【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列关于金融机构客户身份资料和交易记录保存工作描述有误的是：_______。___
A. 金融机构应当保存的客户身份资料只包括记载客户身份信息的资料
B. 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理
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【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的：________。___
A. 代理人
B. 实际受益人
C. 实际控制人
D. 实际使用人
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列关于金融机构客户身份识别工作描述有误的是：________。___
A. 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人
B. 在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级与来自于其他国家（地区）的客户一致
C. 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
D. 客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按________保存。___
A. 最长期限
B. 最短期限
C. 固定期限
D. 5年
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构经过反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的_______报案。___
A. 司法机关
B. 税务机关
C. 侦查机关
D. 反洗钱局
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向________报告。___
A. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
B. 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，下列属于中国反洗钱监测分析中心的职责的有：_______。___
A. 开展洗钱风险评估
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 接收并分析大额交易和可疑交易报告
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事______业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定。___
A. 汇兑
B. 咨询管理
C. 支付清算
D. 基金销售
【单选题】
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚；区别不同情形，建议中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会采取的措施不包括：_______。___
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 没收金融机构的固定资产
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的_______，应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。___
A. 负责人
B. 客户经理
C. 反洗钱人员
D. 业务主管
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法错误的是：_______。___
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 对工作人员进行反洗钱培训
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易累计交易金额以客户为单位，_____计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。___
A. 按资金收入情况单边累计
B. 按资金支出情况单边累计
C. 按资金收入以及支出的情况累计
D. 按资金收入或者支出单边累计
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由_____负责报告。___
A. 开立账户的金融机构或者发卡机构
B. 业务办理银行
C. 收单银行
D. 总行
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向_____报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。___
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国银行保险监督管理委会员
D. 中国银行业协会
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列交易的发生额都在200万元以上，以下哪种属于大额交易报告的范围：_______。___
A. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付交易
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起_____个工作日内以电子方式提交大额交易报告。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，中国互联网金融协会在反洗钱和反恐怖融资管理中履行的职责不包括：_______。___
A. 根据相关规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》所适用的行业规则
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估，发布风险评估报告和风险提示信息
C. 组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约
D. 制定从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规章制度
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，下列关于法人金融机构客户身份识别措施描述有误的是：_______。___
A. 在建立业务关系时，法人金融机构根据客户价值决定是否先建立业务关系后完成对客户的身份核实
B. 在业务关系存续期间，法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易，及时更新客户身份信息，确保当前进行的交易与客户身份背景相匹配
C. 通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D. 在业务关系存续期间对非自然人客户受益人开展持续识别
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当对监控名单开展_____监测，涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，下列不属于法人金融机构内部不同层次洗钱风险报告的是：_______。___
A. 境内外分支机构、相关附属机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B. 各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等
