【单选题】
《中华人民共和国船舶安全检查规则》不适用于下列哪种船舶：（）
A. 外国籍船舶；
B. 中国籍国际航行船舶；
C. 中国籍国内航行船舶；
D. 渔业船舶。
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中华人民共和国船舶安全监督规则 "第二条 本规则适用于对中国籍船舶和水上设施以及航行、停泊、作业于我国管辖水域的外国籍船舶实施的安全监督工作。
相关试题
【单选题】
船舶应当在预计离港或者抵港（ ）小时前向将要离泊或者抵达港口的海事管理机构报告进出港信息。航程不足（ ）小时的，在驶离上一港口时报告。船舶在固定航线航行且单次航程不超过（ ）小时的，可以每天至少报告一次进出港信息。
A. 4，4，2
B. 5，5，3
C. 3，3，2
D. 4，4，3
【单选题】
一艘中国籍国内航行船舶在安全检查中被滞留，请问船舶安全检查员至少应将船舶滞留信息通报给哪些机构？（）
A. 检查港SMS审核办
B. 下一港海事管理机构
C. 船籍港海事管理机构
D. 船检机构
【单选题】
中国籍船舶的船长应当对缺陷纠正情况进行检查，并在 中进行记录。（ ）
A. 船舶签证簿
B. 航行或航海日志
C. 轮机日志
D. 无线电日志
【单选题】
船舶应当妥善保管《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》，在船上保存至少 年。( )
【单选题】
应当履行安全管理与防止污染的主体责任，建立、健全船舶安全与防污染制度，对船舶及其设备进行有效维护和保养，确保船舶处于良好状态。
A. 海事管理机构
B. 船舶检验机构
C. 航运公司
D. 船长
【单选题】
负责全国船舶登记管理工作。
A. 交通运输部
B. 交通运输部海事局
C. 长江口管理局
D. 中国船级社
【单选题】
自船舶登记申请受理之日起，船舶登记机关应当于____个工作日内，将申请登记事项记载于船舶登记簿并核发相应证书，或者做出不予登记的决定。（）
【单选题】
依据《中华人民共和国船舶登记办法》规定，船名经核定后，____个月内未办理船舶登记手续的，经核定的船名自动失效。？（）
【单选题】
依据《中华人民共和国船舶登记办法》规定，____总吨以上船舶的抵押权登记，由船舶抵押人和抵押权人共同向船籍港船舶登记机关申请？（）
A. 3000
B. 500
C. 50
D. 20
【单选题】
中国籍船舶以光船条件出租给本国企业或者公民的，由船舶出租人和承租人共同向____船舶登记机关申请？（）
A. 船东户籍所在地
B. 主要营业所所在地
C. 承租人住所所在地
D. 船籍港
【单选题】
船舶登记机关经初步审查后，应对其拟登记的船舶烟囱标志、公司旗予以公告。公告之日起____日内无异议的，方可予以登记。（）
【单选题】
所有权登记证书补发公告之日起____日内无异议的，船舶国籍证书、船舶注销登记证明书补发公告之日起____日内无异议的，船舶登记机关予以补发新证书。（）
A. 90，3
B. 30，7
C. 15 ，15
D. 60，60
【单选题】
船舶国籍证书有效期最长不超过 年；临时国籍证书有效期不超过 年，光租外国籍船舶临时国籍证书有效期不超过 年。( )
A. 5，2，2
B. 5，1，2
C. 5，1，1
D. 5，2，1
【单选题】
船舶所有人申请船舶所有权登记，应当向（）船舶登记机关交验足以证明其合法身份的文件，并提供有关船舶技术资料和船舶所有权取得的证明文件的正文、副本。
A. 船舶建造地
B. 船舶所有人住所地
C. 船籍港
D. 船舶经营人住所地
【单选题】
我国船舶安全配员管理的主管机关是（ ）。
A. 各直属海事局
B. 中国海事局
C. 中国外交部
D. 中国船检局
【单选题】
在我国（ ）的外国籍船舶，应当按照我国缔结或者参加的有关国际条约的规定，持有其船旗国政府主管机关签发的《船舶最低安全配员证书》或者等效文件。
A. 内水
B. 领海
C. 管辖海域
D. 以上都是
【单选题】
无论何时， 总吨及以上(或者 千瓦及以上)海船的船长和大副，轮机长和大管轮不得同时离船。
A. 100/500
B. 100/750
C. 500/500
D. 500/750
【单选题】
下列哪个不是高速客船申请办理《高速客船操作安全证书》必须提交的文书资料：()
A. 航线运行手册
B. 船舶操作手册
C. 船舶维修及保养手册
D. 夜航许可证
【单选题】
高速客船驾驶人员连续驾驶值班时间不得超过 小时，两次驾驶值班之间应有足够的间隔休息时间，具体由当地海事管理机构确定。
A. 2小时；
B. 4小时；
C. 6小时；
D. 8小时。
【单选题】
下列选项，不属于海事行政许可的是 。（ ）
A. 沿海水域内沉船沉物打捞审批
B. 沿海水域划定禁航区划定审批
C. 通航水域岸线安全使用许可
D. 内河通航水域安全作业报备
【单选题】
海员证核发的条件：（ ）
A. 年满18周岁并具有中华人民共和国国籍的公民
B. 已依法取得相应的适任证书或者有确定的船员出境任务
C. 无法律、行政法规规定的禁止出境的情形
D. 以上都是
【单选题】
船舶《安全管理证书》签发的条件之一为安全管理体系已在本船运行至少（ ）个月。
【单选题】
下列选项， 列入《海事行政许可条件规定》的。（ ）
A. 船用产品法定检验
B. 中国籍船舶（含海上设施、集装箱）的法定检验
C. 中国籍船舶（含海上设施、船用产品、集装箱）的图纸审查
D. 设立验船机构审批
【单选题】
长江干线航道有关的建设项目，除国务院或者国务院有关部门批准、核准的建设项目以及跨（穿）越长江干线的桥梁、隧道工程外，由____承担审核的具体工作?（）
A. 地方港口当局
B. 长江航务管理局
C. 交通部
D. 江苏海事局
【单选题】
根据《航道通航条件影响评价审核管理办法》，审核部门应当在受理审核申请后____个工作日内完成审核并出具航道通航条件影响评价审核意见。（）
【单选题】
根据《航道通航条件影响评价审核管理办法》，建设单位取得审核意见后，未在审核意见签发之日起____年内开工建设的，或者建设项目开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续？（）
【单选题】
审核部门应当组织对航道通航条件影响评价审核意见的执行情况进行监督检查。其中，交通运输部负责审核的建设项目，由___ _负责组织进行监督检查？（）
A. 省级交通运输主管部门
B. 交通部
C. 交通部海事局
D. 地方海事局
【单选题】
我国船舶检验管理的主管机关是（ ）
A. 中国海事局
B. 中国船检局
C. 中国船级社
D. 交通运输部
【单选题】
我国国际航行海船执行法定检验的方式为 。
A. 通过海事局港口国检查进行
B. 授权其他船级社
C. 船舶入级检验替代
D. 授权中国船级社代为执行
【单选题】
船级检验是 。
A. 非强制性的；
B. 强制性的；
C. 因船公司而定；
D. 因船籍港而定。
【单选题】
（ ）是指应船舶、水上设施的所有人和经营人自愿申请，按照拟入级的船舶检验机构的入级检验技术规范，对船舶、水上设施进行的检验，并取得入级船舶检验机构的入级标识。
A. 定期检验
B. 初次检验
