【单选题】
某银行柜员利用空白凭证、公章等，套取了500万元用于非法集资，被当地公安机关立案侦查，应纳入第几类案件？___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
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相关试题
【单选题】
某银行网点发生抢劫事件，在网点办理汇款业务的小王被劫匪打伤，该案件属于第几类案件？___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，应严格执行有关重要岗位员工轮岗制度，轮岗期限原则上以____为限，轮岗率要求100%。___
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，____是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线。___
A. 客户经理
B. 大堂经理
C. 临柜业务经办人员
D. 后台人员
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，各机构应_______对对公账户实施对账，且应规定最低有效对账率。___
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，内审在案件防控工作中的思路及重心由____、揭露违法、违规行为和现象向防范____风险及案件风险，提升内控水平转移。___
A. 监测；合规
B. 监测；操作
C. 发现；合规
D. 发现；操作
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，各机构要规划、制定、实施以防范______及______为导向，以杜绝严重违规行为为重点，以加强内部控制为核心的审计工作。___
A. 操作风险；合规风险
B. 声誉风险；案件风险
C. 操作风险；案件风险
D. 声誉风险；合规风险
【单选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，____是案防工作第一责任主体。___
A. 银行业金融机构
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 董事会
【单选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护____的合法权益。___
A. 员工
B. 金融消费者
C. 举报人
D. 合规人员
【单选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当将员工____作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系。___
A. 考核激励
B. 自查自纠
C. 行为管理
D. 培训教育
【单选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年____前报送银行业监督管理机构。___
A. 1月底
B. 11月底
C. 12月底
D. 2月底
【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构对案件风险排查工作负____。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。___
A. 组织责任
B. 督导责任
C. 主体责任
D. 管理责任
【单选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》规定，同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过____张。确有正当理由，需要超出上述开卡数量限制的，由商业银行核实后酌情办理。___
【单选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》规定，关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪工作，严格执行实名制管理规定下列表述错误的是____。___
A. 对于新开银行卡客户，原则上应预留本人实名登记的手机号码；确无手机号码的，可以预留直系亲属的手机号码。
B. 对于新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，应当要求预留本人实名登记的手机号码。
C. 若客户预留非本人实名登记的手机号码，一经发现，银行业金融机构有权停用该银行卡，待客户更新本人实名登记的手机号码再恢复使用。
D. 16岁以下中国公民由监护人代理开立的银行账户，可留存监护人或存款人本人经实名认证的手机号码。
【单选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，应尽快建立涉嫌电信网络诈骗账户 制度，依法限制涉嫌电信网络诈骗银行卡的境内、境外使用功能。___
A. 通报
B. 排查
C. 白名单
D. 黑名单
【单选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于代理开立的借记卡，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用，在启用前应只支持 交易。___
A. 存款转入等贷方交易
B. 取款
C. 转出
D. 消费
