【单选题】
国家主席习近平2019年6月29日同美国总统特朗普在___举行会晤。两国元首同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。
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【单选题】
中央经济工作会议指出，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在___八个字上下功夫。
A. 巩固、增强、提升、稳定”
B. “保持、增强、提升、畅通”
C. “巩固、增强、提升、畅通”
D. “巩固、增强、创新、畅通”
【单选题】
2019年2月18日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的文件。规划近期___年，远期展望到（ ）。
A. 2022 2035
B. 2025 2035
C. 2020 2030
D. 2020 2022
【单选题】
2018 年 12 月 19 日，亚洲基础设施投资银行宣布其理事会已批准新一批 6 个意向成员加入，成员总数扩大___个。
【单选题】
2019年1月，农业农村部、财政部、人社部联合印发通知，公布《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》。《方案》明确，长江干流暂定实行___禁捕，中央财政采取（ ）与过渡期补助相结合的方式支持禁捕工作。
A. 8年 一次性补助
B. 20年 多次补助
C. 10年 一次性补助
D. 5年 两次补助
【单选题】
国家发展改革委2019年8月28日称，我国将全面实施___，纳税人需对填报信息的真实性、准确性、、完整性作出守信承诺，信用承诺的履行情况纳入个人信用记录。
A. 个人所得税征缴信用制度
B. 个人所得税申报信用承诺制
C. 个人所得税申报程序规范化
D. 个人所得税按率缴纳规范制度
【单选题】
2019世界人工智能大会8月29日上午在___开幕，大会以“智联世界，无限可能”为主题，大会开幕式部分将由政府领导、学界代表和知名企业家的演讲及圆桌对话构成，围绕本届大会的主题“智联世界，无限可能”展开，传递中国将以开放胸怀与世界共享人工智能发展机遇的态度决心和责任使命。
【单选题】
2019年8月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在___开展“证照分离”改革全覆盖试点，部署扩大养老服务供给促进养老服务消费，确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。
A. 经济贸易试验区
B. 自由贸易试验区
C. 经济先行试验区
D. 长三角贸易试验区
【单选题】
人民银行宣布改革完善___(LPR)形成机制。2019年8月20日，新形成机制下的LPR迎来首次报价。数据显示，新一年期LPR为4.25%，5年期以上为4.85%，基本符合市场预期
A. 房贷市场报价利率
B. 贷款市场报价利率
C. 存款市场报价利率
D. 贷款市场报价收益
【单选题】
2019年8月20日，主题为___的2019世界机器人大会在京开幕，大会由主论坛和专题论坛组成，还将举办世界机器人博览会及世界机器人大赛。工信部在大会上透露：2018年中国工业机器人产量达14.8万台(套)，全球产量占比超38%。中国电子学会最新发布的《中国机器人产业发展报告2019》显示，我国是全球第一大工业机器人应用市场。
A. “智能新生活、开放新时代”
B. “智能好生活、畅想新时代”
C. “智能新生态、开放好未来”
D. 智能新生态、开放新时代”
【单选题】
2019年8月19日，科技部、教育部、发改委、财政部、人社部和中科院日前联合印发___的通知，支持高校和科研院所依法依规行使科研相关自主权，充分调动单位和人员积极性创造性，增强创新动力活力和服务经济社会发展能力，为建设创新型国家和世界科技强国提供有力支撑。
A. 《关于授予高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》
B. 《关于扩大高校和科研院所科研项目范围的若干意见》
C. 《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》
D. 《关于提升高校和科研院所科研经费的若干意见》
【单选题】
2019年8月19日，中国工业和信息化部副部长辛国斌表示，在中国内外部环境发生深刻变化的背景下，中国汽车产业在经历了___持续增长后首次出现负增长，进入市场和产业结构的调整期，未来3年-5年将是汽车产业攻坚克难的关键阶段。
A. 28年
B. 18年
C. 16年
D. 19年
【单选题】
2019年6月11日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会在___开幕。大会以（ ）为口号，讨论大健康相关领域热点。习近平向大会致贺信，他强调，人人享有健康是全人类的共同愿景，也是共建人类命运共同体的重要组成部分。
A. 青岛 人人享有健康
B. 北京 人人享有健康