C. 临时检验
D. 入级检验
【单选题】
申请检验的单位或者个人对检验结论持有异议，可以向（ ）申请复验，接到复验申请的机构应当在7个工作日内作出是否予以复验的答复。
A. 原船舶检验机构
B. 上一级船舶检验机构
C. 同级别海事机构
D. 交通运输部海事局
【单选题】
进入中华人民共和国 的外国籍船舶，应当每日悬挂中国国旗。
A. 内水、港口、锚地
B. 沿海水域
C. 领水
D. 港口、锚地
【单选题】
设置拆船厂，（ ）编制环境影响报告书（表）。其内容包括：拆船厂的地理位置、周围环境状况、拆船规模和条件、拆船工艺、防污措施、预期防治效果等。未依法进行环境影响评价的拆船厂，（ ）开工建设。
A. 可以 暂缓
B. 可以 不得
C. 必须 暂缓
D. 必须 不得
【单选题】
港口建设费的义务缴费人是 。
A. 托运人（或其代理人）或收货人（或其代理人）
B. 船舶经营人或货主
C. 货物代理人或货主
D. 货主
【单选题】
国内出口货物每重量吨（或换算吨）（ ）元征收港口建设费。
A. 2元
B. 2.8元
C. 4元
D. 5.6元
【单选题】
以下货物中，不属于暂缓征收港口建设费的有
【单选题】
出口国外的货物，由征收(代收)单位在装船港按每张（ ）向托运人(或其代理人)计征一次港口建设费。( )
A. 运单
B. 货物交接单
C. 装货单
D. 提单
【单选题】
国外进口的货物，由征收(代收)单位在卸船港按每张（ ）向收货人(或其代理人)计征一次港口建设费。( )
A. 运单
B. 货物交接单
C. 装货单
D. 提单
【单选题】
公安机关对海事管理机构移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在（）内转送有管辖权的机关，并书面告知移送案件的海事管理机构。
A. 24小时
B. 2日
C. 3日
D. 7日
推荐试题
【多选题】
根据《商业银行压力测试指引》规定， 以下属于压力情景设计涵盖的风险类型的有_________
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
【多选题】
根据《商业银行压力测试指引》规定，商业银行应具备相关信息系统，并能根据压力测试工作需要灵活进行调整，以下属于有关系统应该具备的功能的有_________
A. 支持实现灵活的情景生成
B. 支持完成资产组合、业务条线、银行及银行集团整体等不同层面的压力测试
C. 支持计量各类风险因子对银行各项承压指标的冲击
D. 支持测试数据的抽取、转换和加载，并保证测试过程的可复制性
【多选题】
根据《商业银行压力测试指引》规定，以下属于市场风险的压力情景的有_________
A. 股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动
B. 主要货币汇率出现大的变化
C. 利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动
D. 信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动
【多选题】
根据《商业银行压力测试指引》规定，商业银行在设计压力情景时应考虑声誉风险的溢出效应，关注声誉风险对______的影响。___
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 市场风险
D. 操作风险
【多选题】
根据《商业银行压力测试指引》规定，银监会及其派出机构对商业银行压力测试进行检查评估内容包括但不限于_________
A. 压力测试是否有助于全行层面风险识别和控制能力的提升
B. 董事会、监事会和高级管理层是否履行压力测试中应承担的职责
C. 压力测试流程是否完整，压力测试内容是否全面，压力测试方法是否合理
D. 压力测试的验证评估是否有效
【多选题】
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括_______________。___
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 后续处置
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责_______________。___
A. 启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B. 调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C. 查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D. 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括哪些内容_______________。___
A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
C. 收到重大案件举报线索
D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件案件的确认标准有哪些_______________。___
A. 公安、司法机关立案侦查的
B. 银行业金融机构已经稽核确认
C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D. 银行业金融机构工作人员失踪的
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是_______________。___
A. 通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险
B. 剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排
C. 组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置
D. 确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息，实现案件防控工作信息共享。这些信息包括_______________。___
A. 涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B. 银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C. 银行业案件统计与分析资料
D. 与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
【多选题】
2014年7月，甲银行发生一笔金融诈骗案，经初步确认，甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》，并成立了专案组负责案件调查工作。依据《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，甲银行专案组应履行以下哪些职责_______
