【判断题】
出口收汇进入待核查账户后，需要结汇或者划出的，企业需向我行提交加盖公章的结汇或划出申请资料。
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相关试题
【判断题】
对于退汇日期与原付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按照本条规定办理退汇的，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。
【判断题】
出口收入待核查账户的收入范围限于企业贸易外汇收入（不含转口贸易收入，不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款）。
【判断题】
我行为企业办理贸易付汇的退汇结汇或划转时，境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人。对于因错误汇出产生的退汇，应当审核原支出申报凭证；对于其他原因产生的退汇，应当审核原支出申报单证、原进口合同。
【判断题】
在办理服务贸易售付汇业务审核时，应当审核相关证明材料原件（明确指明复印件的除外），并在原件上注明售付汇日期、金额，加盖业务公章，留存复印件二年备查。
【判断题】
办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易售付汇业务，金融机构原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的售付汇业务，金融机构应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。
【判断题】
代理进口业务应当由代理方付汇，委托方可凭委托代理协议将外汇划转给代理方，也可由代理方办理购汇。
【判断题】
外汇法规中没有列明的售付汇项目，需经外汇管理局审核真实性后，我行经办人员方可办理售付汇。
【判断题】
属非贸易项下的收汇入账时应审核相关材料后入经常项目账户，结汇时需填写《经常项目账户结汇申请书》，无需进行名录核查。
【判断题】
服务贸易项下退汇：按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路汇回.
【判断题】
经营机构应按照规定为开户人办理账户的开立、使用、变更及撤销手续，监督开户人按外汇局核定的收支范围、使用期限、账户限额等使用账户。
【判断题】
境内直接投资前期费用基本信息登记时，前期费用登记金额每一投资项目原则上不得超过等值30万美元，如遇特殊情况或确实有实际需要超过30万美元的，外国投资者需至后续设立的外商投资企业注册地外汇局申请（外汇局按个案业务集体审议制度处理）办理。
【判断题】
对于已经在外汇局资本项目信息系统中登记备案的信息，经营机构如需调整或修正，应及时与当地外汇局联系并按照相关数据申报要求重新报送。
【判断题】
经营机构应通过审核外汇局资本项目信息系统中的登记信息和额度控制等信息，在审核业务登记凭证和相关业务真实性证明材料后，方可为市场主体办理直接投资项下账户开立和资金汇兑等后续业务，包括利润、红利汇出或汇回业务。
【判断题】
经营机构为开户主体办理直接投资账户原币划转资金划入时，应确认划入资金是否符合相应账户收入范围，并与开户主体核对该笔资金交易的划出信息以确认交易准确性；对不符合账户收入范围及境内划转规定，或经核实划转错误的，划入行应将资金原路汇回。
【判断题】
外商投资企业外汇资本金可实行意愿结汇，意愿结汇是指外商投资企业资本金账户中经外汇局办理货币出资权益确认的外汇资本金可根据企业的实际经营需要在银行办理结汇。
【判断题】
在实行外汇资本金意愿结汇的同时，外商投资企业不得选择按照支付结汇制使用其外汇资本金。
【判断题】
直接投资项下账户内资金可以用现钞存入。
【判断题】
外商投资企业在我行办理外国投资者境外汇入、境内划转资本金业务（其他货币形式出资不办理出资入账登记）后，经营机构应及时（原则上不超过5个工作日）通过外汇局资本项目信息系统办理货币出资入账登记。
【判断题】
我行系统内转贴现业务只有买断式系统内转贴现业务，无回购式系统内转贴现业务。
【判断题】
买入返售、卖出回购是指金融机构将未到期的已贴现商业汇票以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为。
