【单选题】
律师赵某接受律师事务所指派，为某公司股票上市提供法律意见。赵某在接受该公司的10万元财物之后，提供了虚假的法律意见书，导致不具备上市条件的该公司取得上市资格，严重损害了股东利益。赵某的行为构成（ ）。
A. 受贿罪
B. 非国家工作人员受贿罪
C. 非国家工作人员受贿罪和提供虚假证明文件罪，应当数罪并罚
D. 提供虚假证明文件罪
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相关试题
【单选题】
王某假冒公安人员，以抓嫖娼为名，强迫卖淫妇女李某与其发生性关系。对王某应当（ ）。
A. 以强制侮辱罪定罪处罚
B. 以招摇撞骗罪和强制侮辱罪定罪处罚
C. 以招摇撞骗罪定罪处罚
D. 以强奸罪定罪处罚
【单选题】
以暴力、威胁手段，实施下列行为，不构成强迫交易罪的是（ ）。
A. 强迫他人参与或者退出特定的经营活动的
B. 强迫他人参与或者退出投标、拍卖的
C. 强迫他人转让公司股份、债券的
D. 强迫他人出卖毒品的
【单选题】
下列行为不构成非法经营罪的是（ ）。
A. 丁违反国家规定，擅自经营国际电信业务，扰乱电信市场管理秩序
B. 乙非法组织传销活动，扰乱市场秩序，情节严重
C. 丙通过其经营的网店向他人出售国家颁布的动物制品进出口许可证
D. 甲在突发传染病疫情期间，哄抬物价，获利巨大
【单选题】
下列不构成非法经营罪的是（ ）。
A. 丙居间介绍骗购外汇，数额巨大
B. 甲违反国家规定，擅自经营国际电信业务，扰乱电信市场秩序，情节严重
C. 乙非法组织传销活动，扰乱市场秩序，情节严重
D. 丁违反国家盐业管理规定，非法经营食盐，情节严重
【单选题】
张某违规经营食盐，构成犯罪，并以暴力、威胁方法阻碍行政执法人员依法行使盐业管理职务，应当（ ）。
A. 以妨害公务罪和非法经营罪择一重处
B. 以非法经营罪从重处罚
C. 以妨害公务罪从重处罚
D. 以妨害公务罪和非法经营罪数罪并罚
【单选题】
夏某为了谋取非法利益，违反国家规定，私设生猪屠宰厂，从事生猪屠宰、销售活动，情节严重，其行为构成（ ）。
A. 非法经营罪
B. 生产、销售不符合安全标准的食品罪
C. 生产、销售伪劣产品罪
D. 生产、销售有毒、有害食品罪
【单选题】
张某、李某加入了以推销"亮白化妆品"为名的传销组织，该组织要求每人交纳2000元人民币获得加入资格，并按一定的顺序组成A,B,C,D4个层级,以发展人员的数量作为计酬依据。张某发展传销人员150人，升级为B级代理员；李某发展传销人员15人，升级为D级推广员。下列说法正确的是（ ）。
A. 张某、李某均构成组织、领导传销活动罪
B. 张某、李某均不构成犯罪
C. 张某构成组织、领导传销活动罪，李某构成非法经营罪
D. 张某构成组织、领导传销活动罪，李某不构成犯罪
【单选题】
张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为构成（ ）。
A. 民事欺诈
B. 诈骗罪
C. 合同诈骗罪
D. 合同违约
【单选题】
下列行为不构成合同诈骗罪的是（ ）。
A. 丁经某公司同意借用该公司的公章和合同文本签订合同，后拖欠货款2万元
B. 甲未经卢某同意以卢某名义签订合同，骗取对方1万元货款
C. 丙在签订合同后，携带对方当事人给付的5000元定金逃匿
D. 乙为取得对方当事人的信任，要求自己在审计事务所工作的同学杨某为其出具一份假的产权证明作担保
【单选题】
关于合同诈骗罪，下列表述错误的是（ ）。
A. 是否以非法占有为目的，是合同诈骗犯罪与经济合同纠纷的一个重要界限
B. 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的是合同诈骗罪的表现形式之一
C. 合同诈骗罪的犯罪主体只能是自然人
D. 在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，应予立案追诉
【单选题】
甲与A公司签订租赁合同,约定在合同期间甲按月支付A公司车辆租赁费,一年以后车辆归甲所有,但在未交完一年费用之前车辆的所有权归A公司所有。甲在支付给A公司二次租赁费后,便将车辆卖给乙后逃匿。甲的行为（ ）。
A. 构成侵占罪
B. 不构成犯罪
C. 构成诈骗罪
D. 构成合同诈骗罪
【单选题】