A. 启动应急预案，清查账目，保全资产
B. 调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案
C. 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
D. 总结案发原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
【多选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构国别风险引发原因有_______________。___
A. 经济状况恶化
B. 政治和社会动荡
C. 资产国有化
D. 政府拒付对外债务
【多选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，国别风险存在于_______________中。___
A. 授信业务
B. 国际资本市场业务
C. 设立境外机构
D. 代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务
【多选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构国别风险的计量方法应当至少满足以下哪些要求_______________。___
A. 能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
B. 能够在单一和并表层面按国别计量风险
C. 能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
D. 应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择
【多选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括_______________。___
A. 帮助识别不适当的客户及交易
B. 支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量
C. 支持国别风险评估和风险评级
D. 为压力测试提供有效支持
【多选题】
A银行拟在甲国设立B分行，依据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，A银行及B分行可能面临以下 国别风险。___
A. 甲国政局持续动荡
B. 甲国新政府上台后大幅发行货币，导致货币贬值
C. 甲国实行外汇管制，甲国企业无法获得外汇偿还境外债务
D. B分行在甲国的资产被新政府征用
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构在制定外包活动政策时，应当评估以下哪些风险因素_______________。___
A. 战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险
B. 影响外包活动的外部因素
C. 本机构对外包活动的风险管控能力
D. 服务提供商的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括以下哪些事项_______________。___
A. 管理能力和行业地位
B. 财务稳健性
C. 技术实力和服务质量
D. 对银行业的熟悉程度
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确以下哪些事项_______________。___
A. 服务提供商分包的规则
B. 分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与银行业金融机构确定的外包合同或协议中的相关条款
C. 主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责
D. 主要业务外包的相关条款
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构在开展跨境外包活动时，应当遵守以下哪些原则_______________。___
A. 审慎评估法律和管制风险
B. 确保客户信息的安全
C. 选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定
D. 遵守所在国家的风俗习惯
【多选题】
按照《中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》规定，银行业金融机构在开展正常的理财业务营销宣传时，应注意以下哪几点_______________。___
A. 不得利用个人理财业务进行变相高息揽存
B. 不得混淆理财产品、积分回馈与储蓄的关系
C. 不得宣传“储蓄送礼”
D. 不得宣传“存款参与积分”
【多选题】
某商业银行为了促进理财业务的发展，提高理财业务在市场中的影响力，对广告宣传进行了大量的投入，并在理财产品宣传册上打出了众多的广告语。依据《中国银监会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》（银监办发[2010]248号）有关规定，以下理财业务中哪些广告语是合规的______。___
A. 科学理财，轻松盈利
B. 比存款挣得多，毕股票挣得稳
C. 安全理财做得好，美好生活无烦恼
D. 储蓄送礼，存款参与积分
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下_______________证件和法律文书_______________。___
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
D. 金融机构上级部门的同意文书
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下_______________证件和法律文书_______________。___
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
C. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
D. 金融机构上级部门的同意文书
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下_______________内容。___
A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D. 金融机构上级部门的同意文书
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列_______________情况进行登记。___
A. 执法人员姓名和证件号码
B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