C. 青岛 健康无处不在—可持续发展的2030时代
D. 北京 健康无处不在—可持续发展的2030时代
【单选题】
2019年6月，世界黄金协会的一份报告显示，今年第一季度，全球各国央行共购入145.5吨黄金，同比增长___。央行购金成为推动黄金需求增长的一个重要因素。
A. 67%
B. B.68%
C. 69%
D. 0.7
【单选题】
2019年6月14日，2019世界交通运输大会在京召开，本届大会围绕___和（ ）两大关键词，展现世界交通运输领域最新科技成果和水平。
A. 智能 绿色
B. 智能 环保
C. 绿色 环保
D. 绿色 共享
【单选题】
2019年8月2-3日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)部长级会议在北京举行。本次会议是在RCEP谈判的关键阶段举办的一次重要部长级会议，也是___在华举办的RCEP部长级会议。
A. 第二次
B. 第三次
C. 首次
D. 多次
【单选题】
2019年8月3日电，近日，国务院国有企业改革领导小组办公室印发了《关于支持鼓励“双百企业”进一步加大改革创新力度有关事项的通知》，《通知》要求，各中央企业和地方国资委要___确定对“双百企业”的授权放权事项，建立差异化、科学化、精准化的管控模式和运营机制。
A. “一企一策”
B. “因企制宜”
C. “一企一计”
D. “多企共治”
【单选题】
2019年7月28日，国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报(2018)》，首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。目前，我国黄金储备规模位居全球第六。我国已成为世界___黄金生产国，同时也是黄金消费大国。
A. 第一大
B. 第二大
C. 第三大
D. 第四大
【单选题】
2019年7月26日，世界计算机大会发布数据，2018年中国计算机行业实现主营业务收入1.95万亿元，计算机产业规模位居世界___。
A. 首位
B. 第二位
C. 第三位
D. 第五位
【单选题】
2019年7月24日，商务部中国服务外包研究中心发布报告显示，___已成为全球最大的制造业服务外包发包国。
【单选题】
2019年7月22日，科创板首批25家公司在___挂牌上市交易，标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地。
A. 北京证券交易所
B. 深圳证券交易所
C. 上海证券交易所
D. 广州证券交易所
【单选题】
根据《中国顶尖AI人才流失，大部分去了美国》马可波罗智库统计， 近年来中国AI顶级研究人员目前的居留地区，73.7% 在境外，26.3% 在国内，这体现了美国哪方面实力___
【单选题】
2019年2月11日，李克强主持召开国务院常务会议，会议听取了脱贫攻坚进展汇报，指出，攻坚期内摘帽县和脱贫人口继续享受扶贫政策，对返贫和新出现贫困人口及时建档立卡予以帮扶，确保今年再减贫___ 以上。
A. 500万人
B. 600万人
C. 800万人
D. 1000万人
【单选题】
习近平2019年2月15日在人民大会堂会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦。习近平指出，去年12月，我和特朗普总统在阿根廷会晤，达成重要共识，两国要共同推进以___为基调的中美关系。
A. 协调、合作、稳定
B. 和平、合作、稳定
C. 协调、合作、发展
D. 和平、协调、稳定
【单选题】
中共中央、国务院日前发出《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》。党中央认为，必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重不动摇，发挥“三农”___作用，为有效应对各种风险挑战赢得主动，为确保经济持续健康发展和社会大局稳定、如期实现第一个百年奋斗目标奠定基础。
A. 压舱石
B. 指向标
C. 聚民心
D. 稳大局
【单选题】
2019年中央一号文件指出，做好“三农”工作，要牢牢把握稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，坚持以___为总抓手。
A. 农业农村优先发展
B. 实施乡村振兴战略
C. 决战决胜脱贫攻坚
D. 全面深化农村改革
【单选题】
中共中央政治局2019年2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。习近平在主持学习时强调，要深化金融___，增强金融服务（）能力，坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战，推动我国金融业健康发展。
A. 供给侧结构性改革；实体经济
B. 需求侧结构性改革；实体经济
C. 供给侧结构性改革；虚拟经济
D. 需求侧结构性改革；虚拟经济
【单选题】
香港特区政府政制及内地事务局3月12日向香港立法会正式提交文件，建议设立___发展办公室，并委任专员统筹管理。
A. 港珠澳大湾区
