【单选题】
全国人民代表大会常务委员会的法律解释___、
A. 其效力低于其解释的由全国人大制定的法律，等于其解释的由全国人大常委会制定的法律；
B. 与其解释的所有法律具有同等效力；
C. 其效力低于其解释的法律，高于国务院制定的行政法规；
D. 其效力不能确定；
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【单选题】
根据《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的规定，对未成年人犯罪一律不公开审理的少年被告人年齡是___
A. 14周岁以下；
B. 14周岁以上不满16周岁
C. 16周岁以上不满17周岁
D. 18周岁以下；
【单选题】
根据我国现行教育法律法规规定，教育行政处分，有时又被称为纪律处分，下列属于教育行政处分的种类的有___
A. 记过；
B. 罚款；
C. 停考，停止申请认定资格；
D. 吊销办学许可证；
【单选题】
教育行政复议申请人在申请行政复议时___一并提出行政赔偿要求。
【单选题】
教育法律责任的内容依据处罚严厉的不同，可分为___和制裁。
A. 返还财产；
B. 吊销办学许可证
C. 补救；
D. 通报批评
【单选题】
参加教师资格考试的人员有作弊行为，其考试成绩作废，并由教育行政部门给予的处罚是；___
A. 罚款1000元；
B. 五年内不得申请教师资格；
C. 三年内不得参加教师资格考试；
D. 警告；
【单选题】
确定高校学费标准的主要依据是___
A. 人均生活费；
B. 生均教育培养成本；
C. 基建成本；
D. 教师工资
【单选题】
不属于国外学者来华进行研究和学术交流的是___
A. 与我国高等教育机构进行短期合作研究；
B. 来华任教；
C. 来华开展学术访问；
D. 参加我国举行的学术会议
【单选题】
那些组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构？___
A. 政府机构；
B. 事业单位；
C. 企业和公民个人；
D. 任何组织和个人。
【单选题】
教师享有“开展教育改革和实验”的权利属于《教师法》所规定的教师的___
A. 教育教学权；
B. 科学研究权；
C. 管理学生权；
D. 民主管理权
【单选题】
《中华人民共和国教师法》的颁布时间是___
A. 1978年；
B. 1985年；
C. 1986年；
D. 1993年
【单选题】
教育政策与教育法规之间的关系，叙述错误的是___
A. 调整的教育社会关系相同；
B. 制定的主体不同；
C. 实施的方式不同；
D. 稳定性不同；
E. 表现形式不同
【单选题】
《教师法》第十七条规定；“学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由学校和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。”该条法律条文中包含着教育法律规范中的___的内容。
A. 义务性规范；
B. 授权性规范；
C. 制裁性规范；
D. 奖励性规范；
【单选题】
表述义务性教育法律法规通常采用的字样是___
A. “必须”；
B. “可以”；
C. “有权”；
D. “有 的自由，
【单选题】
我国教育法律的标准文本须刊登在___
A. 人民日报；
B. 中国教育报；
C. 国务院公报；
D. 全国人大常委会公报；
【单选题】
《刑法》第17条规定，已满十四周岁不满十六周岁的人，犯___的应当负刑事责任.
A. 故意伤害致人重伤或者死亡罪；
B. 盗窃罪；
C. 诈骗罪；
D. 故意毁坏财物罪；
【单选题】
在下列情形中，学校应承担教育法律责任的情形是___
A. 监护人知道学生有特异体质，但未告知学校的；
B. 在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的；
C. 学生在校期间突发疾病，学校发现但未根据实际情况及时采取相应措施，导致不良后果加重的；
D. 来自学校偶发性侵害造成的；
【单选题】
教育法规的特征不包括___
A. 探索性；
B. 规范性；
C. 确定性；
D. 强制性
【单选题】
作为一个部门法，教育法规与其他部门法相比较，具有的特征，除了内容具有多层次性广泛性和调整对象的多样性之外，还包括；___
A. 权利和义务的统一性；
B. 法律后果的特殊性；
C. 国家强制性
D. 法律规范内容的明确性；
【单选题】
我国《义务教育法》规定，我国适龄儿童少年有受教育的___，各级政府应采取有效措施保证适龄儿童少年到学校接受教育，一个都不能少。
A. 权利；
B. 义务；
C. 权利和义务；
D. 权力；
【单选题】
关于教育法律规范与教育法律法规条文的关系，正确的是___。
A. 有的教育法律法规条文不包含着教育法律规范；
B. 有的教育法律条文包含着若干个教育法律规范；
C. 有的教育法律法规条文仅包含着一个教育法律法规的片段；
D. 以上三个都对
【单选题】
《中华人民共和国义务教育法》的实施起始时间是___
A. 1986年；
B. 1987年；
C. 1988年；
D. 1989年；
【单选题】
我国建国以来，由最高权力机关制定的第一部教育法律是___
A. 《中华人民共和国学位条例》；
B. 《中华人民共和国义务教育法》
C. 《中华人民共和国教育法》；
D. 《中华人民共和国教师法》；
【单选题】
159，我国应以哪部法律为核心构建起教育法律法规体系？___
A. 《中华人民共和国义务教育法》；
B. 《中华人民共和国教师法》；
C. 《中华人民共和国学位条例）
D. 《中华人民共和国教育法》
【单选题】
我国政协对我国教育法制情况进行的监督属于___
A. 行政监督；
B. 社会监督；
C. 司法监督；
D. 权力机关的监督
【单选题】
在教育司法实践中，如某一违反教育法律法规的行为同时触犯多种形式的教育法律规范，则可追究行为人责任种类是___
A. 教育民事责任；
B. 教育行政责任；
C. 教育刑事责任；
D. 教育民事责任、教育行政责任或教育刑事责任
【单选题】
根据我国《高等教育法》规定，我国本科教育的基本修业年限为？___
A. 三至四年；
B. 三至五年；
C. 四至五年；
D. 四年至六年；
【单选题】
《中共中央关于教育体制改的决定》颁布的时间是；___
A. 1958年；
B. 1961年；
