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【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》适用于各级党的机关、 、检察机关的领导班子、领导干部。___
A. 人大机关
B. 行政机关
C. 政协机关
D. 审判机关
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》明确，领导班子主要负责人是职责范围内的党风廉政建设第一责任人，应当 。___
A. 重要工作亲自部署
B. 重大问题亲自过问
C. 重点环节亲自协调
D. 重要案件亲自督办
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，下列哪些情形属于领导班子、领导干部在党风廉政建设中需要承担的领导责任。 ___
A. 开展党性党风党纪和廉洁从政教育，组织党员、干部学习党风廉政建设理论和法规制度，加强廉政文化建设
B. 贯彻落实党风廉政法规制度，推进制度创新，深化体制机制改革，从源头上预防和治理腐败
C. 强化权力制约和监督，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，推进权力运行程序化和公开透明
D. 监督检查本地区、本部门、本系统的党风廉政建设情况和下级领导班子、领导干部廉洁从政情况
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，下列哪些情形属于领导班子、领导干部在党风廉政建设中需要承担的领导责任。 ___
A. 严格按照规定选拔任用干部，防止和纠正选人用人上的不正之风
B. 加强作风建设，纠正损害群众利益的不正之风，切实解决党风政风方面存在的突出问题
C. 领导、组织并支持执纪执法机关依纪依法履行职责，及时听取工作汇报，切实解决重大问题
D. 报告分管地区、领域的经济社会发展情况
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，党风廉政建设责任制检查考核工作可以与领导班子、领导干部 、惩治和预防腐败体系建设检查工作等结合进行，也可以组织专门检查考核。___
A. 验收考核
B. 工作目标考核
C. 项目考核
D. 年度考核
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，党风廉政建设责任制检查考核结果作为对领导班子总体评价和领导干部 的重要依据。___
A. 廉政教育
B. 业绩评定
C. 奖励惩处
D. 选拔任用
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，下列哪些属于党风廉政建设责任制规定的责任追究情形。 ___
A. 违反规定选拔任用干部，或者用人失察、失误造成恶劣影响的
B. 放任、包庇、纵容下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计等法律法规，弄虚作假的
C. 有其他违反党风廉政建设责任制行为的
D. 以上都不是
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，领导班子、领导干部违反党风廉政建设责任制规定，应当从重追究责任的情节包括： ___
A. 对职责范围内发生的问题进行掩盖、袒护的
B. 干扰、阻碍责任追究调查处理的
C. 对发生问题整改不到位的
D. 以上都不是
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，领导班子、领导干部违反党风廉政建设责任制规定，应当从轻追究责任的情节包括： ___
A. 对职责范围内发生的问题及时如实报告并主动查处和纠正，有效避免损失或者挽回影响的
B. 认真整改，成效明显的
C. 对党风廉政建设工作领导重视不够
D. 以上都不是
【多选题】
某市市委书记在党风廉政建设中没有认真履行“第一责任人”职责，致使该市党风廉政建设存在较多不足和薄弱环节。特别是对班子成员出现的苗头性、倾向性问题制止不及时，致使该市委班子多名成员出现严重违纪违法问题，造成了不良社会影响。下列说法正确的是： ___
A. 单位党政“一把手”应当对本单位党风廉政建设负总责
B. 该市委书记负有领导责任，应受到相应党纪处分
C. 党组织负责人不制止、不查处本地区、本部门、本系统发生的严重违纪违法行为的，应依据有关规定，给予相应的党纪处分
D. 该市委书记工作中不负责任，应给予其行政处分为宜
【多选题】
领导干部执行党风廉政建设责任制的情况，列为 一项重要内容。___
A. 述廉报告
B. 民主生活会
C. 述职报告
D. 党员自评
【多选题】
《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》规定,对党政领导干部实行问责的方式分为：责令公开道歉、 。___
A. 停职检查
B. 引咎辞职
C. 责令辞职
D. 免职
【多选题】
《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》适用于 。___
A. 中共中央、国务院的工作部门及其内设机构的领导成员
B. 县级以上地方各级党委、政府及其工作部门的领导成员
C. 县级以上地方各级党委、政府工作部门内设机构的领导成员
D. 乡（镇、街道）党政领导成员
【多选题】
《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》规定,有下列情形之一的，对党政领导干部实行问责。 ___
A. 决策严重失误，造成重大损失或者恶劣影响的
B. 对群体性、突发性事件处置失当，导致事态恶化，造成恶劣影响的
C. 在行政活动中滥用职权，强令、授意实施违法行政行为，或者不作为，引发群体性事件或者其他重大事件的
D. 因工作失职，致使本部门、本单位发生特别重大事故、事件、案件，或者在较短时间内连续发生重大事故、事件、案件，造成重大损失或者恶劣影响的
【多选题】
《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》规定，党政领导干部被问责后应当受到哪些影响： ___
A. 取消当年年度考核评优资格
B. 不能参加当年举办的各类评选先进活动
C. 引咎辞职、责令辞职、免职的党政领导干部，一年内不得重新担任与其原任职务相当的领导职务
