【判断题】
多名违法行为人共同实施违法行为，违法所得或者非法财物无法分清所有人的，作为共同违法所得或者非法财物予以处理。
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相关试题
【判断题】
商场保安将因产品质量纠纷在柜台吵闹的某顾客捆绑禁闭在保安室，尚不够犯罪，对该保安应当按照非法限制人身自由予以治安管理处罚。
【判断题】
张某开办地下药厂非法生产感冒冲剂，售出后获利2万元。经鉴定该药是用红糖和淀粉混合而成的，根本没有药物成分。张某的行为构成生产、销售伪劣产品罪。
【判断题】
(17年新增试题)小亮很调皮，用皮球把邻居的窗户玻璃踢烂，小亮爸爸很生气，把小亮痛骂了一顿。小亮爸爸的行为属于家庭暴力。
【判断题】
毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，并以纯度折算。
【判断题】
420、某县公安机关在对一起抢夺案件侦查时，犯罪嫌疑人王某提出，侦查人员江某是被害人的邻居，要求其回避。在回避决定作出前，江某不能停止侦查工作。
【判断题】
被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
【判断题】
过失投放危险物质而致人重伤、死亡的，按照过失致人重伤罪、过失致人死亡罪定罪处罚。
【判断题】
公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以对嫌疑人员采集人体生物识别信息，提取生物样本，并留存其签名。
【判断题】
间歇性的精神病人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加看管和治疗。
【判断题】
370、犯罪嫌疑人林某先后实施抢劫犯罪一起、诈骗犯罪一起。其抢劫犯罪事实已有证据证明，但诈骗犯罪事实还未查清，故林某还不符合逮捕条件。
【判断题】
外国人违反治安管理或者出境入境管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关可以层报省级公安机关出入境管理机构处以驱逐出境。省级公安机关出入境管理机构作出的驱逐出境决定为最终决定，由承办机关宣布并执行。
【判断题】
王某骑摩托车乘张某不备将其撞倒后抢走其钱包，王某的行为构成抢夺罪。
【判断题】
犯罪嫌疑人在押的案件，除对犯罪嫌疑人作精神病鉴定期间不计入办案期限外，其他鉴定时间都应当计入办案期限。
【判断题】
甲以牟利为目的套取银行信贷资金1000万元，转贷给乙企业，从中赚取200万元。甲构成贷款诈骗罪。
【判断题】
在办理刑事案件时，对痕迹鉴定的期间不计入办案期限。
【判断题】
治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定，其中警告、500元以下的罚款可以由公安派出所决定。
【判断题】
行政拘留并处罚款的，罚款不因暂缓执行行政拘留而暂缓执行。
【判断题】
因不满16周岁不予刑事处罚的，在必要的时候，也可以由政府收容教养。
【判断题】
甲抢劫到一信用卡，卡内共有1万元钱，其取出3000元消费。对甲的抢劫罪应按照1万元定罪量刑。
【判断题】
张三受王五纠集，跟着另外十余人起哄打警察，阻碍民警解救被拐卖妇女。张三的行为构成聚众阻碍解救被收买的妇女罪。
【判断题】
甲既组织乙（17周岁）实施违反治安管理活动，又组织乙进行盗窃犯罪活动。对甲应当实行数罪并罚。
【判断题】
某旅馆由于多次违反旅馆业管理规定，公安机关依法吊销其特种行业许可证，同时应当依法收缴非法财物、追缴违法所得。
【判断题】
甲于10月5日被公安机关罚款200元，并当场送达了决定书，10月25日，甲仍未缴纳罚款。公安机关可以对甲加处罚款30元。
【判断题】
对违反治安管理的外国人，可以附加适用遣送出境处罚。
【判断题】
李某和蒋某于1月2日共同实施盗窃违法行为，1月10日李某被公安机关抓获。同年12月10日，逃跑的蒋某被公安机关抓获。由于已过追究时效，对蒋某不予处罚。
【判断题】
某施工工地升降机操作工刘某违反安全操作规程，未检查下方是否有人即按下启动按钮，造成维修工张某当场被挤压身亡。刘某构成重大责任事故罪。
【判断题】
15周岁的张某过失致人死亡，应当追究其刑事责任。
【判断题】
行政强制措施和行政处罚可以委托有关组织实施。
【判断题】
甲请乙为其到丙家盗窃时望风，乙同意。某日晚，甲、乙两人相约前往丙家，乙在门外望风。甲进入丙家后，见丙一人在家，便对丙实施暴力，抢劫了1万元现金。甲成立抢劫罪，乙成立盗窃罪。
【判断题】
某区公安分局依法对张某作出行政拘留5日的行政处罚，张某申请行政复议。如公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险，可以由张某按每日行政拘留500元的标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。
【判断题】
田某骑摩托车在大街上见妇女张某提着一个精致皮包在行走，即起歹意，从背后用力拉皮包带，试图将皮包抢走。张某拽住皮包带不放。田某见此情景，突然加速，并用力猛拉皮包带，张某当即被摔成重伤。田某的行为构成抢夺罪和故意伤害罪。
【判断题】
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，构成犯罪的，应当从重处罚。
【判断题】
甲（15周岁）与乙（16周岁）在一住宅楼前闲坐，见女学生刘某、张某在马路上行走，甲说："我一瞧这俩女生就来气。"乙听后便用手中的弹弓向刘某、张某二人射石子，结果，打中刘某的左眼，致刘某左眼失明。甲、乙二人系共同犯罪。
【判断题】
保证人甲发现被取保候审的犯罪嫌疑人乙伪造证据，应当及时向决定机关报告。
【判断题】
不计入办理治安案件期限的"鉴定期间"，是指公安机关提交鉴定之日起至鉴定机构作出鉴定意见并送达公安机关的期间。
【判断题】
甲在伪造了数十万元人民币以后，又将该批伪造的货币运输到外地出售给乙，牟取了巨额利润，对甲的行为应以伪造货币罪与出售假币罪实行数罪并罚。
【判断题】
警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，是公安机关人民警察的法定职责。
【判断题】
采用非强制手段可以达到行政管理目的的，特殊情况下也可以设定和实施行政强制。
【判断题】
对于以投资为目的，合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，即使数额较大，也不能以贷款诈骗罪定罪处罚。
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【判断题】
八、凭证作废时系统会校验柜员尾箱凭证最小号，需从最小号开始作废。
【判断题】
凭证付出和作废交易中，可以选择任意号段凭证进行操作。
【判断题】
凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号，如果作废的凭证不是最小号，要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
【判断题】
对公账户凭证出售时，凭证申购单上无需经办人签名。
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