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，全国性银行以及其他跨省设立分支机构的银行业金融机构，应在一级分支机构以下实行关键印章____管理。___
A. 专人管理
B. 上收一级
C. 办公室
D. 上收两级
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，银行业金融机构应定期开展印章清理，明确界定对外使用印章的范围，着力精简实体印章，推行____ 。___
A. 原子印章
B. 光敏印章
C. 电子印章
D. 数字印章
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，银行业金融机构应加强印章安全管理，坚决防印章盗刻盗用。刻制印章应经印章管理部门审批，并在指定的经____备案的刻印机构刻制。___
A. 人民银行
B. 银保监局
C. 公安部门
D. 市场监督管理局
【单选题】
根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》规定，银行业金融机构应根据“一人一事一报”的原则，于处罚决定生效后______个工作日内向银监会或其派出机构报送。___
【单选题】
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，以下说法哪个是正确的？___________
A. 金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密
B. 金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人
C. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
D. 以上说法都正确
【单选题】
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，冻结单位或个人存款的期限最长是_____。___
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 一年
【单选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，KYC原则是指______。___
A. 了解你的客户业务
B. 了解你的客户业务单据
C. 了解你的客户信用状况
D. 了解你的客户
【单选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，KYB原则是指_______。___
A. 了解你的客户业务
B. 了解你的客户业务单据
C. 了解你的客户信用状况
D. 了解你的客户
【单选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，KYD原则是指________。___
A. 了解你的客户业务
B. 了解你的客户业务单据
C. 了解你的客户信用状况
D. 了解你的客户
【单选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，____对案件处置工作负直接责任。___
A. 银行业监督管理机构
B. 纪检部门
C. 银行业金融机构
D. 稽查部门
【单选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的_______和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。___
【单选题】
甲银行为银监会直接监管的银行，2014年6月15日甲银行发现一笔风险事件，2014年6月20日该事件确认为案件。依《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，甲银行应在该事件确认为案件后_______报送案件信息。___
A. 12小时内
B. 24小时内
C. 48小时内
D. 72小时内
【单选题】
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，关于案件的定义，以下表述准确的是____________。___
A. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件
B. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯法律法规，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件
C. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
D. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯法律法规，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
【单选题】
某银行员工在自助设备加钞过程中，打伤同伴，将从自助设备中取出的D万元据为己有，并绕过安保人员逃窜，后被公安机关抓捕归案，经法医鉴定，被其打伤的同伴为7级伤残。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，该案件属于____。___
A. 本案属于第一类案件
B. 本案属于第二类案件
C. 本案属于第三类案件
D. 本案属于第四类案件
【单选题】
银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立案侦查，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入____进行统计。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
