
C. 商品及金融衍生品类理财产品
D. 混合类理财产品
【多选题】
商业银行应当根据运作方式的不同，理财产品类型有___。
A. 封闭式理财产品
B. 开放式理财产品
C. 定开型理财产品
D. 可赎回型理财产品
【多选题】
销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循的原则有___。
A. 勤勉尽职原则
B. 诚实守信原则
C. 公平对待投资者原则
D. 专业胜任原则
【多选题】
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有___。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
【多选题】
下列属于高风险客户的有___。
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
【多选题】
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利___。
A. 行政处罚权
B. 建议处分权
C. 责令停业整顿
D. 吊销经营许可证
【多选题】
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（ ）和交易的___。
A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人
【多选题】
通过投资办产业的方式洗钱包括___。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 货币走私
D. 利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款___。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
客户洗钱风险分类管理目标有___。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【多选题】
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到___。
A. 覆盖范围全面
B. 覆盖人员全面
C. 制度形式全面
D. 制度内容全面
【多选题】
金融机构客户身份识别中的“保存”是指对___的保存。
A. 有效身份证件
B. 其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 客户的金融交易
D. 反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
【多选题】
关于资产冻结，以下说法正确的是___。
A. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人
B. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人
C. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人
D. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
【多选题】
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是___。
A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B. 客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C. 客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D. 同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
【多选题】
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让___。
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息或其他收益
B. 受让债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 应收账款
【多选题】
以下哪些属于反洗钱3号令大额规则___。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
【多选题】
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是___。
A. 该银行应该对该客户进行重新识别
B. 该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C. 该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级
D. 该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
【多选题】
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。___
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的职业
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
【多选题】
机构平账时提示有未处理业务，下列哪些业务会影响柜员正常签退？___
A. 存在在途现金
B. 存在在途凭证、卡、空白卡等
C. 存在待处理的授权业务
D. 存在当日必须核销的待销账
E. 存在录入未复核的业务
【多选题】
【7315】尾箱账号维护交易中有四种尾箱操作标志分别为___
【多选题】
目前全省农信社个人存款使用的存单类型有哪几种？___
A. 10万以上使用的普通存单
B. 10万（含）到100万使用的全息标存单
C. 100万（含）以上使用的芯片存单
D. 全部使用普通存单
【多选题】
关于客户号合并，下列说法中正确的是___。
A. 出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。
B. 保留客户号信息会覆盖被合并客户号的信息，被合并客户号下的所有证件，只要与保留客户不重复的，都会自动添加到保留客户号下。
C. 如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作。
D. 对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证。
【多选题】
做客户号合并业务时，下面哪种情况下柜面柜员无法进行合并，需要提交到县清算管理岗进行合并？___
A. 系统标识的“疑似一户多号”的客户号；
B. 经操作员核实两个客户确为同一人，而系统未标识为“疑似一户多号”；
C. 疑似一户多号的两个客户其中之一是信贷客户、客户信息有误且无法修改正确；
D. 其他特殊原因，前台无法合并的。
【多选题】
关于对公账户电子回单的打印，下列说法中正确的有___？
A. 通过现金形式入对公账户的，由存入现金方提供现金缴款单给对公客户，作为凭证；
B. 本系统内通过【8080】入客户账的，由对公客户开户行通过【7572】打印电子回单；
C. 通过大小额支付、农信银系统渠道入客户账的，可通过【6153】查询交易明细，通过【6180】打印；
D. 通过网银渠道的系统内转账凭证可通过【7572】打印来账凭证。
E. 通过网银渠道的跨行转账的，通过【6180】打印。
F. 客户结息入账凭证，使用【7571】、【7572】交易查询打印。
【多选题】
根据2016年的《会计档案管理办法》，会计档案的保管期限分为___。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
E. 永久保管
