【多选题】
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但涉及____应纳入银行业金融机构案件统计范畴。___
A. 金融诈骗
B. 违法放贷
C. 洗钱罪
D. 其他符合银行业金融机构案件定义的行为
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【多选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，以下账户应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的：____。___
A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D. 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
【多选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，应定期检查评估营业机构的操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对_____、_____、_____、_____的操作规范和业务程序进行评估。___
A. 高风险网点
B. 高风险业务
C. 高风险环节
D. 高风险岗位
【多选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，将案件风险的审计作为一项重要风险融入____审计、____审计、____审计、____审计以及其他日常监督活动中。___
A. 信贷业务
B. 会计业务
C. 重要岗位人员履职
D. 出纳业务
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构案件问责应当遵循依法依规、______、逐级追究的原则。___
A. 实事求是
B. 权责对等
C. 上追两级
D. 责任明确
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，其他问责方式包括____。___
A. 通报批评
B. 责令辞职
C. 解除劳动合同
D. 辞退
【多选题】
董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），根据《银行业金融机构案防工作办法》，专门委员会在案防方面的主要职责包括：____。___
A. 审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
B. 明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险
C. 提出案防工作整体要求，审议案防工作报告;考核评估本机构案防工作有效性
D. 确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，合规总监在案防方面的主要职责包括________。___
A. 定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
B. 全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告
C. 负责与监管机构进行沟通和汇报工作
D. 建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当釆取____等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。___
A. 整体移位
B. 突击检查
C. 重点检查
D. 现场检查
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，根据____原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究。___
【多选题】
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构____相适应的案防管理体系。 ___
A. 风险管理
B. 资产规模
C. 业务复杂程度
D. 机构数量
【多选题】
董事会应当下设合规委员会或专门委员会根据董事会授权组织指导案防工作。根据《银行业金融机构案防工作办法》，专门委员会在案防方面的主要职责：____。___
A. 审议批准案防工作总体政策
B. 明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险
C. 提出案防工作整体要求，审议案防工作报告
D. 考核评估本机构案防工作有效性
E. 确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督
F. 推动案防管理体系建设
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险____制度以及整改、后评价等专门制度。___
A. 排查
B. 报告
C. 处置
D. 问责
E. 跟踪
F. 防范
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，案防工作评估实行____原则。___
A. 及时、有效、完整原则
B. 公平、公正、公开原则
C. 银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估原则
D. 银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查工作应坚持____、____、____。___
A. 制度化
B. 常态化
C. 统一化
D. 规范化
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：____。___
A. 研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
B. 制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
C. 研究批准年度案件风险排查计划
D. 协调有关部门为案件风险排查工作提供支持，给予必要的资源保障
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括____排查、____排查和____排查。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效____。___
A. 识别评估
B. 监测
C. 处置
D. 报告
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于：____。___
A. 行为纠正到位
B. 制度完善到位
C. 风险控制到位
D. 责任追究到位
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持_____，到银行业金融机构现场办理，但符合本规定第二十六条情形除外。___
A. 有效的本人身份证
B. 有效的本人工作证或人民警察证
C. 加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书
D. 单位介绍信
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当_____。___