齐某因与胡某有矛盾，欲杀胡某。某夜，齐某趁胡某独自一人在家之机将其杀死，后又从其家中拿走现金2万元。齐某的行为应（ ）。
A. 按抢劫罪的结果加重犯处理
B. 构成抢劫罪与故意杀人罪，择一重罪处罚
C. 按盗窃罪和故意杀人罪数罪并罚
D. 按故意杀人罪处理，取走钱财的行为作为加重情节予以考虑
【单选题】
为索取合法债务非法扣押、拘禁他人的，构成（ ）。
A. 非法拘禁罪
B. 抢劫罪
C. 敲诈勒索罪
D. 绑架罪
【单选题】
李某拟从南方贩运橘子到北方出售，因无经营资金，于是编造虚假合同，从银行骗得货款60万元，全部用于橘子贩卖，准备赚钱后归还。不料在运输过程中因保管不善，导致橘子大量腐烂，几乎血本无归，无力归还银行贷款。李某上述行为构成（ ）。
A. 诈骗罪
B. 骗取贷款罪
C. 贷款诈骗罪
D. 合同诈骗罪
【单选题】
甲想从事贩毒活动，便使用少量海洛因混杂大量的面粉、石灰等原料，按照1：100的比例，制造了1000克"海洛因"出售给他人，获得赃款15000余元。对甲应定（ ）。
A. 制造毒品罪
B. 生产、销售伪劣产品罪
C. 诈骗罪
D. 贩卖毒品罪
【单选题】
刘某为牟利，将单位让自己管理的麻醉药品、精神药品贩卖给吸食毒品的钟某。刘某的行为构成（ ）。
A. 贩卖毒品罪
B. 非法提供麻醉药品、精神药品罪
C. 引诱他人吸毒罪
D. 容留他人吸毒罪
【单选题】
关于非法提供麻醉药品、精神药品罪，下列说法错误的是（ ）。
A. 单位可以成为本罪主体
B. 向走私、贩卖毒品的犯罪分子提供国家规定管制的麻醉药品、精神药品的，不成立本罪
C. 以牟利为目的，向吸毒人员提供国家规定管制的麻醉药品、精神药品的，成立本罪
D. 本罪的自然人主体只能是依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的人员
【单选题】
林某多次劝诱与其共同生活的弟弟吸食鸦片，均未得逞，后来林某以不继续供给其上学费用相要挟，使其弟弟吸食鸦片四次，后林某因吸食鸦片被公安机关教育处罚时，林某供述上述情况，其行为构成（ ）。
A. 引诱他人吸毒罪
B. 强迫他人吸毒罪
C. 欺骗他人吸毒罪
D. 教唆他人吸毒罪
【单选题】
非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以（ ）。
A. 免除处罚
B. 减轻处罚
C. 酌情从轻处罚
D. 从轻处罚
【单选题】
关于非法种植毒品原植物罪，下列说法正确的是（ ）。
A. 非法种植罂粟而抗拒铲除的，构成非法种植毒品原植物罪
B. 非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以减轻处罚
C. 国家工作人员非法种植罂粟或者其他毒品原植物的，属法定的从重处罚情况
D. 非法种植罂粟300株以上的行为构成非法种植毒品原植物罪
【单选题】
收买被拐卖的妇女、儿童，非法剥夺、限制其人身自由的，涉嫌（ ）。
A. 收买被拐卖的妇女、儿童罪
B. 收买被拐卖的妇女、儿童罪和非法拘禁罪
C. 收买被拐卖的妇女、儿童罪和非法拘禁罪择一重处
D. 非法拘禁罪
【单选题】
收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，应当（ ）。
A. 以收买被拐卖的妇女罪论处
B. 以收买被拐卖的妇女罪和强奸罪数罪并罚
C. 以强制猥亵、侮辱罪论处
D. 以强奸罪论处
【单选题】
甲女曾被乙女欺骗，带丙男到乙家实施报复，在甲女的帮助下丙男将乙女强奸。甲女的行为（ ）。
A. 构成故意伤害罪
B. 不构成犯罪
C. 构成强奸罪
D. 构成报复陷害罪
【单选题】
钱某欠张某10万元赌债不还，张某为了索要欠款将钱某捆绑并将其关在一仓库内。为了防止钱某呼救，张某用毛巾将钱某嘴堵住，并将其装入麻袋。次日，张某发现钱某窒息死亡。张某构成（ ）。
A. 过失致人死亡罪
B. 绑架罪
C. 非法拘禁罪
D. 故意杀人罪
【单选题】
下列行为构成损害商业信誉、商品声誉罪的是（ ）。
A. 为打击竞争对手，某卫生纸生产厂在商品包装上标示：敬告顾客，现在市场出售的X品牌卫生纸含有荧光粉，会诱发癌症
B. 某报社记者对一企业进行暗访后，在报纸上发表了批评该企业产品质量的文章。后经查明，虽然产品存在该记者指出的问题，但只占该企业产品中的一小部分
