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【单选题】
64:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
65:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66:张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元,下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69:各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员,指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70:各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统,点击___模块下各子项内容后,点击主界面“查询”按钮,分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71:当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时,由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72:反洗钱系统中,当可疑案例被排除后,自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面,方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
19:下列关于单位保证金账户的说法,正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限,可多次存入,多次支取;
B. 定期保证金存款起存金额1万元,可多次存入,多次支取;
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致;
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【单选题】
1:存款保险条例自___起施行。
A. 2015年1月1日
B. 2015年5月1日
C. 2015年7月1日
D. 2015年10月1日
【单选题】
2:为了建立和规范存款保险制度,依法保护___的合法权益,及时防范和化解金融风险,维护金融稳定,制定本条例。
A. 人民
B. 银行
C. 投保机构
D. 存款人
【单选题】
3:为了建立和规范存款保险制度,依法保护存款人的合法权益,及时防范和化解金融风险,维护___,制定本条例。
A. 金融秩序
B. 金融稳定
C. 经济秩序
D. 经济稳定
【单选题】
4:存款保险条例中的投保机构是指___
A. 在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 在中华人民共和国境内外设立的金融机构
【单选题】
5:存款保险条例所称存款保险,是指___向存款保险基金管理机构交纳保费,形成存款保险基金,存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款,并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。
A. 投保机构
B. 银行
C. 保险公司
D. 存款人
【单选题】
6:被保险存款包括投保机构吸收的___。但是,金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。
A. 人民币存款
B. 外币存款
C. 人民币存款和外币存款
【单选题】
7:存款保险条例中,被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。但是___除外。
A. 金融机构同业存款
B. 投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款
C. 存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款
D. 以上选项都是
【单选题】
8:存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币___万元。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
【单选题】
9:___会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额,报国务院批准后公布执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
【单选题】
10:同一存款人在___所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 所有银行
B. 同一家投保机构
C. 所有金融机构
【单选题】
11:同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构___中受偿。
A. 全部财产
B. 清算财产
C. 全部资产
D. 清算资金
【单选题】
12:社会保险基金、住房公积金存款的偿付办法由___会同国务院有关部门另行制定,报国务院批准。
A. 财政部
B. 中国人民银行
C. 住房和城乡建设部
D. 人力资源和社会保障部
【单选题】
13:同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款___在最高偿付限额以内的,实行全额偿付。超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 本金
B. 利息
C. 本金和利息合并计算的资金数额
【单选题】
14:存款保险基金的来源包括___:
A. 投保机构交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