C. 1978年；
D. 1985年
【单选题】
被撤销教师资格的，自被撤销之日起___年内不得重新申请教师资格认定。
【单选题】
除了成文法之外，还有什么法律？___
A. 宪法；
B. 司法；
C. 习惯法；
D. 宗法
【单选题】
我国教育的基本法律是___
A. 《中华人民共和国教育法》；
B. 《中华人民共和国宪法》；
C. 《中华人民共和国义务教育法》；
D. 《中华人民共和国学位条例》；
【单选题】
刑罚分为两类；主刑和附加刑。主刑是对犯罪人适用的主要的刑罚方法，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法，同时也可单独适用。下列属于附加刑的刑罚是___
A. 罚款；
B. 拘役；
C. 管制
D. 罚金
【单选题】
教师如果对学校或其他教育机构提出申诉，受理申诉的机关为___
A. 当地人民政府的有关行政部门；
B. 学校或其他教育机构；
C. 主管的教育部门；
D. 信访部门
【单选题】
下列论述错误的是___
A. 责任人有教育违法行为是其承担教育法律责任的前提；
B. 损害事实的客观存在是构成教育法律责任的前提条件；
C. 行为人的主观过错是指行为人在主观上有违反教育法律法规的故意；
D. 因学校、学生或者其他相关当事人的过错造成的学生伤害事故，相关当事人应当根据其行为过错程度的比例及其与损害后果之间的因果关系承担相应的责任
【单选题】
不属于高等教育行政行为的合法性要件是；___
A. 主体合法性；
B. 客体合法性；
C. 行政权限合法；
D. 行政行为的内容合法
【单选题】
学校对故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的教师，可以给与___。
A. 行政处罚；
B. 行政处分或解聘职务；
C. 撤销教师资格；
D. 追究民事法律责任
【单选题】
1.铁路交通事故分为（ ）四个等级。《铁路交通事故调查处理规则》第七条P21___
A. 特别重大事故、重大事故、险性事故和一般事故
B. 特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故
C. 特别重大事故、重大事故、大事故和较大事故
D. 特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故
【单选题】
2.繁忙干线客运列车脱轨18辆以上并中断铁路行车（ ）小时以上为特别重大事故。《铁路交通事故调查处理规则》第八条P21___
【单选题】
3.客运列车脱轨2辆以上（ ）辆以下，并中断繁忙干线铁路行车24小时以上或者中断其他线路铁路行车48小时以上为重大事故。《铁路交通事故调查处理规则》第九条P22___
【单选题】
4.造成2人死亡为（ ）事故。《铁路交通事故调查处理规则》《事规》P23___
A. 大
B. 较大
C. 一般A类
D. 一般B类
【单选题】
5.客运列车耽误本列4小时以上为（ ）事故。《铁路交通事故调查处理规则》第十二条P23___
A. 大
B. 较大
C. 一般A类
D. 一般B类
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【多选题】
现金业务区是银行营业场所内办理___等业务的物理区域。
A. 现金
B. 有价证券
C. 贵金属展示和交易
【多选题】
银行营业场所安全防范设施建设应贯彻___的原则。
A. 坚持标准
B. 因地制宜
C. 科学合理
D. 保障安全
【多选题】
远程柜员系统___。
A. 收发控制装置、传输装置应具有闭锁功能，在运行及非工作状态时均应锁闭。
B. 应安装摄像机，应能记录柜员和客户间交易全过程，回放图像应清晰可辨。
C. 服务端由客户自行操作的，应为客户提供相对独立的操作空间。
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
22：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
23：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
24：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
25：本行应每年开展一次全面的洗钱风险自评估，自评估内容有哪些。___
A. 大额和可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 客户风险等级分类
D. 反洗钱宣传培训
E. 客户身份资料与交易信息保存
【多选题】
26：反洗钱内部审计方法主要有___
A. 与负责人、反洗钱联络员或重要岗位员工谈话
B. 查阅反洗钱档案
C. 查阅客户身份识别及重新识别记录
D. 进行反洗钱调查问卷
E. 非现场监管报表
【多选题】
27：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
28：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
30：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
31：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
32：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
33：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
34：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
35：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
36：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）60%
【多选题】
37：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
38：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