C. 张某因被公司辞退心存不满，捏造并散布公司总经理私生活不检点的谣言
D. 某消费者买到质量不合格产品后，在报纸上刊登文章公开反映该问题
【单选题】
甲欠乙3万元钱长期不还。甲不得已将乙捆绑在自己的空房内，逼迫乙还钱，5日后，乙因心脏病发作加之长期受折磨而死。甲构成（ ）。
A. 故意杀人罪
B. 过失致人死亡罪
C. 非法拘禁罪
D. 绑架罪
【单选题】
钱某欠张某3万元钱长期不还。张某不得已将钱某捆绑在自己的空房内，并以拷打等暴力手段逼迫钱某还钱，结果将钱某殴打致死，张某构成（ ）。
A. 非法拘禁罪、故意伤害罪
B. 故意杀人罪
C. 绑架罪
D. 故意伤害致人死亡罪
【单选题】
贾某欠王某10万元赌债不还，王某就将贾某骗到自己位于郊区的空房中，将门锁上离开。次日，贾某突发心脏病死亡。王某构成（ ）。
A. 过失致人死亡罪
B. 非法拘禁罪
C. 故意杀人罪
D. 绑架罪
【单选题】
以下行为不构成故意伤害罪的是（ ）。
A. 甲介绍乙出卖自己的一个肾脏，后乙反悔，甲伙同他人强行摘取乙的一个肾脏
B. 甲为讨债将乙非法拘禁在某住宅楼二层，乙爬窗逃跑时摔成重伤
C. 甲暴力强迫他人卖血，致人轻伤
D. 甲组织他人出卖人体器官，并在经本人同意的情况下摘取了17周岁的乙的一个肾脏
【单选题】
韩某在向张某催要赌债无果的情况下，纠集好友把张某挟持至自己家，声称如果再不还钱，就砍掉张某一只手，并将张某殴打致重伤。韩某的行为应以（ ）论处。
A. 敲诈勒索罪
B. 非法拘禁罪
C. 故意伤害罪
D. 绑架罪
【单选题】
甲（男）以暴力威胁丙（男）强行对乙（男）进行猥亵，甲（ ）。
A. 构成强制侮辱罪
B. 不构成犯罪
C. 构成强奸罪
D. 构成强制猥亵罪
【单选题】
下列行为构成强制猥亵罪的是（ ）。
A. 乙女为升职而向单位领导甲求情，甲提出猥亵乙的要求，乙为了得到晋升，就默认甲对其猥亵
B. 乙到监狱探视正在服刑的妻子，监狱长甲（女）威胁对其妻子不利，然后向乙提出猥亵要求，乙担心妻子受苦就同意了甲的要求
C. 甲经常于晚间隐蔽在树丛中，见有年轻女子经过，就突然跳出，显示生殖器且口出污言秽语
D. 甲持铁锤拦路抢劫乙女，因用力过猛，致乙女死亡。之后甲将乙女的尸体拖到树林里实施猥亵
【单选题】
强制猥亵罪的对象是（ ）。
A. 儿童
B. 男女皆可
C. 男性
D. 女性
【单选题】
某中学女生甲（13周岁）欲购买最新款iphone6s手机，并在网上发帖称自己13周岁，欲出卖初夜。个体老板乙（40周岁）按照甲所留联系方式找到甲，在查看甲身份证后，乙以5000元价格与甲发生了性关系。乙构成（ ）。
A. 嫖宿幼女罪
B. 嫖娼的违法行为
C. 猥亵儿童罪
D. 强奸罪
【单选题】
甲男（15周岁）与乙女（13周岁）在同一所中学上学，二人在参加校文体活动时相识并成为好友，关系日渐密切。某日二人在公园发生性关系时被发现。据甲交代，二人还曾在自己家中发生过一次性关系。甲、乙均表示是双方自愿。经调查二人确属自愿且未造成其他严重后果。甲的行为（ ）。
A. 构成猥亵儿童罪
B. 构成强奸罪
C. 构成奸淫幼女罪
D. 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪
【单选题】
甲将男童乙骗往外地出卖，途中甲多次对乙实施强制猥亵行为。甲尚未将乙卖出便被公安人员抓获。关于甲行为的定性和处罚，下列说法正确的是（ ）。
A. 甲构成拐卖儿童罪，从重处罚
B. 甲构成绑架罪与猥亵儿童罪，实行数罪并罚
C. 甲构成拐卖儿童罪与猥亵儿童罪，实行数罪并罚
D. 甲构成猥亵儿童罪，从重处罚
【单选题】
关于编造并传播证券、期货交易虚假信息罪，下列表述错误的是（ ）。
A. 丁故意编造并传播证券、期货交易虚假信息获利五万元，丁构成编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
B. 乙运用公开的信息和资料，对证券市场进行分析和预测，但作出的分析和预测与后来的事实不符，乙不构成编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
C. 甲编造了虚假证券信息，但没有传播，甲不构成编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
