【多选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，对于未根据有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，只有特定非金融机构的行业主管部门才可以对其采取监管措施或实施行政处罚。___
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相关试题
【多选题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“适应性”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，根据客户风险程度，各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别客户及其代理人真实身份。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人在银行柜面开立的II类、III类账户，无需绑定I类账户或者信用卡账户进行身份验证。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行依托自助机具为个人开立I类户的，不用银行工作人员现场面对面审核开户人身份。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行开办II、III类户业务，无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人开立II类、III类账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不能绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。___
【多选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。___
【多选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，某知名房地产开发企业为推动销售，可以替购房人垫付首付款或者让购房人采取首付分期的形式。___
【多选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金可用于购房首付款。___
【多选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，银行业金融机构在办理房屋抵押贷款业务时，要以在房产管理部门备案的抵押合同作为放款根据之一。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定帐户为他行账户的，应将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，除央行小额支付系统外，银行可以使用中国银联等机构提供的验证通道，实现II类户开户银行与绑定账户银行间的信息验证。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户可以透支。其中，发放贷款和贷款资金归还，受转账限额规定。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，关于Ⅱ、Ⅲ类户的使用，各银行可以根据自身风险管理能力和客户需求，在规定限额下设定本银行的具体限额。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当根据规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。___
【多选题】
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》所称外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，仅包括外国政要、国际组织高级管理人员，不包括其父母、配偶、子女等近亲亲属。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的，根据股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为义务机构识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，但无需对客户办理的业务采取风险管理措施。 ___
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，对于高风险客户，义务机构应当提高审查的频率和强度。 ___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。___
【多选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，虽然存在与外国政要类似的风险，但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施。___
【多选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构未按规定报送相关反洗钱材料的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对其进行处罚。___
【多选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。___
【多选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，须经任职资格审核的银行业金融机构境外机构董事、高级管理人员应熟悉境外反洗钱和反恐怖融资法律法规，具备相应反洗钱和反恐怖融资履职能力。___
【多选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况依法开展现场检查，对存在问题的境外机构及时采取监管措施，并对违规机构依法依规进行处罚。___
【多选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。___
【多选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构自主研发的风险计量工具或方法应能全面覆盖《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所列的风险子项，并有书面文件对其设计原理和使用方法进行说明。___
推荐试题
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在土质松软处挖坑，应采取加挡板、撑木等防止塌方的措施。不应由下部掏挖土层
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在对角线的两个基脚同时挖坑
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，非金属外壳的仪器，不用与地绝缘，金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地
【判断题】
依据《工作票实施规范》（配电部分）规定，工作票执行中办理“工作许可”手续，值班负责人与工作负责人共同确认调度或运行单位负责管辖的“工作要求的安全措施”落实后，双方在各自持有工作票的相应“□”内打勾
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，链条葫芦和手扳葫芦使用前应检查吊钩及封口部件、链条应良好，转动装置及刹车装置应可靠，转动灵活正常是否良好
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，一份操作票只能填写一个操作任务。一项连续操作任务可以拆分成若干单项任务而进行单项操作
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，起重作业使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，销轴不应扣在活动的绳套或索具内
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，滑车不应拴挂在不牢固的结构物上
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，当发现金属材料的配电箱、电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电，查明带电原因，并作相应处理
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，特殊情况下可以使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，已许可的工作票，一份保存在工作地点并由工作班成员张某收执，另一份由工作许可人王某收执并按值移交
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，汽车式起重机除设计具有吊物行走性能者外，均不应吊物行走
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，部分停电的工作，距离小于非作业安全距离的未停电设备，应装设临时遮栏
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，卡线器的规格、材质应与所夹持的线（绳）规格、材质相匹配
【判断题】
依据《工作票实施规范》（配电部分）规定，若一张工作票下设多个分组工作，分组工作终结时，由分组负责人向工作负责人报告分组作业完工情况，双方办理相应的终结手续
【判断题】
依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分）,混凝土基础施工作业，机电设备使用前应进行全面检查，确认机电装置完整、绝缘良好、接地可靠
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，氧气软管与乙炔软管禁止混用；软管连接处应用专用卡子卡紧或用软金属丝扎紧
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，气瓶不得靠近热源或在烈日下曝晒。乙炔气瓶使用时必须卧放放置，禁止直立使用
【判断题】
依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），张力放线，吊挂绝缘子串前应检查绝缘子串弹簧销是否齐全、到位。吊挂绝缘子串或放线滑车时，吊件的垂直下方不得有人
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电焊机的外壳应可靠接地，电焊机露天放置应选择干燥场所，并加防雨罩
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，采用吊钩式滑车，应有防止脱钩的钩口闭锁装置
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码可以不一致
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，拴挂固定滑车的桩或锚，应埋设牢固
【判断题】
依据《配网调度操作管理业务指导书》规定，断路器的热备用是指其本身在合闸位置、各侧隔离开关在断开位置，设备继电保护及自动装置满足带电要求
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，拉磨尾绳不应少于2人，且应位于锚桩后面、绳圈外侧
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，放线、紧线与撤线时，应采取措施，防止导（地）线由于摆（跳）动或其他原因而与带电导线间的距离不符合安全距离
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，填用数日内有效的线路第一种工作票，每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前应重新验电、接地
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，一个开关或一个插座最多可接两台电动工具
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，导线连接网套的使用应与所夹持的导线规格相匹配
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，发现厂站、高压配电线路有系统接地故障时，不应测量接地网的接地电阻
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电气操作应具有与现场设备和运行方式实际情况相符的一次系统模拟图或接线图
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路工作间断时，工作地点的全部接地线可保留不动
【判断题】
依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），杆塔组装作业，构件连接对孔时可以将手指伸入螺孔找正
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于25mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高压侧核相时应戴绝缘手套，使用相应电压等级的核相器，并逐相进行
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路停电工作前，断开可能反送电的低压电源断路器、隔离开关和熔断器