D. 引咎辞职、责令辞职、免职的党政领导干部，一年后如果重新担任与其原任职务相当的领导职务，除应当按照干部管理权限履行审批手续外，还应当征求上一级党委组织部门的意见
【多选题】
《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》规定,对党政领导干部实行问责时，下列哪些属于应当从重问责的情节： 。___
A. 干扰、阻碍问责调查的
B. 弄虚作假、隐瞒事实真相的
C. 对检举人、控告人打击、报复、陷害的
D. 党内法规和国家法律法规规定的其他从重情节
【多选题】
某市一年内连续发生三起重大伤亡责任事故，造成多人死亡和受伤。对该市市长应承担的责任，说法正确的是： ___
A. 市长作为本市安全生产第一责任人，对本市发生的重大责任事故，应承担责任
B. 对重大责任事故应由各职能部门负责，不应由市长负责
C. 该市长对多起责任事故的发生，负有重要领导责任
D. 该市长对多起责任事故的发生，负有直接责任
【多选题】
的党政领导干部，一年内不得重新担任与其原任职务相当的领导职务。___
A. 引咎辞职
B. 责令辞职
C. 免职
D. 辞退
【多选题】
凡属重要干部的推荐、任免和奖惩，都要按照 的原则，由党的委员会集体讨论作出决定。___
A. 集体领导
B. 民主集中
C. 个别酝酿
D. 会议决定
【多选题】
“三重一大“事项的主要范围是： 。___
A. 重大决策事项
B. 重要人事任免事项
C. 重大项目安排事项
D. 大额度资金运作事项
【多选题】
以下属于“三重一大”中的重大项目安排的是： 。___
A. 买卖股票、各类债券、基金及委托理财等投资项目
B. 重要设备和技术引进，大宗物资采购和购买服务
C. 出国（境）组团、参团考察活动
D. 重要管理制度订立、修改和废除的提出，重要机构的设立、调整和撤销等事项
【多选题】
以下属于“三重一大”中的重大决策的是： 。___
A. 贯彻执行党和国家路线方针政策，法律法规，以及中央，市委、市政府，区委、区政府决策部署的重大措施
B. 企业发展战略和规划，企业生产经营方针，企业设立、合并、分立，以及公司形式的变更、破产解散、重组改制等方面的重大决策
C. 全国、市、区、本系统、本企业各类先进评比表彰事项
D. 重要设备的技术引进，大宗物资采购和购买服务
【多选题】
以下属于大额度资金运作的是： 。___
A. 年度经营预算的确定、调整及决算，资本运作，重大投融资计划等重大资金安排
B. 年度预算内大额度资金调动和使用，以及超预算的大额度资金调动和使用
C. 对外大额捐赠、赞助、向其他区属国有企业拆借资金及其他大额度资金的运作
D. 经常性大额资金，由区管国有企业自行确定量化标准，并在实施办法中予以明确
【多选题】
《中国共产党廉洁自律准则》规定，中国共产党全体党员和各级党员领导干部必须 ，廉洁自律，接受监督，永葆党的先进性和纯洁性。___
A. 坚定共产主义理想和中国特色社会主要信念
B. 坚持全心全意为人民服务根本宗旨
C. 继续发扬党的优良传统和作风
D. 自觉培养高尚道德情操，努力弘扬中华民族传统美德
【多选题】
《中国共产党廉洁自律准则》对党员领导干部廉洁自律作出了 等一系列规范要求。___
A. 廉洁从政
B. 廉洁用权
C. 廉洁修身
D. 廉洁做事
【多选题】
《中国共产党廉洁自律准则》对党员廉洁自律作出了 等一系列规范要求。___
A. 坚持廉洁修身，清白做人，干净做事。
B. 坚持公私分明，先公后私，克己奉公。
C. 坚持尚俭戒奢，艰苦朴素，勤俭节约。
D. 坚持吃苦在前，享受在后，甘于奉献。
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当切实维护国家和出资人利益。下列哪些属于滥用职权、损害国有资产权益的行为： ___
A. 授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、企业财务制度的活动
B. 未经履行国有资产出资人职责的机构和人事主管部门批准，决定本级领导人员的薪酬和住房补贴等福利待遇
C. 未经企业领导班子集体研究，决定捐赠、赞助事项，或者虽经企业领导班子集体研究但未经履行国有资产出资人职责的机构批准，决定大额捐赠、赞助事项
D. 其他滥用职权、损害国有资产权益的行为
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当忠实履行职责。下列哪些属于利用职权谋取私利以及损害本企业利益的行为： ___
A. 委托他人投资证券、期货或者以其他委托理财名义，未实际出资而获取收益，或者虽然实际出资，但获取收益明显高于出资应得收益
B. 利用企业上市或者上市公司并购、重组、定向增发等过程中的内幕消息、商业秘密以及企业的知识产权、业务渠道等无形资产或者资源，为本人或者配偶、子女及其他特定关系人谋取利益
C. 未经批准兼任本企业所出资企业或者其他企业、事业单位、社会团体、中介机构的领导职务，或者经批准兼职的，擅自领取薪酬及其他收入
D. 其他利用职权谋取私利以及损害本企业利益的行为
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员的 ，不得在本企业的关联企业、与本企业有业务关系的企业投资入股。___
A. 配偶
B. 子女
C. 其他特定关系人
D. 同事
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员不得将国有资产 给配偶、子女及其他特定关系人经营。___
A. 委托
B. 租赁
C. 承包
D. 以上都不是
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当勤俭节约，不得有以下哪些职务消费行为： ___
A. 超出报履行国有资产出资人职责的机构备案的预算进行职务消费
B. 将履行工作职责以外的费用列入职务消费
C. 在特定关系人经营的场所进行职务消费
D. 不按照规定公开职务消费情况
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。下列哪些行为违反此项规定： ___
A. 弄虚作假，骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其他利益
B. 大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财
