【多选题】
监察机关及其工作人员有下列行为之一的，被调查人及其近亲属有权向该机关申诉：___
A. 留置法定期限届满，不予以解除的
B. 查封、扣押、冻结与案件无关的财物的
C. 应当解除查封、扣押、冻结措施而不解除的
D. 贪污、挪用、私分、调换以及违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的
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【多选题】
处分决定作出后，纪检监察机关应当通知受处分党员所在党委(党组)，抄送同级党委组织部门，并依照规定在1个月内向 宣布。___
A. 其所在党的基层组织中的全体党员；
B. 本人；
C. 本人的家属；
D. 所在社区；
E. 社会；
【多选题】
下列关于技术调查措施的说法，哪些是对的？___
A. 设区的市级以下监察机关在初步核实中不得采取技术调查措施；
B. 省级和设区的市级监委对同级党委管理的副职领导干部采取技术调查措施，由同级监委主要负责人批准后，报党委政法委主要负责人审批；
C. 县级监委和直辖市所辖区（县）监委采取技术调查措施，应当报上一级监委主要负责人批准；
D. 对同级党委管理的正职领导干部采取技术调查措施，在履行纪委、监委和党委政法委批准手续的基础上，应当报同级党委主要负责人审批；
【多选题】
根据《规则》,在初步核实阶段，核查组可以 。___
A. 与相关人员谈话了解情况；
B. 讯问；
C. 调取个人事项有关报告；
D. 查阅复制文件、账目、档案材料；
E. 进行鉴定勘验；
F. 搜查；
【多选题】
以下哪些情形需要报同级党委主要负责人审批？___
A. 采取谈话方式处理反映同级党委管理的正职领导干部的问题线索；
B. 采取函询方式处理反映同级党委管理的正职领导干部的问题线索；
C. 询问同级党委管理的正职领导干部；
D. 对已批准采取留置措施的同级党委管理的干部采取通缉措施；
【多选题】
对党员的纪律处分有五种： 、 、 、留党察看、开除党籍。___
A. 警告
B. 降级
C. 严重警告
D. 撤销党内职务
【多选题】
《中国共产党廉洁自律准则》要求党员 。___
A. 廉洁从政，自觉保持人民公仆本色
B. 廉洁用权，自觉维护人民根本利益
C. 廉洁修身，自觉提升思想道德境界
D. 廉洁齐家，自觉带头树立良好家风
【多选题】
有下列行为之一，造成严重不良影响，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。___
A. 贯彻党中央决策部署只表态不落实的
B. 热衷于搞舆论造势、浮在表面的
C. 单纯以会议贯彻会议、以文件落实文件，在实际工作中不见诸行动的
D. 干预和插手经济纠纷的
【多选题】
建立健全党中央统一领导，党委(党组) ，纪律检查机关 ，党的工作部门职能监督，党的基层组织 ，党员民主监督的党内监督体系。___
A. 全面监督
B. 专责监督
C. 专门监督
D. 日常监督
【多选题】
监察机关根据监督、调查结果，依法可以做出的处置有：___
A. 批评教育
B. 政务处分
C. 问责
D. 撤销案件
【多选题】
发现的相关问题线索，属于本部门受理范围的，应当送案件监督管理部门备案。___
A. 监督检查部门
B. 信访举报部门
C. 审查调查部门
D. 干部监督部门
【多选题】
承办部门经谈话函询，认为被反映人问题轻微，不需要追究纪律责任的，可以采取哪些方式处理？___
A. 谈话提醒
B. 批评教育
C. 责令检查
D. 诫勉谈话
【多选题】
下列哪些属于党员廉洁自律规范内容是___
A. 坚持公私分明，先公后私，克己奉公。
B. 坚持崇廉拒腐，清白做人，干净做事。
C. 坚持尚俭戒奢，艰苦朴素，勤俭节约。
D. 坚持吃苦在前，享受在后，甘于奉献。
【多选题】
坚持民主集中制，严肃党内政治生活，贯彻党员 原则情况。___
A. 个人服从党的组织
B. 少数服从多数
C. 下级组织服从上级组织
D. 全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会
【多选题】
监察委员会根据《中华人民共和国监察法》和有关法律法规可以履行以下哪些职责？___
A. 对违法的公职人员依法作出政务处分决定。
B. 对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。
C. 对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。
D. 向监察对象所在单位提出监察建议。
【多选题】
利用职权或者职务上的影响 ，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分。___
A. 侵占非本人经管的公私财物
B. 以象征性地支付钱款等方式侵占公私财物
C. 无偿接受服务、使用劳务
D. 象征性地支付报酬接受服务、使用劳务
【多选题】
的监督，实现国家监察全面覆盖。___
A. 权力
B. 公权力
C. 公务员
D. 公职人员
【多选题】
地方各级监察委员会对本级 和 负责，并接受其监督。___
A. 党委
B. 人民政府
C. 人民代表大会及其常务委员会
D. 上一级监察委员会
【多选题】