D. 丙编造并传播证券、期货交易虚假信息，造成投资者直接经济损失五万元，因丙个人没有从中牟利，丙不构成编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
【单选题】
下列犯罪中，犯罪主体只能是自然人的是（ ）。
A. 集资诈骗罪
B. 金融凭证诈骗罪
C. 贷款诈骗罪
D. 票据诈骗罪
【单选题】
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（ ）。
A. 是否具有非法占有的目的
B. 是否由单位组织实施
C. 是否涉及巨额资金
D. 是否涉及众多被害人
【单选题】
乙虚构开设农家乐事实，吸引周边村民投资入股，筹集到500万元后携款潜逃。乙构成（ ）。
A. 非法吸收公众存款罪
B. 合同诈骗罪
C. 集资诈骗罪
D. 贷款诈骗罪
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【多选题】
银行可以通过 获得客户满意与否的信息。___
A. 抱怨与建议系统
B. 客户满意度调查问卷
C. 客户主动反馈
D. 柜面人员同客户的接触
【多选题】
差异化服务体系包含了渠道差异化服务、 四部分内容。___
A. 服务质量差异化服务
B. 人员差异化服务
C. 产品差异化服务
D. 项目差异化服务
【多选题】
网点营销中，普通柜员的营销工作包括 。___
A. 帮助客户办理柜台交易业务，同时销售产品
B. 当客户提出异议时，直接面对面处理，消除客户疑虑
C. 深度行销，以客户需求出发，强调与客户建立良好的关系
D. 销售时间有限，适宜简易、基本型的银行或理财产品
【多选题】
测定客户满意度的方法包括 。___
A. 抱怨与建议系统
B. 客户满意度调查
C. 客户服务中心
D. 网上银行
【多选题】
商业银行妥善处理客户投诉可以为银行 。 ___
A. 收集市场信息，获取客户真实需求
B. 提高客户满意度与忠诚度，树立良好的银行品牌形象
C. 避免引起更大的纠纷，有效降低公共危机产生的概率
D. 使业务处理更为合理化，从而降低经营成本
【多选题】
差异化服务的目的是 。___
A. 减轻柜台压力，减少客户在网点等候时间
B. 提高ATM和自助银行的使用率
C. 提高网点的交叉销售和升级销售能力
D. 充分发挥网点服务人员的优势，做好中高端客户的服务
【多选题】
网上银行服务同其他服务渠道相比的优势包括 。___
A. 较低的经营成本
B. 更好的客户服务模式
C. 降低交易成本
D. 更具人性化的服务
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为（ ）。___
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
下列哪些项属于IC卡非金融行业应用___
【多选题】
补登账户资金主要来源于电子现金脱机退货、异常调账、___等业务。
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴（）、（）、（）等业务领域。___
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括（ ）和（ ）。___
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
《河南省农村信用社员工违规行为处理办法》对违规人员的处理种类有：___。
A. 经济处罚
B. 纪律处分
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
经济处罚包括：___。
A. 扣减绩效收入
B. 赔偿经济损失
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
有下列情形之一的，可以从轻或减轻处理：___。
A. 初次违规、过失违规且情节轻微的
B. 集体不当决策造成违规事件发生，尚未造成损失或社会不良影响的
C. 违规后认识错误态度较好，能主动检查纠正错误或交待问题，配合调查的
D. 主动赔偿经济损失或退出非法所得的
【多选题】
批评教育包括：___。
A. 责令限期改正
B. 责令书面检查
C. 诫勉谈话