C. 反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
D. 反洗钱管理部门应当及时上报大额和可疑交易报告
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，下列关于法人金融机构反洗钱资源配置的描述，错误的是：_______。___
A. 反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构应当配备兼职洗钱风险管理岗位人员
B. 洗钱风险管理岗位职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位简单设置为操作类岗位或外包
C. 法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D. 法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，下列关于法人金融机构洗钱风险管理策略描述，错误的是：_______。___
A. 法人金融机构应当根据规则为本的原则制定洗钱风险管理策略
B. 在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施
C. 在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施
D. 在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，中国共产党在领导社会主义事业中，必须坚持以_____为中心，其他各项工作都服从和服务于这个中心。___
A. 改革开放
B. 经济建设
C. 依法治国
D. 从严治党
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，坚持_____、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则，是我们的立国之本。___
A. 社会主义道路
B. 改革开放
C. 依法治国
D. 社会主义市场经济
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，全国代表大会代表的名额和选举办法，由_____决定。___
A. 中央纪律检查委员会
B. 中央政治局常务委员会
C. 中央军事委员会
D. 中央委员会
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党的问责工作应当坚持以下原则，包括： 。①依规依纪、实事求是 ②失责必问、问责必严 ③权责一致、错责相当 ④严管和厚爱结合、激励和约束并重 ⑤惩前毖后、治病救人___
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③④⑤
D. ③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取方式包括通报、组织调整或者组织处理、纪律处分以及 。___
A. 批评教育
B. 诫勉
C. 改组
D. 检查
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，以下不属于可以不予问责或者免予问责情形的是： 。___
A. 在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，尚无明确限制的探索性试验中的失误，为推动发展的无意过失
B. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
C. 在决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的
D. 对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党委（党组）应当加强对本地区本部门本单位问责工作的领导，追究在党的建设、党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的____。①主体责任；②监督责任；③问责责任。___
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，问责应当分清责任。党组织领导班子在职责范围内负有____。___
A. 主要领导责任
B. 全面领导责任
C. 重要领导责任
D. 直接领导责任
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，问责决定应当由有管理权限的____作出。___
A. 党组织
B. 审计部门
C. 纪委
D. 组织人事部门
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：____。①通报；②诫勉；③组织调整或者组织处理；④纪律处分。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织__。___
A. 就有关情况作出说明
B. 进行书面汇报
C. 写出书面检讨
D. 进行口头检讨
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，有下列情形之一，应当从重或者加重问责：____。 ①对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的； ②在接受问责调查和处理中，不如实报告情况，敷衍塞责、推卸责任，或者唆使、默许有关部门和人员弄虚作假，阻扰问责工作的； ③党内法规规定的其他从重、加重情形。___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党组织和党员必须牢固树立____意识，自觉遵守党章，严格执行和维护党的纪律，自觉接受党的纪律约束，模范遵守国家法律法规。 ①政治意识 ②整体意识 ③核心意识 ④看齐意识___
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响的，给予 处分；情节严重的，给予 处分。___
A. 警告或者严重警告；撤销党内职务
B. 警告；撤销党内职务
C. 严重警告；开除党籍
D. 警告或者严重警告；开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对党员的纪律处分种类有： 。 ①警告 ②严重警告 ③撤销党内职务 ④留党察看 ⑤诫勉谈话___
A. ②③④⑤
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对抗组织审查，有下列行为之一的 ，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分： ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的； ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的； ③包庇同案人员的； ④向组织提供虚假情况，掩盖事实的。___
A. ②③④
B. ①②③④
C. ①②③
D. ①②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员被依法 、逮捕的，党组织应当根据管理权限中止其表决权、选举权和被选举权等党员权利。 ___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，有下列情形之一的，应当从重或者加重处分：①强迫、唆使他人违纪的； ②拒不上交或者退赔违纪所得的； ③违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的； ④违纪受到党纪处分后，又被发现其受处分前的违纪行为应当受到党纪处分的。___
A. ①②③④
B. ①②
C. ①②④
D. ②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列情形中不属于可以从轻或者减轻处分： 。___