【判断题】
票据转贴现分买断、买入返售、卖断和卖出回购四种方式。
【判断题】
商业汇票转贴现指转贴现申请行将其已贴现的未到期的商业汇票，以贴现方式向金融机构转让的资金融通行为。
【判断题】
转贴现利息＝票面金额×转贴现天数×（转贴现月利率÷30）。
【判断题】
转贴现业务总行授权金融市场部统一办理，各分支机构未经总行授权不得与其他金融机构办理转贴现业务。
【判断题】
转贴现天数指转贴现银行向转贴现申请行支付转贴现金额之日起至该转贴现商业汇票到期日或回购到期日前一天止的天数，节假日不顺延。
【判断题】
正面记载“不得转让”，背书人栏记载“质押”或“委托收款”字样的汇票可以办理贴现。
【判断题】
票交所系统上线后，所有转贴现交易不再需要实物流转，均通过票交所系统的核心交易子系统进行票据交易，并实时完成资金的交付和票据的变更登记。
【判断题】
票交所系统完成资金清算后回购到期日当日记账柜员在“卖出回购到期－回购记账”进行记账处理。
【判断题】
转贴现（卖出）系统内转贴采用“一记双讫”模式，卖出记账由买入机构虚拟柜员记账。
【判断题】
转贴现汇票票面审验，背书签章和名称必须一致，可以简化，但不得涂改，清晰可辨。
【判断题】
票交所系统在返售到期时需人工干预完成票据权属的交割和资金的清算。
【判断题】
存放同业，也称同业存款，全称是同业及其金融机构存入款项，是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存入于商业银行的款项。
【判断题】
同业存放，也称同业存款，目前包括同业活期存款和同业定期存款。
【判断题】
同业存放，也称同业存款，是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存入于商业银行的款项。
【判断题】
同业存放属于对公存款种类，一般情况都会对其进行利率浮动，浮动比例与银行协商。
【判断题】
存款银行申请在本行开立人民币同业存放银行结算账户，由总行运营管理部（总行营业部）受理。分支行及以下分支机构不得作为人民币同业存放银行结算账户的开户银行，分行级营业机构确有需要的，可以直接办理。
【判断题】
开立的定期账户，在未存入钱之前或者已有值的定期账户，都可以当日销户。
【判断题】
同业存入是指信用社以及财务公司、信托公司等非银行金融机构开办的存款业务。
【判断题】
若是开立人民币同业存放银行结算账户，非一级法人开户的，还应出具一级法人（或者一级分行）以正式发文形式的授权书原件。对存款银行申请开立人民币同业银行结算账户用途超越经营范围的，应当拒绝办理。
【判断题】
协议存款应付利息是指手工结息结出来的利息，若手工结息结了两次，则该利息为累计额。
推荐试题
【单选题】
甲被判处有期徒刑和拘役。对甲数罪并罚时，下列做法正确的是（ ）。
A. 先执行拘役，再执行有期徒刑
B. 只执行有期徒刑
C. 先执行有期徒刑，后执行拘役
D. 只执行拘役
【单选题】
施某犯贪污罪，被判无期徒刑。服刑13年后，因表现良好而获假释。在假释考验期内的第6年，施某故意致人重伤，被判有期徒刑9年。根据《刑法》规定，对施某应撤销假释，（ ）。
A. 决定执行无期徒刑
B. 在9年以上15年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期
C. 在12年以上20年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期
D. 在9年以上20年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期
【单选题】
下列关于单位犯罪的说法错误的是（ ）。
A. 单位犯罪即是单位本身犯罪
B. 单位犯罪是由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员实施的
C. 单位犯罪即是单位中所有成员共同犯罪
D. 单位犯罪是为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员谋取非法利益
【单选题】
对危害国家安全的犯罪分子（ ）。
A. 应当独立适用剥夺政治权利
B. 可以附加剥夺政治权利
C. 应当附加剥夺政治权利终身
D. 应当附加剥夺政治权利