党的中央和省、自治区、直辖市委员会实行巡视制度，建立专职巡视机构，对所管理的 、 、 党组织进行巡视监督，实现巡视全覆盖。___
A. 地方
B. 党政机关
C. 部门
D. 企事业单位
【多选题】
被谈话函询的党员干部应当在 上就本年度或者上年度谈话函询问题进行说明，讲清组织予以采信了结的情况。___
A. 支部大会
B. 党委会
C. 民主生活会
D. 组织生活会
【多选题】
以下违纪行为属于违反组织纪律的有___。
A. 借集体决策名义集体违规
B. 不如实填报个人档案资料
C. 搞有组织的拉票贿选
D. 不按照有关规定向组织请示、报告重大事项
【多选题】
习近平同志在十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话强调，各级党组织要旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，坚持党中央重大决策部署到哪里， 就跟进到哪里，确保党中央令行禁止。以下选项错误的是___
A. 监督管理
B. 执纪问责
C. 监督检查
D. 监督执纪
【多选题】
监察机关调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，根据工作需要，可以依照规定 涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。___
【多选题】
处分。___
A. 严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
【多选题】
预备党员违犯党纪，情节较轻，可以保留预备党员资格的，党组织应当对其 或者 。___
A. 批评教育
B. 诫勉谈话
C. 延长预备期
D. 通报批评
【多选题】
党的十九大报告提出：坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，坚决反对特权思想和特权现象。重点强化和带动 、 、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。___
A. 政治建设
B. 组织建设
C. 政治纪律
D. 组织纪律
【多选题】
纪检监察机关应当严格依照党内法规和国家法律，在行使权力上慎之又慎，在自我约束上严之又严，强化自我监督，健全内控机制，自觉接受 、 、 ，确保权力受到严格约束，坚决防止“灯下黑”。___
A. 党内监督
B. 舆论监督
C. 社会监督
D. 群众监督
【多选题】
对哪些信访举报，应当立即报告并采取应急处置措施？___
A. 被举报人准备实施或者正在实施违纪、职务违法犯罪行为，需要立即制止的
B. 被举报人或者其他涉案人员企图自杀、逃跑或者毁灭、伪造证据、串供的
C. 准备或者正在打击报复举报人，可能造成其人身伤害的
D. 准备或者正在危害公共安全、国家和集体利益，需要立即制止的
【多选题】
监察机关根据监督、调查结果，对违法的公职人员依照法定程序作出 等政务处分决定。___
A. 警告
B. 严重警告
C. 降级
D. 开除
【多选题】
留党察看处分，分为 。___
A. 留党察看半年
B. 留党察看一年
C. 留党察看二年
D. 留党察看三年
【多选题】
派驻纪检组应当带着实际情况和具体问题，定期向派出机关汇报工作，至少每半年会同被监督单位党组织专题研究1次党风廉政建设和反腐败工作。对能发现的问题没有发现是 ，发现问题不报告、不处置是 ，都必须严肃问责。___
【多选题】
下列关于问责的说法正确的是___
A. 问责决定作出后，应当及时向被问责党组织或者党的领导干部及其所在党组织宣布并督促执行。
B. 受到问责的党的领导干部应当向问责决定机关写出书面检讨，并在民主生活会或者其他党的会议上作出深刻检查。
C. 有关问责情况应当向组织部门通报，组织部门应当将问责决定材料归入被问责领导干部个人档案，并报上一级组织部门备案；涉及组织调整或者组织处理的，应当在一个月内办理完毕相应手续。
D. 实行终身问责，对失职失责性质恶劣、后果严重的，不论其责任人是否调离转岗、提拔或者退休，都应当严肃问责。
【多选题】
党的建设必须坚决实现以下基本要求。___
A. 坚持党的基本路线
B. 坚持解放思想，实事求是，与时俱进
C. 坚持全心全意为人民服务
D. 坚持民主集中制
【多选题】
党员未经组织批准参加其他集会、游行、示威等活动，情节较重的，给予 或 处分。___
A. 严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
【多选题】
限制出境措施应当按照法律规定的条件、程序，从严掌握、慎重采取。对不需要继续采取措施的，应当及时解除或者撤销。___
A. 留置
B. 扣押
C. 通缉
D. 技术调查
【多选题】
《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，“深化纪检监察工作规范化、法治化。完善派驻监督体制机制。推进纪律监督、监察监督、 、 统筹衔接。___
A. 派驻监督
B. 巡视监督
C. 群众监督
D. 民主监督
【多选题】
接受可能影响公正执行公务的 等活动安排，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。___
【多选题】