D. 其他合法收入
E. 以上选项都是
【单选题】
15:存款保险基金管理机构由___决定。
A. 党中央
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
【单选题】
16:存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构,应当自___之日起6个月内,按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 工商行政管理部门颁发营业执照
B. 开业
C. 银行监督管理部门颁发金融许可证
【单选题】
17:存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构,应当自工商行政管理部门颁发营业执照之日起___内,按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 3个月
B. 4个月
C. 5个月
D. 6个月
【单选题】
18:存款保险费率由___构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整,报国务院批准后执行。
A. 基准费率和风险差别费率
B. 浮动费率和风险差别费率
C. 固定费率和风险差别费率
D. 一般费率和风险差别费率
【单选题】
19:存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整,报___批准后执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
D. 国务院
【单选题】
20:存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、___以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整,报国务院批准后执行。
A. 银行经营情况
B. 银行盈利情况
C. 银行管理情况
D. 存款结构
【单选题】
21:各投保机构的适用费率,由存款保险基金管理机构根据投保机构的___等因素确定。
A. 经营管理状况和风险状况
B. 盈利状况和风险状况
C. 资产状况和风险状况
D. 存款结构情况和风险状况
【单选题】
22:投保机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每___交纳一次保费。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
【单选题】
23:投保机构应当交纳的保费,按照本投保机构的___和存款保险基金管理机构确定的适用费率计算。
A. 全部存款
B. 人民币存款
C. 被保险存款
【单选题】
24:存款保险基金的运用,应当遵循___的原则
A. 安全、流动、保值增值
B. 安全、流动、效益
C. 审慎、流动、保值增值
D. 审慎、流动、效益
【单选题】
25:存款保险基金的运用,应当遵循安全、流动、保值增值的原则,限于下列形式___:
A. 存放在中国人民银行
B. 投资政府债券、中央银行票据、信用等级较高的金融债券以及其他高等级债券
C. 国务院批准的其他资金运用形式
D. 以上选项都是
【单选题】
26:存款保险基金的收支应当遵守国家统一的财务会计制度,并依法接受___的审计监督。
A. 审计机关
B. 人民银行
C. 监察机关
D. 财政机关
【单选题】
27:存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起___内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
【单选题】
28:存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起3个月内编制存款保险基金收支的___、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。
A. 财务审计报告
B. 财务收支报告
C. 财务决算报告
D. 财务会计报告
【单选题】
29:存款保险基金管理机构履行职责,发现有下列___情形之一的,可以进行核查:
A. 投保机构风险状况发生变化,可能需要调整适用费率的,对涉及费率计算的相关情况进行核查
B. 投保机构保费交纳基数可能存在问题的,对其存款的规模、结构以及真实性进行核查
C. 对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查
D. 以上选项都是
【单选题】
30:存款保险基金管理机构参加金融监督管理协调机制,并与___、银行业监督管理机构等金融管理部门、机构建立信息共享机制。
A. 中国人民银行
B. 中国证监会
C. 财政部
【单选题】
31:存款保险基金管理机构应当通过信息共享机制获取有关投保机构的风险状况、检查报告和___等监督管理信息。
A. 评价情况
B. 信用情况
C. 信誉情况
D. 评级情况
推荐试题
【单选题】
[单选题]第1202题:企业要积极探索与当地政府相关部门和周边企业建立___机制,切实提高协同应对事故灾难的能力。
A. 应急联动
B. 合作
C. 沟通
【单选题】
[单选题]第1203题:粉尘爆炸属于___爆炸。
A. 物理
B. 化学
C. 气体
【单选题】
[单选题]第1204题:乙烯装置乙烯球罐区应设置水喷淋防火设施,每平米罐体保护面积喷水量应达___L/min,最小水量按90min用量考虑。
A. 12
B. 9
C. 30
【单选题】
[单选题]第1205题:锅炉爆炸属于___。
A. 物理爆炸
B. 分解爆炸
C. 化学爆炸
【单选题】
[单选题]第1206题:裂解原料中可以接受的总氯化物含量上限为___。
A. 1ppm
B. 2ppm
C. 10ppb
【单选题】
[单选题]第1207题:由大气污染衍生出的环境效应主要有温室效应、臭氧破坏和___
A. 台风
B. 风暴
C. 酸雨
【单选题】
[单选题]第1208题:酸洗、钝化作业的药剂配方的选择应注意的事项不包括___。