D. 通报批评
【多选题】
组织处理包括：___。
A. 调离岗位、引咎辞职
B. 责令辞职
C. 停职、免职
D. 诫勉谈话
【多选题】
有下列情形之一的，可免予处理：___。
A. 因不可抗力造成损失、毁损的
B. 受到暴力胁迫时行为失当，事后积极补救的
C. 业务创新发生不当行为且损害后果轻微的
D. 已尽职尽责，因国家法律、法规、宏观产业政策发生重大变化，或其他外部因素导致风险或损失，并已积极采取措施的。
【多选题】
严重违反劳动纪律，有下列哪些行为的，给予警告至撤职处分；后果或情节严重的，予以辞退或给予开除处分？___
A. 旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的
B. 无正当理由经常迟到、早退或者擅自脱岗的
C. 故意刁难、欺骗误导客户，或服务态度恶劣被客户投诉的
D. 对他人进行骚扰、恐吓、侮辱、诽谤或泄露他人隐私的
【多选题】
对违规员工的经济处罚应按员工管理权限进行,一般情况，___。
A. 省联社负责对省联社、市农信办员工和县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
B. 县级行社对辖属员工作出经济处罚决定
C. 经省联社授权，市农信办可对本级员工及辖内县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
D. 上级机构不可对下级机构管辖员工直接作出经济处罚决定
【多选题】
各级农信社机构或部门负责人有下列行为之一的，给予警告至记大过处分；后果或情节严重的，给予降级至开除处分：___。
A. 超越权限决策的
B. 授意、指使、强令、胁迫下属违规办理业务
C. 违反民主决策程序，个人或少数人决定重大决策、大额资金调度、大额财务开支、大宗物品采购等重大问题，或拒不执行、擅自改变集体决定的
D. 决策不慎，重大改革方案或重大工作安排存在重大疏漏，或执行出现严重失误的
【多选题】
商业银行应当根据投资性质的不同，将理财产品分为___。
A. 固定收益类理财产品
B. 权益类理财产品
C. 商品及金融衍生品类理财产品
D. 混合类理财产品
【多选题】
销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循的原则有___。
A. 勤勉尽职原则
B. 诚实守信原则
C. 公平对待投资者原则
D. 专业胜任原则
【多选题】
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有___。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
【多选题】
下列属于高风险客户的有___。
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
【多选题】
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利___。
A. 行政处罚权
B. 建议处分权
C. 责令停业整顿
D. 吊销经营许可证
【多选题】
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（ ）和交易的___。
A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人
【多选题】
通过投资办产业的方式洗钱包括___。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 货币走私
D. 利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款___。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
客户洗钱风险分类管理目标有___。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【多选题】
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到___。
A. 覆盖范围全面
B. 覆盖人员全面
C. 制度形式全面
D. 制度内容全面