【单选题】
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元，后林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入____进行统计。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
【单选题】
某天，一中年妇女在某银行ATM机上转款购买出国的机票，其根据对方在电话里教的操作方法在ATM机上操作，连续转了几次款后对方都告知该女士转款未成功，随后该女士求助于银行大堂经理，银行大堂经理了解整个事情的来龙去脉后觉得存在电话诈骗的嫌疑，于是带客户查询其账户的余额后发现资金已连续转出，最终在银行大堂经理的协助下向公安机关报了案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，上述案件应归为________案件。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
【单选题】
甲是A银行的一位对公客户经理，近期该银行开始拓展一种新类型的对公贷款业务，他的好友乙是B银行的一位客户经理，他们在闲聊时提到了这件事，乙就询问甲是否可以将该类业务的合同模板发给他，甲欣然同意了，结果之后A银行其他同事在进行相关业务拓展时发现B银行也已开始做同类型业务，且给出的条件基本和A银行一致。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，上述事件应归为________。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 以上都不是
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，关于轮岗的规定以下哪个说法是不正确的？___
A. 轮岗期限原则上以年度为限
B. 轮岗率要求100%
C. 可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗
D. 严禁以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，鉴于各机构柜员的配置、管理各不相同，按一般原则，轮岗期限不得超过___年。___
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，对于异动、可疑、高风险账户，要求必须___采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执___
【单选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，各机构应至少____组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。___
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，下列哪类案件属于重大、恶性案件？___
A. 涉案金额百万以上
B. 涉案金额三百万以上
C. 涉案金额五百万以上
D. 造成挤兑等重大社会不良影响的
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，____年内不得安排担任同职级及以上职务。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，涉案金融等值达到______以上属于重大、恶性的案件。___
A. 100万元
B. 500万元
C. 一千万元
D. 1亿元
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【单选题】
表明严重吸气性呼吸困难的最重要的体征是___
A. 明显发绀
B. 呼吸深快
C. 鼻翼扇动
D. 闻及哮鸣音
E. 可见"三凹征"
【单选题】
慢性肾功能不全失代偿期内生肌酐清除率为___
A. 51～58ml／min
B. 60～59ml／min
C. 25～50ml／min
D. 61～70ml／min
E. 80～120ml／min
【单选题】
尿中出现蜡样管型表示___
A. 肾有暂时性功能改变
B. 肾有轻度功能改变
C. 肾有急性功能改变
D. 肾盂有急性炎症改变
E. 肾有长期严重的病变
【单选题】
不符合肾病综合征诊断标准的是___
A. 大量蛋白尿(>3．5g／d)
B. 高脂血症
C. 高血压
D. 水肿
E. 低蛋白血症
【单选题】
慢性肾小球肾炎的主要致病因素是___
A. 链球菌直接感染
B. 病毒直接感染
C. 免疫介导炎症
D. 感染后毒素作用
E. 代谢产物潴留
【单选题】
肺结核咯血患者应取何种体位___
A. 平卧位头偏向一侧
B. 患侧卧位
C. 健侧卧位
D. 半卧位或端坐位
E. 俯卧位
【单选题】
护理频繁呕吐伴晨起头痛加重的病人，突然意识不清，脉搏呼吸减慢，瞳孔也一大一小，应考虑的诊断为___
A. 癔病发作
B. 蛛网膜下腔出血
C. 脑疝形成
D. 高血压危象
E. 脑血栓形成
【单选题】
类风湿关节炎缓解期哪项处理欠佳___
A. 不可按摩
B. 转颈挺胸
C. 伸腰摇动关节
D. 穿脱衣裤
E. 进食如厕
【单选题】
肾性水肿病人进食蛋白应注意___
A. 高蛋白
B. 优质低蛋白
C. 随意
D. 以植物蛋白为主
E. 多饮豆浆
【单选题】