A. 主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B. 在组织核实、立案审查过程中，对抗核实审查工作，查证后如实说明本人违纪违法事实的
C. 检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
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【单选题】
毛泽东明确提出“马克思主义的中国化”命题的会议是（ ）___
A. 中共六大
B. 中共七大
C. 六届六中全会
D. 六届七中全会
【单选题】
将毛泽东思想规定为党的一切工作的指针的会议是（ ）___
A. 中共六大
B. 中共七大
C. 六届六中全会
D. 六届七中全会
【单选题】
抗日战争全面爆发的时间是（ ）___
A. 1931年9月18日
B. 1936年12月12日
C. 1937年7月7日
D. 1937年12月13日
【单选题】
中国人民抗日战争胜利纪念日是每年的（ ）___
A. 8月14日
B. 9月3日
C. 9月9日
D. 12月13日
【单选题】
以国家公祭的方式，祭奠在南京大屠杀中死亡的30万生灵，该公祭日是每年的（ ）___
A. 8月14日
B. 9月3日
C. 9月9日
D. 12月13日
【单选题】
1945年4月，中国同美国、英国、苏联共同发起（ ），共商建立联合国。___
A. 纽约会议
B. 华盛顿会议
C. 旧金山会议
D. 芝加哥会议
【单选题】
1945年9月9日，中国战区日军投降签字仪式在（ ）举行 ___
【单选题】
抗日战争时期，组建美国援华志愿航空队来华参加对日作战的美国退役军官是（ ） ___
A. 马歇尔
B. 赫尔利
C. 史迪威
D. 陈纳德
【单选题】
抗日战争时期，美国援华志愿航空队帮助中国运送战略物资而冒险开辟了（ ）___
A. 巅峰航线
B. 滇缅航线
C. 飞虎航线
D. 驼峰航线
【单选题】
抗日战争时期，在缅北殉国的国民党抗日将领是（ ） ___
A. 佟麟阁
B. 赵登禹
C. 谢晋元
D. 戴安澜
【单选题】
毛泽东在1948年4月完整地提出新民主主义革命总路线的著作是( )___
A. 《新民主主义论》
B. 目前形势和我们的任务》
C. 《在晋绥干部会议上的讲话》
D. 《将革命进行到底》
【单选题】
1946年5月4日，中共中央发出了决定将减租减息政策改变为“耕者有其田”政策的( )___
A. 《井冈山土地法》
B. 《兴国土地法》
C. 《关于清算、减租及土地问题的指示》
D. 《中国土地法大纲》
【单选题】
中国共产党在1947年7月至9月召开的全国土地会议上制定和通过了( )___
A. 《井冈山土地法》
B. 《中华人民共和国土地改革法》
C. 《关于清算、减租及土地问题的指示》
D. 《中国土地法大纲》
【单选题】
1947年5月，在中国共产党领导下宣告成立的民族自治区是( )___
A. 内蒙古自治区
B. 宁夏回族自治区
C. 新疆维吾尔族自治区
D. 广西壮族自治区
【单选题】
1949年1月，李济深等联合发表了拥护中共召开政治协商会议、成立联合政府主张的( )___
A. 《对目前时局的宣言》
B. 《和平建国纲领》
C. 《对时局的意见》
D. 《国内和平协定》
【单选题】
中国共产党领导的人民解放战争在1948年秋进入到了( )___
A. 战略防御阶段
B. 战略相持阶段
C. 战略进攻阶段
D. 战略决战阶段
【单选题】
“宜将剩勇追穷寇、不做沽名学霸王”，描述的是哪场战役（ ）___
A. 渡江战役
B. 辽沈战役
C. 淮海战役
D. 济南战役
【单选题】
1949年4月1日至4月20日，国共双方代表举行了以中共所提八项条件为基础的( )___
A. 重庆谈判
B. 南京谈判
C. 西安谈判
D. 北平谈判
【单选题】
1949年4月21日，毛泽东和朱德向人民解放军发布了( )，提出要“坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派”。___
A. 《对目前时局的宣言》
B. 《中国人民解放军总部宣言》
C. 《将革命进行到底》
D. 《向全国进军的命令》
【单选题】
1949年4月23日中国人民解放军占领（ ），宣告国民党反动统治的覆灭。___
【单选题】
在1949年9月制定的、正式确立中国共产党在全国执政地位的法律文献是( )___
A. 《和平建国纲领》
B. 《中国人民政治协商会议共同纲领》
C. 《中央人民政府组织法》
D. 《中华人民共和国宪法》
【单选题】
抗战胜利后，中国的民主党派曾鼓吹“中间道路”，又称( )___
A. 第一条道路
B. 第二条道路
C. 第三条道路
D. 共和道路
【单选题】
中国的民主党派参加新政协会议并在新中国参政的共有（ ）___
【单选题】
中国的民主党派参加新政协会议并在新中国参政，表明民主党派在新中国成为（ ）___
A. 在野党
B. 执政党
C. 联合执政党
D. 参政党
【单选题】
抗日战争胜利后，中国工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级建国方案的政治代表是（ ）___
A. 中国民主同盟
B. 中国农工民主党
C. 中国共产党
D. 中国国民党革命委员会
【单选题】
在1946年全面内战爆发后，毛泽东提出的著名论断是( )___
A. 须知政权是由枪杆子中取得的
B. 星星之火，可以燎原
C. 兵民是胜利之本
D. 一切反动派都是纸老虎
【单选题】
1945年8月-10月，国共双方举行了确认和平建国基本方针的是（ ）___
A. 西安谈判
B. 重庆谈判
C. 南京谈判
D. 北平谈判
【单选题】
1949年6月30日，毛泽东发表了系统阐明中国共产党关于建立新中国主张的是( )。___
A. 《对目前时局的宣言》
B. 《目前形势和我们的任务》
C. 《将革命进行到底》
D. 《论人民民主专政》
【单选题】
1947年刘邓大军挺进中原的重大意义在于（ ）___
A. 粉碎蒋介石的全面进攻
B. 粉碎蒋介石的重点进攻
C. 改变敌我双方的力量对比
D. 改变解放战争的战略态势
【单选题】
揭开中国人民解放军全国性战略进攻序幕的是（ ）___
A. 孟良崮战役
B. 刘邓大军挺进大别山
C. 辽沈战役
D. 渡江战役
【单选题】
重庆谈判期间，毛泽东将一首1936年2月在陕北时的一首旧作赠给了柳亚子。这首词是（ ）___
A. 《清平乐·会昌》
B. 《七律·长征》
C. 《念奴娇·昆仑》
D. 《沁园春·雪》
【单选题】
1946年6月至1947年6月一年的时间里，人民军队处于战略防御阶段。战争主要在（ ）进行。___
A. 国统区
B. 解放区
C. 大后方
D. 沦陷区
【单选题】
1949年6月，毛泽东发表的系统论述中国共产党建国主张的著作是（ ）___
A. 《论人民民主专政》
B. 《对时局的意义》
C. 《星星之火可以燎原》
D. 《反对本本主义》
【单选题】
1947年10月10日，中国人民解放军总部发表宣言，提出的口号是（ ）___
A. “向北发展，向南防御”
B. “打倒蒋介石，解放全中国”
C. “建立民主联合政府”
D. “耕者有其田”
【单选题】
解放战争时期，国统区人民所进行的第二条战线的斗争是（ ）___
A. 以工人运动为发端
B. 以农民运动为发端
C. 以学生运动为发端
D. 以城镇贫民运动为发端
【单选题】
1945年10月10日，国共双方签署了双十协定，确定的基本方针是（ ）___
A. 再造民国
B. 维护现状
C. 继续内战
D. 和平建国
【单选题】
全面内战爆发的标志是国民党军队大举进攻（ ）___
A. 中原解放区
B. 山东解放区
C. 东北解放区
D. 西北解放区
【单选题】
1946年5月4日，中共中央发出《五四指示》，所决定的土地政策是（ ）___
A. “打土豪，分田地”
B. 减租减息
C. 耕者有其田
D. 没收一切土地归苏维埃
【单选题】
1947年中共中央召开全国土地会议，制订《中国土地法大纲》的地点是（ ）___
A. 陕北米脂县
B. 陕北延安
C. 河北平山县
D. 河北西柏坡
【单选题】
1947年7月，中共中央制订的《中国土地法大纲》规定（ ）___
A. 没收地主的土地
B. 没收一切土地
C. 按贫雇农人口分配土地
D. 实行减租减息政策