B. 粤港澳大湾区
C. 沪港澳大湾区
D. 深港澳大湾区
【单选题】
“一带一路”国际___合作委员会成立大会4月24日在北京召开。国家主席习近平向大会致贺信。习近平指出，在各方共同努力下，“一带一路”已成为开放包容的国际合作平台和广受欢迎的全球公共产品。
A. 智库
B. 智囊团
C. 互联网+
D. 人工智能
【单选题】
国家主席习近平28日出席2019年中国北京世界园艺博览会开幕式并发表题为___的讲话。
A. 城市与自然和谐共生
B. 共谋绿色生活，共建美丽家园
C. 融入自然，改善生活
D. 一带一路，和谐家园
【单选题】
第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，从4月25日开始到27日在北京举行。本届高峰论坛以___为主题。
A. 加强国际合作，共建“一带一路”
B. “共建‘一带一路’、开创美好未来”
C. 加强政策和发展战略对接，深化伙伴关系
D. 推进互联互通务实合作，实现联动发展
【单选题】
2019中国国际大数据产业博览会5月26日在贵州省贵阳市开幕，国家主席习近平向会议致贺信中提到，希望各位代表和嘉宾围绕“___”的主题，共商大数据产业发展与合作大计，为推动各国共同发展、构建人类命运共同体作出贡献。
A. 创新发展·数说未来
B. 互联网、大数据、人工智能
C. 新技术、新业态、新模式
D. 大数据发展
【单选题】
应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于6月5日至7日对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届___国际经济论坛。
A. 远东
B. 圣彼得堡
C. 东亚
D. 莫斯科
【单选题】
商务部表示，中国政府在决定是否将某个实体列入___时，会综合考虑四方面因素。对列入清单的实体，中方将依据有关法律法规和行政规章，采取任何必要的法律和行政措施。
A. 市场准入负面清单
B. 不可靠实体清单
C. 失信名单
D. 实体企业名单
【单选题】
7月18日国家工业和信息化部与河北省政府在人民大会堂召开新闻发布会，宣布以___为主题的2019中国国际数字经济博览会将于10月11日—13日在河北石家庄举办。
A. 数字经济引领高质量发展
B. 数字经济，引领未来
C. 数字经济，智领未来
D. 数字经济引领动能转换
【单选题】
2019年4月18日，美国《时代》杂志发布了“2019年度全球百位最具影响力人物榜单”。 华为公司创始人任正非上榜___类别。
A. 先锋
B. 艺术家
C. 业界泰斗
D. 领袖
【单选题】
目前，华为已经超过___成为全球最大的通信设备供应商。
A. 阿尔卡特·朗讯
B. 诺基亚
C. 思科
D. 爱立信
【单选题】
美国特朗普总统上台以来，即将贸易战矛头对准中国，首先对中国的高科技企业___实施制裁，造成其主要经营活动无法进行。
【单选题】
2018年12月1日，华为公司首席财务官、任正非女儿___在加拿大温哥华被捕。
A. 孟晚舟
B. 李一男
C. 孙亚芳
D. 余承东
【单选题】
据世界知识产权组织（WIPO）发布的2018年度报告显示，华为在2018年共提交了5405件国际专利申请，位居世界企业排名第___位。
【单选题】
华为公司2018年研发费用高达___亿元，投入占销售收入比重为14.1%。
A. 115
B. 15
C. 1015
D. 50000
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【单选题】
党的十九大报告指出，面对世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题加剧的外部环境，面对我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化，我们坚持___工作总基调，迎难而上，开拓进取，取得了改革开放和社会主义现代化建设的历史性成就。
A. 以进为主
B. 舍进求稳
C. 稳中求进
D. 多快好省
【单选题】
党的十九大报告指出，___是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。
A. 道路自信
B. 理论自信
C. 制度自信
D. 文化自信
【单选题】
党的十九大报告指出，要建设___劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。
A. 知识型、技能型、学习型
B. 知识型、技术型、创新型
C. 知识型、技术型、学习型
D. 知识型、技能型、创新型
【单选题】
党的十九大报告指出，___是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求。
A. 八荣八耻
B. 核心价值观
C. 社会主义价值观
D. 社会主义核心价值观
【多选题】
根据中国银监会《商业银行操作风险管理指引》，商业银行可以选择下列哪些方法对操作风险进行管理？___
A. 评估操作风险和内部控制
B. 损失事件的报告和数据收集
C. 关键风险指标的监测
D. 新产品和新业务的风险评估