支气管哮喘发病多属于___
A. Ⅰ型变态反应
B. Ⅱ型变态反应
C. Ⅲ型变态反应
D. Ⅳ型变态反应
E. Ⅴ型变态反应
【单选题】
关于胆道X线检查，哪项不正确___
A. 平片胆色素结石一般不显影
B. 平片胆固醇结石显影
C. 肝功能不佳造影时往往不显影
D. 胃肠功能紊乱，可影响口服法造影
E. 胆囊功能不正常，造影时可不显影
【单选题】
钾对心肌有抑制作用，对抗时使用___
A. 10％氯化钾
B. 5％氯化钙
C. 0．3％氯化钠
D. 10％硫酸镁
E. 5％碳酸氢钠
【单选题】
慢性胆囊炎伴胆石者的治疗是___
A. 抗生素
B. 中医中药治疗
C. 理疗
D. 胆囊切除术
E. 胆囊造瘘术
【单选题】
关于肿瘤化疗护理，以下哪项不正确___
A. 药物必须新鲜配制
B. 静脉注射不可溢出静脉外
C. 用过的注射器和空药瓶立即放入水中
D. 如有治疗药物溢出静脉，应立即热敷
E. 每周检查一次白细胞和血小板计数
【单选题】
血栓闭塞性脉管炎护理错误的是___
A. 止痛
B. 保护患肢，过冷者可加温
C. 测皮温，观察
D. 作好血管重建病人的护理
E. 心理护理与健康指导
【单选题】
烧伤患者出现血红蛋白尿，要求病人尿量达___
A. >30ml／h
B. >40ml／h
C. >20ml／h
D. >50ml／h
E. <20ml／h
【单选题】
烧伤创面出现焦痂下积脓，下列处理方法哪项不正确___
A. 清除焦痂，充分引流
B. 加用抗生素，取暴露疗法
C. 控制感染下切除焦痂植皮
D. 中药外用，蚕食脱痂
E. 湿敷包扎治疗
【单选题】
胰头癌的主要临床特点是___
A. 黄疸
B. 肝脏肿大
C. 胆囊肿大
D. 上腹部隐痛
E. 厌食、消瘦、乏力
【单选题】
腹部损伤的护理，下列哪项不正确___
A. 严密观察病情变化，至少每半小时测血压、脉搏、呼吸、体温1次
B. 给予抗生素，开放性损伤应给破伤风抗毒血清
C. 观察期间腹痛严重者，可给予吗啡止痛
D. 非手术治疗期间要求绝对卧床休息
E. 无内脏损伤者可给予流质或半流汁饮食
【单选题】
病情重、死亡率高的胆道疾病是___
A. 胆总管结石
B. 胆道蛔虫病
C. 胆囊结石急性发作
D. 急性重症胆管炎
E. 急性胆囊炎
【单选题】
哪种全麻药与肾上腺素合用可导致严重心律失常___
A. 乙醚
B. 氟烷
C. 氧化亚氮
D. 硫喷妥钠
E. 氯胺酮
【单选题】
血栓闭塞性脉管炎营养障碍期的典型表现是___
A. 静息痛
B. 趾甲增厚变形
C. 肢端发绀、发凉
D. 下肢肌肉萎缩
E. 足背动脉搏动消失
【单选题】
外科腹痛的特点是___
A. 先发热后腹痛
B. 腹痛及压痛点不固定不明确
C. 常伴有白带增多
D. 腹痛位于下腹，盆部
E. 常有腹膜刺激征
【单选题】
代谢性酸中毒最突出的症状是___
A. 头痛、头晕
B. 嗜睡，甚至昏迷
C. 呼吸深快，时有酮味
D. 心率加快，血压偏低
E. 尿少或无尿，呈酸性
【单选题】
门静脉高压症可以用___
A. 巴比妥类药
B. 盐酸氯丙嗪
C. 红霉素
D. 乳酸钠
E. 辅酶A
【单选题】
最易发生休克的急腹症是___
A. 急性胃肠炎
B. 单纯性肠梗阻
C. 急性阑尾炎
D. 胆道蛔虫病
E. 急性梗阻性胆管炎
【单选题】
胆总管下端有阻塞时，T管引出的胆汁为___
A. 量过多
B. 量过少，色深
C. 浑浊
D. 量少而色淡
E. 棕色稠厚而清
【单选题】
手术护士与巡回护士应共同完成的工作为___
A. 术中观察病情
B. 传递器械
C. 安置手术体位
D. 体腔切开与关闭之前清点器械敷料
E. 术后清洗器械
【单选题】
代谢性酸中毒常见的原因是___
A. 肺气肿、哮喘
B. 肠瘘、肠梗阻
C. 低钾血症
D. 急性胃扩张
E. 持续胃肠减压
【单选题】
胸膜腔穿刺抽吸后注入抗生素适用于___
A. 急性脓胸
B. 慢性脓胸
C. 闭后性气胸
D. 开放性气胸
E. 张力性气胸
【单选题】
帽状腱膜下血肿的特点，下列哪项错误___
A. 血肿易扩散
B. 质软
C. 疼痛轻
D. 波动明显
E. 可查到搏动
【单选题】
正常人每日无形失水量为___
A. 200ml
B. 300ml
C. 450ml
D. 650ml
E. 850ml
【单选题】
保存要素饮食的要求是___
A. 常温下保存24小时
B. 12℃冰箱中保存48小时
C. 8℃冰箱中保存1周
D. 4℃冰箱中保存24小时
E. 0℃冰箱中保存48小时
【单选题】
高血钾症的治疗护理中哪项不正确___
A. 使用葡萄糖及胰岛素
B. 使用碱性溶液
C. 使用钙剂
D. 鼓励多食香蕉、橙、牛奶等
E. 禁用库血
【单选题】
哪项治疗可中和游离毒素___
A. 应用TAT
B. 应用青霉素
C. 应用甲硝唑
D. 给氧
E. 以上都不对
【单选题】
低血钾常发生于___
A. 钾离子摄入减少
B. 醛固酮分泌减少
C. 钾离子进入细胞内减少
D. 肾脏排钾减少
E. 代谢性酸中毒
【单选题】
有关高渗性脱水，下列说法错误的是___
A. 水分摄入不足
B. 多以失盐为主
C. 水分排出过多
D. 口渴为最早症状
E. 血清钠>145mmol／L
【单选题】
马某，36岁，昨天硬膜外麻醉下行疝修补术，体温38℃，脉搏88次／min，最可能的是___
A. 肺部感染
B. 泌尿道感染
C. 伤口感染
D. 吸收热
E. 切口感染
【单选题】
防止门静脉高压症分流术后出血，手术后卧床___
A. 1天
B. 3天
C. 1周
D. 半月
E. 1个月
【单选题】
关于心脏骤停的叙述，错误的是___
A. 可以是心室纤颤
B. 可以是心脏停搏
C. 可以是心电机械分离
D. 几种类型后果相同
E. 几种类型心电图完全相同