【单选题】
根据《刑法》的规定，下列关于自首和立功说法中正确的是（ ）。
A. 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当从轻或减轻处罚
B. 犯罪嫌疑人有重大立功表现的，可以从轻或减轻处罚
C. 对于自首的犯罪分子，犯罪较轻的，可以免除处罚
D. 犯罪嫌疑人的亲友掌握犯罪线索后，向司法机构提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑人，应当认定犯罪嫌疑人属于立功
【单选题】
有期徒刑的期限，数罪并罚时最高不得超过（ ）。
A. 20年
B. 25年
C. 15年
D. 10年
【单选题】
某辖区电信电缆多次被盗，即安排民警在重点地段巡逻守候。某夜，甲因为形迹可疑被巡逻的警察盘查，交代了自己盗窃电信电缆的事实。在侦查人员对其审讯期间，他又揭发了乙贪污20万元的犯罪事实，并提供了乙可能隐匿的地点，根据这一线索，侦查机关顺利将乙追捕归案。对甲盗窃罪的处罚，下列说法正确的是（ ）。
A. 不属自首，但属立功行为
B. 应当减轻或免除处罚
C. 不属立功，但属自首行为
D. 属自首和立功行为
【单选题】
下列关于《刑法》的规定，说法正确的是（ ）。
A. 已满14周岁不满18周岁的人犯罪，可以从轻或者减轻处罚
B. 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首
C. 正当防卫超过必要限度造成重大损害的不负刑事责任
D. 具有社会危害性的行为都是犯罪
【单选题】
下列情形中，属于自首的是（ ）。
A. 甲和乙共同贪污之后，主动到检察机关交代自己的贪污事实，但未提及乙
B. 甲和乙共同盗窃之后，主动向公安机关反映乙曾经诈骗数千元，经查证属实
C. 甲杀人后其父主动报案并将甲送到派出所，甲当即交代了杀人的全部事实和经过
D. 甲给监察局打电话，承认自己收受他人1万元贿赂，并交代了事情经过，然后出走不知所踪
【单选题】
下列情形不成立累犯的是（ ）。
A. 李某犯强奸罪被判处有期徒刑5年，刑满释放后的第4年，又犯妨害公务罪，被判处有期徒刑6个月
B. 田某犯叛逃罪被判处管制2年，管制期满后20年又犯为境外刺探国家秘密罪，被判处拘役6个月
C. 王某犯抢夺罪被判处有期徒刑4年，执行3年后被假释，于假释期满后的第5年又犯故意杀人罪被判处无期徒刑
D. 张某犯交通肇事罪被判处有期徒刑3年，缓刑3年，缓刑期满后的第3年又犯盗窃罪，被判处有期徒刑10年
【单选题】
关于累犯，以下说法错误的是（ ）。
A. 钱某17周岁时因盗窃罪被判处2年有期徒刑，后在假释期间又实施抢劫罪。钱某不构成累犯
B. 35周岁的李某因盗窃罪被判处3年有期徒刑，刑满释放第10年又实施绑架罪。李某不构成累犯
C. 25周岁的赵某因交通肇事罪被判处3年有期徒刑，刑满释放后第2年又实施绑架罪。赵某不构成累犯
D. 28周岁的孙某因生产、销售伪劣产品罪被判处6个月拘役，刑满后第2年又实施抢劫罪。孙某构成累犯。
【单选题】
对于被判处（ ）的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
A. 死刑、无期徒刑
B. 管制、拘役
C. 罚金
D. 有期徒刑
【单选题】
刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯某类犯罪的，都以累犯论处，此类犯罪不包括（ ）。
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 邪教组织犯罪
C. 危害国家安全犯罪
D. 恐怖活动犯罪
【单选题】
甲（15周岁）因抢劫罪被判处有期徒刑1年。17周岁时，甲以特别残忍手段故意杀人后逃跑，19周岁时被抓获判处有期徒刑10年。关于本案，下列选项中正确的是（ ）。
A. 甲在审判时已满18周岁，可以适用死刑
B. 甲在就业时免除向单位报告自己受过刑事处罚的义务
C. 对甲故意杀人的行为，应当从轻或者减轻处罚
D. 甲构成累犯，应当从重处罚
【单选题】
对于累犯的表述，错误的是（ ）。
A. 后罪必须是拘投以上刑罚
B. 不满18周岁的人犯罪不构成累犯
C. 过失犯罪不构成累犯
D. 累犯，应当从重处罚
【单选题】
将无期徒刑减为有期徒刑时，应当把附加剥夺政治权利的期限改为（ ）。