【多选题】
根据中国银监会《商业银行操作风险管理指引》，商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，与此相关的内部措施包括：___
A. 部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突
B. 定期对交易和账户进行复核和对账
C. 主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度
D. 对基层操作风险管控奖惩兼顾的激励约束机制
【多选题】
根据操作风险防范“十三条”关于规章制度建设方面，以下说法哪些是正确的：___
A. 对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，上级行应进行专门研究，及时制订或修订
B. 对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题，总行要认真研究，及时解决，不得延误。对有章不循的，要将责任人调离原岗位，并严肃处理
C. 要全面开展规章制度目录编制工作，为基层员工学习和使用规章制度提供重要参考
D. 要强化规章制度的稳定性，不得经常提出更改规章制度的建议和意见
【多选题】
哪些属于柜面业务人员操作风险防范“十条禁令”的范围？___
A. 严禁出具虚假对账单、回单、存款证明、证实书、存单、合同文件等
B. 严禁将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人办理各项业务
C. 严禁随意放置现金我、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品
D. 严禁预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章
【多选题】
哪些属于柜面业务人员操作风险防范“十条禁令”的规定？___
A. 严禁违规办理任何未经批准或授权的业务，严禁逆程序办理各类业务
B. 严禁要“虚存实取”、“虚存虚取”办理业务
C. 严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险，严禁对所发现的、或应当发现的重大风险不作为
D. 严禁滥用过渡性科目，严禁随意调整、冲正、撤销账务
【多选题】
在案件防控方面，下列哪些表述是正确的？___
A. 各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人，对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任
B. 要全面落实案件防控目标责任制，层层签订案件防控目标责任书，形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制
C. 对未完成责任目标或发生重大案件的，要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬，并在年度考评中一票否决
D. 要畅通信访举报渠道，使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映，对举报查实的案件，在对涉案人员严查严处的同时，对举报人要予以重奖
【多选题】
根据《银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施？___
A. 严格落实岗位轮换、亲属回避和强制休假三项制度
B. 推行“飞行检查”和“整体移位检查”，提高突击性风险排查的威慑力
C. 严格落实授权管理制度、不相容岗位分离制约制度，定期开展制度执行情况的监督检查
D. 要严格按照有关规定，监督落实对案件当事人和处理和有关责任人的责任追究，并向监管部门报告有关情况
【多选题】
根据《银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求？___
A. 每年要根据掌握的案防线索，有针对性地组织精兵骨干力量开展案件风险排查工作，力争覆盖全部机构、全部业务、全部岗位
B. 实行内审部门与业务部门双线监督检查，形成排查-整改-提高-再排查的良性循环
C. 改进检查方法，对储蓄存款、公司存款、小额贷款和挂失等特殊业务，要与客户当面核对，对金库尾箱、印鉴密码、授权管理等要实现突击检查常态化
D. 对排查出的问题，要逐步落实整改，彻底消除隐患；对发现的风险隐患，要建立整改台账，逐一督促整改，对带有普遍性的问题要进行通报，提出要求
【多选题】
哪些属于高度重视案件报告与应急处理工作的内容？___
A. 制定重大突发事件报告制度和问责制度的实施细则，将重大事件报告工作责任落实到部门、明确到个人
B. 明确分支机构的案件报告职责和路线要求，指定专人负责案件报告工作
C. 严格执行银监会案件信息统计制度，及时、准确报送案件详情和查处意见，并及时跟进查处进展和责任追究情况，严肃处理瞒报、迟报的机构和人员
D. 完善重大突发事件处置预案，并在案发第一时间立即启动预案，争取主动，减少损失，并每日监测各类媒体、网络，做好负面舆情的控制、引导工作
