【单选题】
在20世纪20年代的大革命时期,革命的主要对象是___
A. 帝国主义支持下的北洋军阀
B. 国民党新军阀
C. 日本帝国主义
D. 美帝国主义支持下的国民党反动派
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相关试题
【单选题】
在土地革命战争时期,革命的主要对象是___
A. 帝国主义支持下的北洋军阀
B. 国民党新军阀
C. 日本帝国主义
D. 美帝国主义支持下的国民党反动派
【单选题】
在抗日战争时期,革命的主要对象是___
A. 帝国主义支持下的北洋军阀
B. 日本帝国主义
C. 日本帝国主义和美帝国主义
D. 美帝国主义支持下的国民党反动派
【单选题】
在解放战争时期,革命的主要对象是___
A. 帝国主义支持下的北洋军阀
B. 国民党新军阀
C. 日本帝国主义
D. 美帝国主义支持下的国民党反动派
【单选题】
毛泽东把新民主主义革命和社会主义革命比喻为___
A. 鸟之两翼
B. 车之两轮
C. 两条腿走路
D. 文章的上篇和下篇
【单选题】
我国的国体是___
A. 农民阶级专政
B. 工人阶级专政
C. 工人阶级和农民阶级共同专政
D. 人民民主专政
【单选题】
中国革命道路的根本决定因素是___
A. 马克思主义理论
B. 苏联十月革命的经验
C. 中国的特殊国情
D. 毛泽东的远见卓识
【单选题】
坚持四项基本原则,最核心的是要___
A. 坚持马克思主义指导思想
B. 坚持人民民主专政
C. 坚持社会主义道路
D. 坚持中国共产党领导
【单选题】
"一国两制"伟大构想的提出是从解决()问题开始的___
【单选题】
台湾问题属于___
A. 中国和美国之间的问题
B. 中国共产党和国民党之间的问题
C. 国际问题
D. 中国的内政
【单选题】
邓小平"三步走"战略的第一步是到1990年解决人民的()问题___
【单选题】
邓小平"三步走"战略的第二步是到2000年使人民生活达到___
A. 温饱水平
B. 小康水平
C. 全面小康水平
D. 富裕水平
【单选题】
邓小平理论的主要内容不包括___
A. 社会主义改造理论
B. 社会主义初级阶段理论
C. 党的建设理论
D. "一国两制"构想
【单选题】
邓小平理论形成的历史根据是___
A. 社会主义改造的经验
B. 社会主义建设的经验教训
C. 苏联解体
D. 东欧剧变
【单选题】
邓小平理论形成的现实依据是___
A. 社会主义建设的经验教训
B. 社会主义改造的经验
C. 改革开放和现代化建设的实践
D. 苏联解体和东欧剧变
【单选题】
()被称为中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
江泽民在哪次会议上全面阐述了"三个代表"重要思想的科学内涵和基本内容?___
A. 党的十四大
B. 党的十五大
C. 党的十三大
D. 庆祝中国共产党成立80周年大会
【单选题】
贯彻"三个代表"要求,关键在坚持___
A. 实事求是
B. 解放思想
C. 与时俱进
D. 求真务实
【单选题】
贯彻"三个代表"要求,核心在保持___
A. 与时俱进
B. 党的先进性
C. 执政为民
D. 为人民服务
【单选题】
贯彻"三个代表"要求,本质在坚持___
A. 执政为民
B. 发展经济
C. 依法治国
D. 以德治国
【单选题】
"三个代表"重要思想强调必须树立()资源是第一资源的思想___
【单选题】
"三个代表"重要思想强调()是发展生产力的决定性因素___
A. 科技进步和创新
B. 经济增长
C. 社会和谐
D. 文化繁荣
【单选题】
江泽民指出,( )是决定一个政党、一个政权兴亡的根本性因素___
A. 经济建设
B. 人心向背
C. 军事力量
D. 外部环境
【单选题】
下列哪一思想概念是由江泽民最先明确提出的?___
A. 物质文明
B. 精神文明
C. 政治文明
D. 生态文明
【单选题】
党的文件中第一次提出科学发展观是在___
A. 2002年十六大
B. 2003年十六届三中全会
C. 2007年十七大
D. 2012年十八大
【单选题】
科学发展观的核心立场是___
A. 以人为本
B. 以科学为本
C. 以发展为本
D. 以社会为本
【单选题】
科学发展观的基本要求是___
A. 发展
B. 以人为本
C. 全面协调可持续
D. 统筹兼顾
【单选题】
科学发展观的根本方法是___
A. 发展
B. 以人为本
C. 全面协调可持续
D. 统筹兼顾
【单选题】
社会主义核心价值体系是___
A. 立国之本
B. 兴国之要
C. 兴国之魂
D. 强国之路
【单选题】
当前我国经济总量稳居世界第()位___
【单选题】
党的十八大以来,我国对世界经济增长的贡献率超过___
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
【单选题】
我国国内生产总值自()年开始稳居世界第二位___
A. 2000
B. 2010
C. 2012
D. 2015
【单选题】
我国目前人均国内生产总值相当于世界平均水平的()左右___
A. 30%
B. 50%
C. 80%
D. 2倍
【单选题】
目前我国国内生产总值相当于美国的()左右___
A. 四分之一
B. 三分之一
C. 二分之一
D. 三分之二
【单选题】
改革开放以来我们党全部理论和实践的鲜明主题是___
A. 坚持和发展中国特色社会主义
B. 坚持和发展马克思主义
C. 坚持和发展社会主义
D. 坚持和发展邓小平理论
【单选题】
只有坚持和发展()才能实现中华民族伟大复兴___
A. 社会主义
B. 中国特色社会主义
C. 科学社会主义
D. 马克思主义
【单选题】
社会主义制度建立以后,国家政治生活中居于主导地位的矛盾是___
A. 敌我矛盾
B. 人民内部矛盾
C. 阶级矛盾
D. 国际矛盾
【单选题】
最早提出把中国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术强国的领导人是___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