A. 5年
B. 10年
C. 5年以上15年以下
D. 3年以上10年以下
【单选题】
甲因涉嫌盗窃罪被捕，在侦查人员对其审讯期间，他又交代了自己与李某合伙诈骗４万元的犯罪事实，并提供了李某可能隐匿的地点，根据这一线索，侦查机关顺利将李某追捕归案。对甲盗窃罪的处罚，下列选项中正确的是（ ）。
A. 可以减轻或者免除处罚
B. 应当减轻或者免除处罚
C. 可以从轻或者减轻处罚
D. 应当从轻或者减轻处罚
【单选题】
下列关于立功的说法，正确的是（ ）。
A. 共同犯罪案件中的犯罪分子归案后，揭发同案犯共同犯罪事实，属于立功，可以从轻处罚
B. 刑法中的立功有一般立功与重大立功之分
C. 犯罪分子提供重要线索，得以侦破其他案件并且阻止他人犯罪活动的属于重大立功，可以减轻或免除处罚
D. 犯罪分子犯罪后自首并有立功表现的，应当减轻或免除处罚
【单选题】
被判处（ ）以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，才属累犯。
A. 罚金
B. 管制
C. 拘役
D. 有期徒刑
【多选题】
公安机关实施的下列执法行为，属于行政强制措施的有（ ）。
A. 对王某持有的可能灭失的物品先行登记保存
B. 对涉嫌吸毒的刘某予以强制检测
C. 对涉嫌嫖娼的李某支付给卖淫女的500元予以扣押
D. 对涉嫌盗窃并拒绝接受传唤的张某进行强制传唤
【多选题】
公安机关可以实施的行政强制措施包括（ ）。
A. 强制传唤
B. 代履行
C. 查封
D. 扣押作案工具
【多选题】
治安案件受案的案件来源包括（ ）。
A. 行为人投案
B. 公民报案
C. 司法机关移送
D. 巡逻中发现的线索
【多选题】
某晚，李某在宾馆房间等候其男友时，被公安民警于当晚7时带至派出所，以涉嫌卖淫对其进行讯问。因李某拒不承认，办案民警对其拳脚相加。次日晚8时，因实在无法忍受，李某违心承认了自己有卖淫行为，公安机关对其处罚款500元。公安机关的错误做法有（ ）。
A. 公安机关作出处罚决定前未履行告知程序
B. 公安机关对治安管理行为人采取讯问不当，应为询问，且超过法定时限
C. 公安机关办案人员刑讯逼供
D. 公安机关仅依据李某的供述即作出处罚决定
【多选题】
在办理行政案件中，以下证据不能作为定案根据的是（ ）。
A. 证据保全清单上没有当事人签名，经当事人补签的
B. 查证不属实的视听资料
C. 刑讯逼供取得的违法嫌疑人的陈述
D. 以欺骗方法取得的被侵害人的真实陈述
【多选题】
某公安机关办理一起殴打他人的行政案件，取得下列证据，其中不能作为本案定案根据的有（ ）。
A. 根据逼供交代而找到的用于打人的铁棒
B. 在询问证人时，因证人的陈述与被侵害人陈述不一致，询问民警就强迫证人按公安机关的要求陈述而作的笔录
C. 民警通过殴打、体罚而取得的违法嫌疑人的陈述
D. 因为法医不在，让尚未取得资格的实习生作出的伤情鉴定意见
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于搜集证据的说法正确的是（ ）。
A. 公安机关及其人民警察对治安案件的调查，应当依法进行
B. 公安机关调查治安案件严禁采用非法手段收集证据
C. 公安机关调查治安案件严禁刑讯逼供
D. 以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据
【多选题】
关于当场处罚，下列说法正确的有（ ）。
A. 违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告处罚的可以当场作出治安管理处罚决定
B. 人民警察填写处罚决定书后，可以当场交付被处罚人，也可以2日内送达被处罚人
C. 当场作出治安管理处罚决定的，因情况紧急，人民警察可以不出示工作证件
D. 有被侵害人的，人民警察应当将决定书副本抄送被侵害人
【多选题】
下列案件不得适用当场处罚程序的是（ ）。
A. 卖淫、嫖娼案件
B. 赌博案件
C. 引诱、容留、介绍卖淫案件
D. 出售淫秽物品案件
【多选题】
下列可以当场作出治安管理处罚决定的有（ ）。
A. 违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告处罚的
B. 违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处100元罚款的
