45.谈话函询材料应当存入___。_答案

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45.谈话函询材料应当存入___。

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廉政档案

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【填空题】

46.坚持审查调查与审理相分离的原则，审查调查人员不得参与___。

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47.问责决定涉及组织调整或者组织处理的，相应手续应当在___内办理完毕。

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48.凡报请批准立案的，应当已经掌握部分违纪或者职务违法、职务犯罪___和___，具备进行审查调查的条件。

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49.巡视组组长根据每次___确定并授权。

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50.要强化整改督查，把督促巡视整改落实作为___和___日常监督的重要内容。

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51.市县党委建立巡察制度，设立巡察机构，对所管理的___进行巡察监督。

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52.开展巡视巡察工作的党组织承担巡视巡察工作的___责任。

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53.“四个全面”战略布局是___。

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54.全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，___是一个标志性指标。

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55.铲除黑恶势力滋生土壤的治本之策、关键之举是___。

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57.对党组织问责的，应当同时对该党组织中负有责任的___进行问责。

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1.党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，重点加强对高级干部、各级主要领导干部的监督，完善领导班子内部监督制度，破解对___监督和___监督难题。

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2.___是当代中国发展进步的根本制度保障。

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3.___是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路。

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4.习近平指出，我国高等教育肩负着培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和___的重大任务，必须坚持正确___。

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【填空题】

5.2019年10月31日，十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，我国国家制度和国家治理体系具有多方面的显著优势，其中包括：坚持___，聚天下英才而用之，培养造就更多更优秀人才的显著优势。

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【填空题】

8.党组织和党员必须牢固树立___、___、___、___，自觉遵守党章，严格执行和维护党的纪律，自觉接受党的纪律约束，模范遵守国家法律法规。

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【填空题】

9.纪检监察机关应当结合问题线索所涉及地区、部门、单位总体情况，综合分析，按照___、___、___、___4类方式进行处置。

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10.政治巡视巡察必须把___作为根本任务。

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11.党的作风建设的核心问题是___。

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13.反对“四风”是___。

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14.___这四项基本原则，是我们的立国之本。

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15.十九届中央纪委三次全会强调，始终肩负起推进反腐败斗争的重大任务，坚持标本兼治、固本培元，构建___的有效机制。

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16.十九大报告指出，要按照十六大、十七大、十八大提出的全面建成小康社会各项要求，紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进___，明确了中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局。

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【填空题】

17.党的纪律主要包括___、工作纪律、生活纪律。

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【填空题】

18.十九届四中全会提出，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家___和___现代化，是全党的一项重大战略任务。

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【填空题】

19.中国共产党全体党员和各级领导干部必须自觉培养高尚道德情操，努力弘扬中华民族传统美德，___,永葆党的先进性和纯洁性。

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【填空题】

20.巡视工作坚持___；坚持实事求是、依法依规；坚持群众路线、发扬民主。

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【填空题】

21.省、直辖市的人民代表大会和它们的常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报___备案。

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【填空题】

22.领导干部要带头转变作风,经常摆摆表现、找找差距,坚持身体力行、以上率下,形成 ___。

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【填空题】

24.中国共产党人的初心和使命，就是___，___。

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【填空题】

25.中国特色社会主义最本质的特征是___，中国特色社会主义制度的最大优势是___。

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【填空题】

26.党的各级纪律检查委员会是党内监督___ 。

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27.脱贫攻坚“五个一批”是指：发展生产脱贫一批、___、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、___。

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【填空题】

28.党的十九大报告中提出的要全面加强党的“五大建设”：___。

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【简答题】

涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚，有哪些情形之一的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议？

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【简答题】

如何进行重复举报判定？

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【简答题】

发现办理监察事项的监察人员未经批准接触被调查人、涉案人员及其特定关系人，或者存在交往情形的，知情人应当如何操作？

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【简答题】

请列举党的纪律处分工作应当坚持的基本原则。

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【简答题】

《中国共产党廉洁自律准则》中党员领导干部廉洁自律规范内容为哪“四个自觉”？

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【单选题】

如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据 ___

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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【单选题】

金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。 ___

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

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【单选题】

义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。 ___

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

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【单选题】

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（） ___

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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【单选题】

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。 ___

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（） ___

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

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【单选题】

董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 ___

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

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【单选题】

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。 ___

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

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【单选题】

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（） ___

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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【单选题】

对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___

A. 正确

B. 错误

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