【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
61：基本存款账户是存款人因办理需要开立的银行结算账户___
A. 日常转账结算
B. 现金收付
C. 住房基金
D. 信托基金
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机
【判断题】
13、自助银行内的自助设备必须采用后加钞式、穿墙式安装。
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
【判断题】
营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务
【判断题】
1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息
【判断题】
2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
【判断题】
3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确
【判断题】
4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
【判断题】
5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码
【判断题】
6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
【判断题】
7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？
【判断题】
11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付
【判断题】
12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销
【判断题】
13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
【判断题】
14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联
推荐试题
【填空题】
调节系统的整定就是根据调节对象调节通道的特性确定___参数。 调节器
【填空题】
调频连续波雷达是将距离转为___来测量。 频率
【填空题】
定时器的精度可分为___、___、___三种。 1MS，10MS，100MS
【填空题】
对摄像机调整主要是调整摄像机的___和___。 焦距，光圈
【填空题】
二极管按照其用途划分可分为___、___、___。 普通二极管，稳压二极管，发光二极管或___
【填空题】
阀门焊接时，应使阀门处于___状态。 开启
【填空题】
反馈分为___和___。 正反馈，负反馈
【填空题】
放射性的来源于___和___两种。 天然的放射性，人工放射性
【填空题】
放射性对人体的影响主要有___和___。 随机效应，非随机效应
【填空题】
放射源Cs137的半衰期为___年，主要释放___射线。 31，r
【填空题】
管道内的流体速度，一般情况下，在___处的流速最大，在___处的流速最小。 中心，管壁
【填空题】
管路的防冻主要有___和___两种方法。 电伴热，蒸汽伴热
【填空题】
光纤收发器的作用为___。 光电信号的互换
【填空题】
和利时DCS控制系统中几种冗余措施为___、___。 I/0模块冗余，网络冗余电源冗余，主控冗余
【填空题】
核辐射仪表中提到的r射线的三个特性：___、___、___。 穿透性，光电效应，散射效应
【填空题】
横河电磁流量计AE14采用高低双频励磁，其中高频励磁具有___的特点，低频励磁具有___的特点。 抗流体噪声干扰，良好的零点稳定性
【填空题】
计数器可分为___、___、___。 增计数器，减计数器，增减计数器
【填空题】
绝对误差等于___。 测量值与真值之差
【填空题】
抗干扰___常用的屏蔽材料有___、___。 铜，铁
【填空题】
控制器算法中，HsCnvt.liB是___的函数库。 模拟量量程转换
【填空题】
雷达分为___和___。 脉冲雷达，调频连续波雷达
【填空题】
雷达天线有___、___、___三种。 杆式___，喇叭式，波导管
【填空题】
雷达物位计安装方式有___、___、___三种方式。 法兰，卡环，螺纹
【填空题】
膜片式压力表主要由___、___、___、___四部分组成。 测量系统，传动系统，指示系统，表壳接头
【填空题】
屏蔽分为___和___两种。 磁场屏蔽，电场屏蔽
【填空题】
热电偶产生热电势的条件是___、___。 两热电极材料相异，两接点温度相异
【填空题】
热电阻的校验方法为:___、___。 纯度校验法，分度值校验法
【填空题】
热电阻温度每升高1度，铂金属导体电阻要增加___欧。 0.38或0.385
【填空题】
熔断器的作用为___，热继电器作用为___。 限流，过载保护
【填空题】
三极管的三种工作状态___、___、___。 饱和，放大，截止意思相近判对
【填空题】
图形组态中常见的动态特性有___、___、___、___，平移，填充，缩放，旋转，曲线，X-Y图等。 变色特性，文字特性，闪烁特性，显示隐藏特性
【填空题】
为防止I/0模块插错，在端子底座上设有___。 防混销
【填空题】
温度测量常用元件有：___、___、___等。 热电阻，热电隅，双金属温度计
【填空题】
涡轮式流量计是一种___式流量计，涡轮流量变送器应___安装。 速度，水平
【填空题】
我厂核辐射料位计由___、___、___、___组成。 放射源，探测器，SC3000微处理器，编程器
【填空题】
我厂用的压力变送器多采用___线制接法。 二
【填空题】
我厂用压力变送器Er07报警代表___。 输出超出上下限
【填空题】
现场控制站的屏蔽地通常有___、___。 信号线屏蔽，DP通讯线屏蔽
【填空题】
写出以下运算符代表的含义：GT___，LT___。 大于，小于
【填空题】
新建工程时，工程名一般要求在___个字符以内。 12