C. 违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处400元罚款的
D. 违反治安管理行为人对500元罚款的处罚无异议的
【多选题】
根据《行政强制法》的规定，以下关于催告做法正确的是（ ）。
A. 催告书应当首先采取直接送达的方式
B. 催告应当以书面形式作出
C. 催告是行政强制执行的必经程序
D. 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务
【多选题】
关于当场处罚，下列说法正确的是（ ）。
A. 人民警察填写处罚决定书后，应当当场交付被处罚人
B. 有被侵害人的，人民警察应当将决定书副本抄送被侵害人
C. 违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告处罚的可以当场作出治安管理处罚决定
D. 当场作出治安管理处罚决定的，人民警察应当向违反治安管理行为人出示工作证件
【多选题】
巡逻民警在兴隆市场门前当场抓获以猜瓜子形式赌博的李某、赵某、徐某三人，并收缴赌资200元。民警对当事人进行处理，下列说法正确的是（ ）。
A. 对赌资应当追缴
B. 违法行为轻微，可不予处罚
C. 如赵某系被胁迫参加赌博的，对其应当依法从轻或者减轻处罚
D. 不适用当场处罚
【多选题】
下列关于治安管理处罚简易程序的表述符合法律规定的是（ ）。
A. 人民警察当场出具的处罚决定书，应由经办的人民警察签名或者盖章
B. 人民警察适用简易程序，当场作出治安管理处罚决定的前提条件是违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者200元以下罚款
C. 人民警察当场作出治安管理处罚决定的，应当在24小时内报所属公安机关备案
D. 当场作出治安管理处罚决定的，人民警察应当将处罚决定书当场交付被处罚人，有被侵害人的，也应将决定书副本抄送被侵害人
【多选题】
下列情况，可以不采取行政强制措施的是（ ）。
A. 违法行为人已取得被侵害人谅解
B. 没有明显社会危害
C. 违法行为人如实供述违法行为
D. 违法行为情节显著轻微
【多选题】
下列关于公安机关采取查封的行政强制措施的说法正确的是（ ）。
A. 必须2名以上民警实施
B. 可以委托联防队员实施
C. 实施前须向行政机关负责人报告并经批准，情况紧急的应当在24小时内报告
D. 当事人必须到场
【多选题】
某派出所对涉嫌盗窃的违法嫌疑人蔡某进行传唤，以下做法正确的是（ ）。
A. 民警身着制服，传唤时未出示人民警察证
B. 民警现场听取蔡某的陈述和申辩
C. 所长指派1名民警和1名联防队员前往传唤蔡某
D. 民警当场告知蔡某传唤事由和地点
【多选题】
公安机关办理周某涉嫌嫖娼的案件，下列说法不正确的是（ ）。
A. 民警在通知周某家属传唤情况时，拒绝透露传唤期限
B. 因周某隐瞒真实身份，办案民警经查询无果后，只能在笔录上注明无法通知其家属
C. 为避免案外因素，所长要求办案民警在处罚决定做出后再通知周某家属其被传唤的情况
D. 民警应周某要求，未通知周某家人其被传唤的情况
【多选题】
根据《行政强制法》的规定，关于查封、扣押决定书，下列说法正确的是（ ）。
A. 应当在当事人签字确认后将查封、扣押决定书和清单交由公安机关保存
B. 应当载明查封、扣押的理由、依据和期限
C. 应当制作并当场交付查封、扣押决定书和清单
D. 应当载明申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限
【多选题】
公安机关办理行政案件时，下列应当及时作出解除查封、扣押决定的是（ ）。
A. 查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关
B. 当事人没有违法行为
C. 查封、扣押的场所、设施或者财物被第三人主张所有权
D. 公安机关已对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押
【多选题】
行政强制执行在中止执行后，满足下列（ ）条件，可以不再执行。
A. 当事人确无能力履行
B. 没有明显社会危害
C. 与当事人达成协议
D. 中止执行满三年未恢复执行