创新发展理念注重的是解决()问题___
A. 发展不平衡
B. 发展动力
C. 人与自然和谐
D. 公平正义
【单选题】
协调发展理念注重的是解决()问题___
A. 发展不平衡
B. 发展动力
C. 人与自然和谐
D. 公平正义
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【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
22：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
23：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
24：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
25：本行应每年开展一次全面的洗钱风险自评估，自评估内容有哪些。___
A. 大额和可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 客户风险等级分类
D. 反洗钱宣传培训
E. 客户身份资料与交易信息保存
【多选题】
26：反洗钱内部审计方法主要有___
A. 与负责人、反洗钱联络员或重要岗位员工谈话
B. 查阅反洗钱档案
C. 查阅客户身份识别及重新识别记录
D. 进行反洗钱调查问卷
E. 非现场监管报表
【多选题】
27：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
28：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
30：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
31：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
32：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
33：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
34：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
35：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
36：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）60%
【多选题】
37：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
38：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
1：在残缺污损人民币兑换过程中涉及的专用袋有___
A. 残缺污损人民币硬币兑换专用袋
B. 残缺污损人民币纸币兑换专用袋
C. 特殊残缺污损人民币兑换专用袋
D. 特殊残缺污损人民币硬币兑换专用袋
E. 特殊残缺污损人民币纸币兑换专用袋
【多选题】
2：客户可以通过以下哪种方式向我行营业网点预约兑换小面额人民币？___
A. 柜面预约
B. 电话预约
C. 网上银行预约
D. 手机银行预约
【多选题】
3：6674交易可用于下列哪个业务场景？___
A. 资金内部账互转
B. 资金内部账与待销账互转
C. 客户账与会计内部账互转
D. 客户账与资金内部账互转
E. 会计内部账与资金内部账互转
【多选题】
4：6747交易可用于下列哪个业务场景？___
A. 资金内部账互转
B. 资金内部账与待销账互转
C. 客户账与会计内部账互转
D. 客户账与资金内部账互转
E. 会计内部账与资金内部账互转
【多选题】
5： 8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
6：下列单位银行结算账户，属于核准类的有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 预算类专户
D. 临时户
【多选题】
7：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，正确的有___
A. 基本户、临时户启用时，取现标志自动默认为可取现；
B. “登记日期”录入时，核准类账户按照开户许可证发证日期，备案类账户按照人行账户管理系统打印出的开户日期；
C. 一般户启用时其取现标志默认为不可取现，且不得修改；
D. 一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为0天，当天可以办理支付业务。
【多选题】
8：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
9：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
10：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
11：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
12：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
13：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
14：下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
15：单位结算账户存在下列哪些情况时，系统不允许销户___
A. 账户下有单位卡；
B. 账户是久悬户或转营业外收入户；
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证；
D. 账户状态不正常，如存在冻结控制、挂失未到期等情况的。
