【单选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任。___
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相关试题
【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，日常排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查。___
【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查中发现的疑点线索，应当交由问题所在机构自行调查。___
【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。___
【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的考核评价机制，不定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构应当在总部，省、自治区、直辖市、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构可以不指定专门受理部门或者专人负责。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，对人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，银行业金融机构可以不予协助。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。有特殊原因需要延长的，每次续冻期限不得超过六个月，续冻次数为1次。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应不定期组织开展内部控制有效性专项评估，防微杜渐，堵塞制度漏洞。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，业务管理条线作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进，及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议，动态调整制度、流程、风险控制措施，提出修订重要凭证和合同文本等建议。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，风险合规条线作为第一道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，审计监督条线作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实现金收付、资金汇划、账户资料变更、密码挂失与重置以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取凭证签字、语音自助提示、屏幕自助显示等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，但是不必根据客户真实意愿办理业务。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核或者远程复核（授权）的方式。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行交叉回访。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测异常交易。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强新开户企业、企业注册地与对账地址不一致、短期内资金异动等账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强对账结果分析，对于当期未实现有效对账的账户，下一期应采取措施保证有效对账。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督领用”原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构可通过建立凭证、印章的信息管理系统，实现对重要凭证和核算印章的系统弹性控制，建立“交易、凭证、用印”对应关系，有效防范套打存折、盗用重要凭证和印章等风险。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应以朗读风险提示等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强对接触客户信息岗位的权限管理和行为管理，特别关注互联网环境下新兴业务应用、交易系统存在的客户信息泄露隐患，确保对可能产生信息泄露的环节有足够的监测和管控能力。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应对信用卡持卡人信息、网上银行业务客户信息等，应提高风险防范级别，加强风险管控措施。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放应清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程；录音资料应完整、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加快推进银行理财产品和代销产品销售录音录像工作，录音、录像资料应能完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应完善营业场所管理制度，落实大堂经理对营业场所、营业秩序的管理职责。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应明确风险事件报告、检查、处置、整改、问责的标准化处理流程及各部门职责分工，完善应急处置预案和机制，切实做好控人、止损工作，同时防止客户主张自身合法权益。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，事发机构所在一级分行承担查处和整改的第一责任；总行业务条线部门和风险事件查处牵头部门要联合组织查处工作，提升诊断风险、剖析原因、认定责任、整改预防等方面的专业性和精准性。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对于风险事件暴露出的管理问题，要实行涉事机构所在一级分行和总行业务条线的双线整改。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应将风险事件防控工作纳入绩效考评，切实发挥绩效考评的导向和约束作用，对于涉事机构自查发现、主动报告、积极处置和发生风险事件隐瞒不报的，要从严从重处罚。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应鼓励员工主动举报违规行为，及时、深入核实员工举报信息，有效保护举报人，充分发挥员工监督的积极作用。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导，通过海报、滚屏、短信、网站公告、媒体宣传等多种方式，提示公众警惕高息诱惑，警惕资金掮客，警惕他人代办，警惕附加承诺，警惕信息泄露，提高公众风险防范和依法维权意识。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于排查中发现的案件疑点和线索，可由分支机构自行开展自查。___