下列选项中，涉嫌哪些类型的违法犯罪行为会受到监察委员会调查？___
A. 贩卖毒品
B. 滥用职权
C. 寻衅滋事
D. 徇私舞弊
【多选题】
监察机关在日常监督中，发现监察对象有轻微违法问题的，应当及时 ，提高监督的针对性和实效性。___
A. 谈话提醒
B. 批评教育
C. 责令检查
D. 初步核实
E. 予以诫勉
【多选题】
审查调查组有正式党员3人以上的，应当设立临时党支部，加强对审查调查组成员的 ，开展政策理论学习，做好思想政治工作，及时发现问题、进行批评纠正，发挥战斗堡垒作用。___
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【多选题】
47：与2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
48：2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括___。
A. 光彩光变面额数字
B. 多层次水印
C. 无色荧光图案
D. 面额数字白水印
E. 雕刻凹印
F. 胶印对印图案
G. 开窗安全线
H. 红外图案
【多选题】
49：取消企业银行账户许可后，单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照；
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
【多选题】
50：哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构；
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动；
C. 公司的注册验资；
D. 代发工资。
【多选题】
51：取消企业银行账户许可后，临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文；
B. 临时机构负责人任命文件；
C. 临时机构负责人身份证；
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52：取消企业银行账户许可后，破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书)；
B. 成立破产清算组的文件；
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证；
D. 负责人授权他人办理的，还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53：取消企业银行账户许可后，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本)；
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文；
C. 单位负责人身份证；法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54：取消企业开户许可实施后，在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具；
B. 不是，均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户，向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55：银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性；
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性；
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56：哪些情况下，银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
60：下列存款人可以开立基本存款账户的是___
A. 社会团体
B. 个体工商户
C. 居民委员会
D. 临时机构
【多选题】
61：基本存款账户是存款人因办理（）需要开立的银行结算账户。___
A. 日常转账结算
B. 现金收付
C. 住房基金
D. 信托基金
【多选题】
62：一般存款账户用于办理___
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 现金支取
【多选题】
63：监管辅助系统上传图片的格式必须是___
A. jpg
B. png
C. jif
D. bmp
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
【多选题】
66：下列___不在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
67：个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理，
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