D. 协助结果
【多选题】
某日，大兴银行柜面工作人员小张接待了该市两名中级人民法院执法人员，执法人员说明了来意，拟查询并冻结甲公司存在该银行的存款。在配合执法人员查询并冻结甲公司存款之前，依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）的有关规定，以下哪些是小张必须要核实的______。___
A. 执法人员的工作证件
B. 该市中级人民法院开出的介绍信
C. 该市中级人民法院出具的冻结存款裁定书
D. 该市中级人民法院签发的协助冻结存款通知书
【多选题】
甲与乙系某中级人民法院的有权执法人员，根据法院裁定至大兴银行查询并冻结某客户存入该行的存款，在办理该案件的过程中，依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）有关规定,执法人员以下哪些行为是合规的______。___
A. 抄录了银行账簿有关内容和信息
B. 对该客户的存单进行拍照
C. 复印了该客户在大兴银行的对账单
D. 取走银行账簿原件至法院上作为证物
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构不得在发放贷款或以其他方式提供融资时______等金融产品。___
A. 强制捆绑
B. 搭售理财
C. 保险
D. 基金
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构的贷款定价应充分反映______，不得笼统将贷款利率上浮至最高限额。___
A. 资金成本
B. 风险成本
C. 管理成本
D. 经营成本
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，服务价格应遵循公开透明原则，各项服务必须“明码标价”，充分履行告知义务，使客户明确了解服务______，以及对应的收费标准，确保客户了解充分信息，自主选择。___
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构应切实履行社会责任，对特定对象坚持______和______原则，明确界定小微企业、三农、弱势群体、社会公益等领域相关金融服务的优惠对象范围，公布优惠政策、优惠方式和具体优惠额度，切实体现扶小助弱的商业道德。___
A. 公平公开
B. 服务优惠
C. 减费让利
D. 文明高效
【多选题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，“银行业金融机构从业人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定的______ ___
A. 与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。
B. 银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。
C. 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。
D. 从事金融业务活动的所有人员。
【多选题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构工作人员有下列 ______行为之一的，涉嫌构成犯罪，也应依法应追究刑事责任的，并责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。___
A. 利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
B. 玩忽职守造成损失的；
C. 泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
D. 其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
【多选题】
今年来，某银行在内部风险案件排查过程中，发现多起非法挪用客户资金炒股，以大额收益为由向客户骗取资金，用于行外投资的行为。在发现这些问题以后，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，各银行业金融机构原则上只对 案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。___
A. 本案属于第一类案件
B. 本案属于第二类案件
C. 本案属于第三类案件
D. 本案属于第四类案件
【多选题】
依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，下列案例中属于第一类案件的有 。___
A. 某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款，后东窗事发被公安机关立案侦查
B. 某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造成人身重伤
C. 某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金，已移送司法机关立案查处
D. 无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗，诈骗金额高达RMB7000万元，被公安机关立案侦查
【多选题】
某一支行行长，利用自身职务上的便利，通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵，骗取客户的钱进行大肆挥霍，然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息，形成了一个“庞氏骗局”，最后因资金链断裂而东窗事发，客户上银行追债，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，表述正确的是 。___
A. 该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B. 该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C. 该案件属于第一类案件
D. 该案件属于第三类案件
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，信息科技外包可能产生的风险包括_________
A. 科技能力丧失
B. 业务中断
C. 信息泄露
D. 服务水平下降
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构在实施信息科技外包时应当坚持的原则包括__________________
A. 以不妨碍核心能力建设、积极掌握关键技术为导向；
B. 保持外包风险、成本和效益的平衡；
C. 强调外包风险的事前控制，保持管控力度；
D. 根据外包管理及技术发展趋势，持续改进外包策略和措施。