【多选题】
银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的，则___
A. 1年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本
B. 1年内不得新设境内外分支机构，不得发起设立或投资入股非银行金融机构
C. 1年内不得开办新业务
D. 依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格
【多选题】
下列哪几项属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施？___
A. 机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩
B. 机构准入与银行人力资源配置水平挂钩
C. 机构准入、业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩
D. 实施对总行管理部门和分支行负责人诫勉谈话制度，并与岗位任职挂钩
【多选题】
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括：___
A. 大额存款优先检查的原则
B. 存款异常变动优先检查的原则
C. 重点账户存款变动优先检查的原则
D. 大型企事业单位账户优先检查的原则
【多选题】
存款风险滚动式检查制度应与______等其他制度相衔接。___
A. 开销户制度
B. 对账制度
C. 后督制度
D. 人力资源制度
【多选题】
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指_____
A. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
B. 由非开户企业人员代理开立的账户
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D. 长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
【多选题】
下列哪些做法是不符合监管要求的？___
A. 印鉴卡专管员收到建库印鉴卡时，要审核新开户（或变更）结算账户预留印鉴卡上的“记账人”、“负责人”处签章是否齐全、有效，然后在印鉴卡“复核”人处盖章
B. 对已办理好审核手续的开户（或变更）手续待建库的印鉴卡，账户专管员和营业经理应进行有关资料合规性、真实性审核，不必对客户预留印鉴进行验印比对
C. 对大额出账和走账，手续必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验校或由上级行独立进行复核、批准
D. 要建立与客户一个主管热线联系查证制度。对于企业一定金额以上的大额付款，应及时与企业联系，确认其付款行为，确保客户资金的安全
【多选题】
下列表述哪几项是符合“四个禁止”监管要求的？___
A. 禁止银行员工个人卡（账）与企业、客户账户资金往来，不得为亲属和朋友代开账户
B. 禁止银行员工从事与本机构有利害关系的第二职业或违反规定单独或合伙承包办企业
C. 禁止涉黄、涉赌、涉毒以及投资经商、大额举债等行为
D. 禁止员工有虚假授权、虚假对账、虚假查库等行为
【多选题】
下列哪些做法是不正确的？___
A. 为客户垫款、提取现金、购汇
B. 不得长款不入账、短款自垫款平账
C. 可以为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码
D. 不得借用银行名义私自对外担保
【多选题】
在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的_____
A. 工作圈
B. 生活圈
C. 社交圈
D. 消费圈
【多选题】
在开户管理方面，下列哪些说法是符合监管要求的？___
A. 办理开户手续的人员必须现场提供其有效身份证明原件，开户手续必须由有权人办理，其他人员一律不得代办
B. 企业开户资料和预留印鉴，经银行审核后，一律不准再由企业或他人经手，也不准银行内部违规调阅、复印和使用
C. 如有关材料在银行审核后被企业以任何理由取回或经手，则此次开户视同无效
D. 企业将有关材料再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理
【多选题】
根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形？___
A. 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B. 在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C. 在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件
D. 作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
【多选题】