A. 清洗主必须与被清洗的锈垢易进行化学反应
B. 清洗主剂与金属接触时,不得引起金属材料各种性能的变化
C. 为减少不必要的副反应,化学清洗剂中尽量不添加其他添加剂
【单选题】
[单选题]第1209題:烟气脱硝是为了减少烟气中的___。
A. 二氧化硫
B. 氮氧化物
C. 烟尘
【单选题】
[单选题]第1210题:下列选项中离心泵汽蚀不会造成___。
A. 流量增大
B. 振动增大
C. 噪音增大
【单选题】
[单选题]第1211题:高温作业可能造成的事故类型是___。
A. 热烧灼
B. 机械伤害
C. 电流伤害
【单选题】
[单选題]第1212题:下列选项中会导致离心式压缩机喘振的是___。
A. 升速、升压过快
B. 负荷高
C. 出口压力突然降低
【单选题】
[单选题]第1213题:从根本上解决毒物危害的首选力法是___。
A. 通风
B. 密闭毒源
C. 采用无毒低毒物质代替高、剧毒物质
【单选题】
单选题]第1214题:关于重大事故的处理原则,下列表述错误的是___。
A. 注意保护催化剂及设备
B. 不跑、冒、滴、漏,不超温、超压、串压
C. 可以就低排放油和气体,防止发生着火爆炸等恶性事故
【单选题】
[单选题]第1215题:《中国人民共和国消防法》规定,进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员,必须___.并严格遵守消防安全操作规程。
A. 经过培训
B. 持证上岗
C. 服从领导
【单选题】
[单选题]第1216题:___演练选择(或模拟)生产经营活动中的设备、设施、装置或场所设定事故情景依据应急预案而模拟开展的演练活动。
A. 单项
B. 综合
C. 现场
【单选题】
[单选题]第1217题:工作环境需使用噪声监测和听力保护性设备的是___dB区域。
A. 超过85
B. 超过80
C. 超过75
【单选题】
[单选題]第1218题:下列各系统中在开车前不需要进行氨气置换操作的是___。
A. 燃料气系统
B. 裂解炉及裂解气总管
C. 汽油分馏塔系统
【单选题】
[单选题]第1219題:贯穿在清洁生产概念中的基本要素是___。
A. 污染治理
B. 污染控制
C. 污染预防
【单选题】
单选题]第1220題:乙烯装置中碳三加氢反应器进料偏低可能导致___。
A. 反应器飞温
B. 选择性高
C. 加氢不合格
【单选题】
[单选题]第1221题:常用于阀座和阀芯或焊缝严密性的检查是___试验。
A. 气压
B. 液压
C. 渗通
【单选题】
[单选题]第1222题:中压容器(毒性程度为极度和高度危险介质)属于___类压力容器。
A. 三
B. 二
C. 一
【单选题】
[单选题]第1223题:乙烯装置发生一般性着火事故、消防车队到达现场时此时指挥者应为___。
A. 消防支队领导
B. 班长
C. 值班主任
【单选题】
[单选题]第1224题:___是金属设备与环境介质构成腐蚀电池发生电子转移即具备电位差电解质和连续的电子回路。
A. 电化学腐蚀
B. 应力腐蚀
C. 化学腐蚀
【单选题】
[单选题]第1225题:地方各级安全生产监督管理部门的应急预案应当报同级人民政府和___安全生产监督管理部门备案.
A. 上一级
B. 同级
C. 下一级
【单选题】
[单选题]第1226题:冷区着火时,应注意不能一概用___灭火。
A. 干粉
B. 泡沫
C. 水
【单选题】
[单选题]第1227题:进行危险化学品作业时为保护眼部应佩戴___。
A. 安全帽
B. 护目镜
C. 手套
【单选题】
[单选题]第1228题:全开式安全阀开启高度为阀座喉颈的1/4排量系数为___。
A. 0.14
B. 0.13
C. 0.16
【单选题】
[单选题]第1229题:在易燃易爆场所,不能使用___工具。
A. 铁制
B. 铜制
C. 不锈钢制
【单选题】
单选题第1230题:一般情况下非火灾工况的安全阀超压为设定压力的___倍。
A. 1
B. 1.1
C. 1.2
【单选题】
[单选题]第1231题:正常情况下发现冷泵机械密封轻微泄露时工艺上处理正确的是___
A. 用水冲洗
B. 将泵切出系统倒空,上报检修
C. 用氮气保护
【单选题】
[单选题]第1232题:火炬系统属___系统,不能憋压。
A. 高压
B. 负压
C. 低压
【单选题】
单选题第1233题:危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业没有生产安全事故应急预案不得颁发___。
A. 安全生产许可证
B. 安全经营许可证
C. 危险优学品登记证
【单选题】
[单选题]第1234题:裂解炉汽包锅炉给水供给故障时,下列处理不正确的是___。
A. 迅速切断裂解炉原料和燃料
B. 迅速打开锅炉给水供水阀和旁通阀
C. 关闭废热锅炉和汽包的各种排污阀
【单选题】
[单选题]第1235题:金属的防腐与下列___因素无关。
A. 表面加工之质量
B. 设备结构设计
C. 压力等级
【单选题】
[单选题]第1236题:危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门___。
A. 评审
B. 备案
C. 发布
【单选题】
[单选题]第1237题:空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年___。
A. 最大频率风向的下风侧
B. 最小频率风向的下风侧
C. 最大频率风向的上风侧
【单选题】
单选题第1238题:下列爆炸极限最大的物质是___。
A. 乙烯
B. 氢气
C. 乙块
【单选题】
[单选题]第1239题:丙烯压缩机开车透平不会引起联锁跳车的是___
A. 段间吸入罐液位超高
B. 透平振动位移超高
C. 复水器液位超高
【单选题】
[单选题]第1240题:生产经营单位应当按照应急预案的___应急物资及装备,建立使用状况档案,定期检测和维护,使其处于良好状态。
A. 要求配备相应的
B. 现有
C. 备齐
【单选题】
[单选题]第1241题:可燃液体发生燃烧时,燃烧的是___。
A. 可燃蒸气
B. 可燃液体
C. 以可燃蒸气为主和部分可燃液体
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