A. 对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查
B. 银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件，并注明用途
C. 银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用
D. 如人民检察院、公安机关、国家安全机关需要，银行业金融机构可以提供相关材料原件
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，正确的说法有：_____。___
A. 人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结
B. 冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效
C. 冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结
D. 两个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，银行业金融机构应当协助本地区人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，下列的________财产和账户不得冻结。___
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）
C. 住房公积金和职工集资建房账户资金
D. 金融机构质押给中国人民银行的债券、股票、贷款
【多选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于在协助查控工作中 的银行业金融机构和从业人员，要对责任机构和责任人予以严厉处罚。构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。___
A. 通风报信
B. 拖延推诿
C. 协助阻止隐匿转移财产
D. 涉及违规办卡
【多选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于代理开立的借记卡，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用，在启用前应不支持 交易。___
A. 存款
B. 取款
C. 转出
D. 消费
E. 理财
F. 转入
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，银行业金融机构应明确界定关键印章的范围，实施更加严格的管理。关键印章应至少包括：____。 ___
A. 行政公章
B. 业务公章
C. 合同专用章
D. 财务专用章
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，严禁错用、串用、提前或过期使用印章，严禁在____上加盖印章。___
A. 空白页
B. 空白表格
C. 审批手续不完整的文件
D. 字迹模糊的文件
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，以下____违规行为，造成风险事件的，相关机构主要责任人应予开除处分。___
A. 违反规定刻制印章
B. 私自携印章外出
C. 未经审批在办公场所外使用印章
D. 外部人员在金融机构办公冒充工作人员实施假章诈骗
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，违反规定或管理不善造成关键印章____等情况的，应视为重大操作风险事件。___
A. 失窃
B. 盗用
C. 提前使用
D. 遗失
E. 过期使用
F. 串用
【多选题】
根据《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下属于未规范同业账户管理的行为有：_____。___
A. 出租账户
B. 出借账户
C. 委托他人代为管理
D. 未向存款银行核实
【多选题】
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应禁止离行识别验证，禁止上门服务。___
【多选题】
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，各银监局要督促辖内机构认真贯彻银行业金融机构从业人员处罚信息登记制度，积极探索加强辖区银行员工流动管理，建立流动信息共享体系，防止银行员工“带病”流动。___
【多选题】
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行执行个人存款开户管理有关规定，对本行员工代理开户的，可以适当放宽对代理人的相关资料进行审核和登记。___
【多选题】
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可以根据客户的意愿，将须交付的网银安全工具邮寄给客户。___
【多选题】
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可研究开发离行式识别验证方式，对特殊客户做好柜台延伸服务，必要时提供上门服务。___
【多选题】
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可探索建立员工在职状态查询制度，防止非本行员工假借银行名义办理业务。___
【多选题】
某商业银行接待一名客户办理取款业务，由于该客户重病在床，急需取款用于疾病，且该业务必须本人亲自办理。根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该银行可提供上门服务。___
【多选题】
某商业银行分行的一名柜员替国外亲戚办理开户业务，业务经办人为本行其它支行的柜员。根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，禁止员工在本行的网点代理他人开户。___
【多选题】
某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，监察部通过问卷调查、电话访谈等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。___
【多选题】
某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗，导致账户资金损失的案件风险，为防范网络支付风险，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限，合规办理转账业务。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，防范和处置非法集资，关系人民群众切实利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，关系银行业金融机构防范自身风险、维护良好声誉、保护金融消费者合法权益。___
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【单选题】
___0127.北京市生产经营单位的（ ）依法组织开展本单位应急演练工作。
A. 安全主管
B. 安全管理人员
C. 应急管理人员
D. 主要负责人
【单选题】