推荐试题
【单选题】
我国职业病目录中,有___。
A. 9类,99种
B. 10类,99种
C. 10类,115种
【单选题】
贴安全标签的目的是为了警示使用者,此种化学品的___以及一旦发生事故应采取的救护措施。
【单选题】
不属于炸药爆炸的三要素是___。
A. 反应过程的放热性
B. 反应过程的高速性
C. 反应过程的燃烧性
【单选题】
可燃液体的饱和蒸气压越大,其火灾危险性___。
【单选题】
常用危险化学品标志中的图形为“骷髅头和交叉骨形”,标示危险化学品为___。
【单选题】
贮存的危险化学品应有___,并应符合GB13690一1992的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时,应悬挂最高等级危险品的性能标志。
【单选题】
根据能量转移理论的概念,事故的本质是___。
A. 能量的不正常作用
B. 造成人员死伤
C. 造成经济损失
【单选题】
二级易燃固体.高闪点液体可储藏于耐火等级不低于___级的库房内。
【单选题】
可造成人员死亡.伤害.职业病.财产损失或其他损失的意外事件称为___。
【单选题】
对于事故的预防与控制,安全___对策着重解决物的不安全状态问题。
【单选题】
国家标准《安全色》中规定,安全色为___四种颜色。
A. 红.蓝.黑.绿
B. 红.青.黄.绿
C. 红.蓝.黄.绿
【单选题】
安全生产管理的目标是减少.控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于___所造成的人身伤害.财产损失及其他损失。
【单选题】
生产经营单位为了保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划,其核心是___。
A. 安全技术预案
B. 安全技术手册
C. 安全技术措施
【单选题】
根据突发环境事件的发生过程.性质和机理,突发环境事件分为:突发环境污染事件.___事件和辐射环境污染事件。
A. 危险化学品污染
B. 光化学污染
C. 生物物种安全环境
【单选题】
针对应急预案中全部或大部分应急响应功能,检验.评价应急组织应急行动能力的演练活动叫___演习。
【单选题】
在应急救援过程中,物资供应部门负责抢险和抢救物资的___等工作。
【单选题】
生产经营单位应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的___,并按照有关应急预案报备程序重新备案。
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》规定,___不得在托运的普通货物中夹带危险化学品,不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。
【单选题】
《安全生产法》规定,危险物品的生产.经营.储存单位以及矿山.金属冶炼.城市轨道交通运营.建筑施工单位应当建立___组织；生产经营规模较小，可以不建立的，应当指定兼职的应急救援人员。
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》规定,化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合___标准的要求。
【单选题】
人体直接接触或过分接近正常带电体而发生的触电现象称为___触电。
【单选题】
发生汽水共腾的主要原因是___。
A. 炉水pH值太低
B. 炉水含盐量太低
C. 炉水含盐量太高
【单选题】
依照卫生部公布的职业病目录,法定尘肺不包括___。
【单选题】
爆炸现象的最主要特征是___。
A. 压力急剧升高
B. 温度升高
C. 发热发光
【单选题】
可燃粉尘的粒径越小,发生爆炸的危险性___。
【单选题】
零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。单一品种存放量不能超过()kg,总质量不能超过___t。
A. 500.2
B. 300.1
C. 500.3
【单选题】
下列可以露天堆放的物品是___。
A. 剧毒物品
B. 遇湿燃烧物品
C. 腐蚀物品
【单选题】
当受热.撞击或强烈震动时,容器内压力急剧增大,致使容器破裂爆炸,或导致气瓶阀门松动漏气,酿成火灾或中毒事故的危险化学品为___。
A. 爆炸品
B. 易燃液体
C. 压缩气体和液化气体
【单选题】
按照《化学品安全标签编写规定》的要求,化学品的名称应用___标明。
【单选题】
海因里希对5000多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出海因里希法则,事故后果为严重伤害.轻微伤害和无伤害的事故件数之比为___。
A. 1:10:300
B. 1:29:300
C. 1:10:100
【单选题】
《生产安全事故报告和调查处理条例》中要求,事故报告应当及时.准确.___。
【单选题】
锅炉上的易熔塞.电路中的熔断器都是减少事故损失的措施,其具体作用可概括为___。
【单选题】
特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每___进行一次自行检查,并作出记录。
【单选题】
化学品安全技术说明书中所写化学品名称___。
A. 必须用中.英文两种形式填写
B. 只写中文名称,不用写英文名称
C. 只写英文名称,不写中文名称
【单选题】
在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式叫___储存。
【单选题】
运输危险化学品的车船及其它运输工具___搭乘无关人员。
【单选题】
下列___是事故隐患排查治理和防控的责任主体。
A. 安全监管监察部门
B. 生产经营单位
C. 政府有关部门
【单选题】
企业应急预案的编制要做到___,使预案的制定过程成为隐患排查治理的过程和全员应急知识培训教育的过程。
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》规定,___级以上人民政府应当建立危险化学品安全监督管理工作协调机制,支持.督促负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法履行职责,协调.解决危险化学品安全监督管理工作中的重大问题。
【单选题】
《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定,零售业务的店面内危险化学品的摆放应布局合理,___不能混放。综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品应有专柜存放。