下列哪些行为属于违反财务规定的行为？___
A. 私设小金库
B. 虚假交易
C. 违反发票或收据管理规定
D. 越权使用资金
【多选题】
下列哪些行为属于违反印章管理规定？___
A. 越权审批、使用印章
B. 未设专人专管业务印章
C. 未经批准增加或减少印章种类
D. 自行刻制印章
【多选题】
员工有以下哪些行为可以给予解除劳动合同处理或开除纪律处分？___
A. 连续旷工3天以上
B. 一年内累计旷工10天以上
C. 擅离职守而导致业务无法正常进行，危害后果较大的
D. 违反领导干部重大事项报告制度，情形特别严重的
【多选题】
下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标？___
A. 确保不发生百万元以上大案、要案
B. 力争不发生百万元以下案件
C. 完善案件防控责任体系
D. 建立案件防控长效机制
【多选题】
下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查？___
A. 有犯罪前科的小王
B. 经常出入高档娱乐场所的老李
C. 贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
D. 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴
【多选题】
下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施？___
A. 建立员工谈心谈话制度，及时掌握员工思想动态
B. 加强对基层网点负责人、重要岗位人员的行为监督，密切关注员工经商、炒股、买彩票、不正常交友以及涉及“黄、赌、毒”等行为
C. 建立关键岗位员工日常行为汇报体系，要求关键岗位员工即时汇报自己每日的日常行为
D. 对有不良行为的员工实施动态跟踪监督，本着惩前毖后、救治病人的精神，帮助行为失范的员工及时纠正行为偏差，及时修补案件防控漏洞
【多选题】
下列哪几项属于案件专项治理工作中必须做到的“四个不准”？___
A. 发案必报不准隐实情
B. 有责必惩不准留死角
C. 按律问责不准留空间
D. 守法合规不准有违背
【多选题】
下列哪些人属于“一案四问责”范围？___
A. 案件当事人
B. 知情人
C. 业务管理部门相关人员
D. 内审部门相关人员
【多选题】
银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件：___
A. 银行员工挪用客户资金
B. 某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
C. 银行员工家属遭遇的抢劫案
D. 银行员工在双休日交通肇事
【多选题】
员工发现下列哪些情况，须第一时间向部室经理或上级主管部门报告？___
A. 案件和案件隐患
B. 风险事件
C. 重大内控漏洞
D. 员工行为失范
【多选题】
根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是？___
A. 甲银行的监事张某的儿子
B. 乙银行的董事王某的远房表弟孙某
C. 丙银行的某信贷业务人员赵某
D. 丁银行行长李某的配偶投资设立的企业
【多选题】
以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是：___
A. 积极推进业务流程制约防线建设
B. 积极推进业务条线管控防线建设
C. 加快推进合规管理系统建设
D. 积极推进监督检查防线建设
【多选题】
根据《商业银行法》，商业银行发放信用贷款，应对借款人的下列哪些基本事项进行严格审查？___
A. 借款用途
B. 还款方式
C. 偿还能力
D. 保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性
【多选题】
根据《银行业监督管理法》，银行业监督管理机构在银行业金融机构违反审慎经营规则时，可以做出的行政管制措施是？___
A. 责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
B. 限制资产转让
C. 责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
D. 责令控股股东转让股权或者限制股东的权利
【多选题】
根据我行合规管理规定，下列关于我行合规风险管理说法正确的是：___
A. 合规风险是指因未能遵循国家法律、法规、监管规定以及本行的规章制度，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险
B. 分支行行长对本单位合规经营负有首要责任，员工对本岗位合规经营负有直接责任
C. 全体员工都有发现合规风险或违规行为立即报告并及时采取应急措施的合规职责
D. 合规风险首先向合规岗进行报告，如遇到紧急情况，可直接向总行合规部进行报告
【多选题】
根据我国《物权法》，下列权利变动，未经登记不得对抗善意第三人的是？___
A. 转让船舶所有权
B. 设立地役权
C. 以动产设立抵押权
D. 互换土地经营承包权