___0128.北京市生产经营单位应急演练管理制度的内容不包括（ ）。
A. 演练工作的组织管理
B. 演练的负责人年龄等信息
C. 演练的保障措施
D. 演练的总结和考核
【单选题】
___0129.燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并自竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收情况报燃气管理部门备案。
【单选题】
___0130.管道燃气用户需安装、改装、迁移、拆除室内燃气设施的，应当委托（ ）实施作业。
A. 燃气经营单位
B. 燃气生产单位
C. 燃气储运单位
D. 燃气供应单位
【单选题】
___0131.操作人员对所使用的液化石油气设施及液化石油气使用过程中的安全运行和监护负有（ ）责任。
【单选题】
___0132.重要的燃气设施及存在危险的操作场所，应有规范的、明显的（ ）。
A. 泄漏报警装置
B. 紧急切断装置
C. 应急照明装置
D. 安全警示标志
【单选题】
___0133.北京市燃气供应单位对安装在用户室内和建筑物公共部位的公用燃气阀门应当设立（ ）警示标志，并告知用户不得擅自操作公用燃气阀门。
A. 临时性
B. 短期性
C. 长期性
D. 永久性
【单选题】
___0134.北京市燃气用户发现室内燃气设施异常时，禁止在现场动用明火、开关电器、拨打电话，并及时向燃气（ ）单位报修。
【单选题】
___0135.根据《大型群众性活动安全管理条例》相关规定，以下不属于大型群众性活动的是（ ）。
A. 体育比赛活动
B. 演唱会、音乐会等文艺演出活动
C. 展览、展销等活动
D. 娱乐场所等在其日常业务范围内举办的活动
【单选题】
___0136.演出场所经营单位提供演出场地，应当（ ）演出举办单位取得的批准文件；不得为未经批准的营业性演出提供演出场地。
【单选题】
___0137.演出举办单位应与演出场所经营单位就演出活动中突发安全事件的防范、处理等事项签订（ ）。
A. 安全责任协议
B. 安全协议书
C. 安全管理职责书
D. 事故责任书
【单选题】
___0138.演出场所的观众区域与缓冲区域应当由（ ）划定，缓冲区域应当有明显标识。
A. 工商行政管理部门
B. 安全生产监督管理部门
C. 质量监督检验部门
D. 公安部门
【单选题】
___0139.演出场所经营单位应当配备（ ），并对进入营业性演出现场的观众进行必要的安全检查。
A. 安全检查人员
B. 安全检查设施
C. 应急救援设施
D. 消防设施
【单选题】
___0140.使用燃气或存在其他可能产生（ ）气体的沐浴场所应配备此气体报警装置。
A. CO
B. CO2
C. H2
D. H2O
【单选题】
___0141.根据《沐浴场所卫生规范》，下列关于沐浴场所说法错误的是（ ）。
A. 沐浴场所安装在室内的燃气热水器应当有强排风装置
B. 池浴应配备池水循环净化消毒装置
C. 沐浴场所的吸烟区位于行人必经的通道上
D. 沐浴场所地面应采用防滑、防水、易于清洗的材料
【单选题】
___0142.提供公用饮具的沐浴场所应设置专用的饮具清洗消毒间，专间内应有上下水，设有（ ）个以上标记明显的水池。
【单选题】
___0143.浴池水（ ）必须经循环净化消毒装置处理，营业期间池水应定期补充新水。
A. 每2小时
B. 每4小时
C. 每日
D. 每周
【单选题】
___0144.沐浴场所应当（ ）对清洗消毒、保暖通风、冷热水供应等设备设施进行（ ）和维修，做好相应记录。
A. 不定期；保养
B. 不定期；检查
C. 定期；保养
D. 定期；检查
【单选题】
___0145.沐浴场所从业人员卫生知识培训（ ）进行一次。
A. 每半年
B. 每一年
C. 每两年
D. 每三年
【单选题】
___0146.社会福利机构应当依法（ ）并落实（ ）消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责。
A. 建立；逐级
B. 建立；各岗位
C. 制定；逐级
D. 制定；各岗位
【单选题】
___0147.属于消防安全重点单位的社会福利机构应当确定（ ）名消防安全工作专业人员为消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作。
【单选题】
___0148.社会福利机构应当（ ）至少组织各部门负责人开展一次防火检查，做好检查记录。
【单选题】
___0149.设有消防控制室的社会福利机构，工作人员应当持有消防行业特有工种职业资格证书，实行每日（ ）小时专人值班制度。
【单选题】
___0150.社会福利机构设有消防控制室的每日有专人值班，且每班不少于（ ）。
【单选题】
___0151.北京市社会福利机构应在消防设施的醒目位置，设置指明（ ）的明显标志和警示标语。
A. 报警求助电话、安全逃生知识
B. 安全逃生路线、报警求助电话
C. 报警求助电话、消防设施操作使用方法
D. 安全逃生路线、消防设施操作使用方法
【单选题】
___0152.社会福利机构在消防设施、器材上设置醒目的（ ），并标明（ ）。
A. 安全标识；使用期限
B. 安全标识；操作使用方法
C. 警告标识；使用期限
D. 警告标识；操作使用方法
【单选题】
___0153.社会福利机构应当对所有员工（ ）至少开展一次消防安全培训。
A. 每半年
B. 每一年
C. 每两年
D. 每三年
【单选题】
___0154.社会福利机构应当制定本单位灭火和应急疏散预案，并每（ ）至少演练一次。
【单选题】
___0155.养老院应组织每日夜间防火巡查，且不应少于（ ）次。
【单选题】
___0156.美容美发场所从业人员卫生知识培训每（ ）进行一次。
【单选题】
___0157.根据《北京市商业零售经营单位安全生产规定》，下列不属于商业零售经营单位的是（ ）。
A. 仓储式会员店
B. 家居建材店
C. 折扣店
D. 食品工业园
【单选题】
___0158.北京市商业零售经营单位营业期间每2小时至少进行（ ）次安全巡查。
【单选题】
___0159.北京市设有集中收银区的超市等商业零售经营单位应当在收银区设置（ ）。
A. 收银台
B. 无购物出口
C. 安全出口
D. 售后服务中心
【单选题】
___0160.北京市商业零售经营单位的库房可以（ ）。
A. 设置移动式照明灯具
B. 使用碘钨灯
C. 使用80瓦的白炽灯
D. 设置与货物的间距为1m的灯具
【单选题】
___0161.北京市商业零售经营单位营业区域不得设置在（ ）。
A. 16层以上
B. 20层以上
C. 地下2层以下
D. 地下3层以下
【单选题】
___0162.根据《北京市家具制造业作业场所职业卫生管理规范（试行）》的规定，以下关于家具企业说法正确的是（ ）。
A. 作业场所可以住人
B. 严禁使用压缩空气吹扫作业现场的粉尘
C. 劳动者可以在尘毒作业区休息
D. 喷漆作业中所用溶剂可当作皮肤清洁剂使用
【单选题】
___0163.北京市印刷企业应采取（ ）措施降低作业场所毒物浓度。
【单选题】
___0164.北京市印刷企业作业场所贮存挥发性物质（如油墨、稀料）的容器应在（ ）区域内密闭保存和隔离。
【单选题】
___0165.北京市互联网上网服务营业场所安全出口处不得设置（ ），门口不得设置（ ）。
A. 门槛；屏风
B. 门帘；屏风
C. 门槛；台阶
D. 台阶；自动售货机
【单选题】
___0166.北京市互联网上网服务营业场所在营业期间应当安排专职人员至少每（ ）小时进行一次消防安全巡视，巡视区域要有明确的划分，巡视内容要有明确的要求。