C. 默许、纵容配偶、子女和身边工作人员利用本人的职权和地位从事可能造成不良影响的活动
D. 用公款支付与公务无关的娱乐活动费用
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业的 为本企业实施本规定的主要责任人。___
A. 党委（党组）书记
B. 纪委书记
C. 董事长
D. 总经理
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员违反廉洁从业行为规范的，视情节轻重，由有关机构按照管理权限分别给予 处理。___
A. 警示谈话
B. 调离岗位
C. 降职
D. 免职
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员不得利用企业上市或上市公司并购、重组、定向增发等过程中的 等无形资产或者资源，为本人或者配偶、子女及其他特定关系人谋取利益。___
A. 商业秘密
B. 知识产权
C. 业务渠道
D. 内幕消息
【多选题】
下列哪些人员是《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的适用对象： 。___
A. 国有独资企业领导班子成员
B. 国有控股企业领导班子成员
C. 国有参股企业中对国有资产负有经营管理责任的人员
D. 国有企业所属事业单位的领导人员
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当将贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的情况作为 的重要内容，接受监督和民主评议。___
A. 民主生活会对照检查
B. 年度述职述廉
C. 晋升职务
D. 职工代表大会民主评议
【多选题】
《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，重视思想政治建设，其中， 是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的思想基础。___
A. 共产主义远大理想
B. 社会主义初级阶段共同理想
C. 中国特色社会主义共同理想
D. 社会主义荣辱观
【多选题】
全党必须毫不动摇坚持四项基本原则，根本是坚持党的领导，坚持 ，做到头脑清醒、立场坚定，矢志不移坚持和发展中国特色社会主义。___
A. 中国特色社会主义道路
B. 中国特色社会主义理论体系
C. 中国特色社会主义制度
D. 中国特色社会主义文化
【多选题】
全党必须自觉防止和反对 。对党中央决策部署，任何党组织和任何党员都不准合意的执行、不合意的不执行，不准先斩后奏，更不准口是心非、阳奉阴违。___
A. 个人主义
B. 分散主义
C. 自由主义
D. 本位主义
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【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，_______________对案件处置工作负督导和稽查责任。___
A. 银监会机关相关部门
B. 纪检部门
C. 银行业金融机构
D. 稽查部门
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的_______________和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。___
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持_______________的原则。___
A. 及时、真实
B. 及时、准确
C. 真实、准确
D. 真实、完整
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件防控工作联席会议的召开方式：___
A. 定期召开
B. 不定期召开
C. 定期或不定期
D. 随时召开
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前_______________向联席会议办事机构提出并书面提交会议议题。___
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 4个工作日
D. 5个工作日
【单选题】
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，A公司为甲银行十大授信企业之一，陈某为A公司大股东及法定代表人。2014年5月1日甲银行因贷款到期还款问题联系陈某，但经多方努力均无法联系上陈某，经向A公司其他人员了解，陈某已经失联多日。依据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，甲银行总部应立即报送____。 ___
A. 银行业金融机构风险报告
B. 银行业金融机构案件报告
C. 银行业金融机构案件信息
D. 银行业金融机构案件风险信息
【单选题】
甲银行为银监会直接监管的银行，2014年6月15日甲银行发现一笔风险事件，2014年6月20日该事件确认为案件。依《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，甲银行应在该事件确认为案件后____报送案件信息。___
A. 12小时内
B. 24小时内
C. 48小时内
D. 72小时内
【单选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，下列哪一项不是银行业金融机构国别风险引发原因_______________。___
A. 经济状况恶化
B. 政治和社会动荡
C. 资产国有化
D. 政府拒付对外债务
【单选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构国别风险的主要类型是_______________。___
A. 支付风险
B. 信用风险
C. 转移风险
D. 道德风险
【单选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，下列哪项说法是错误的_______________。___
A. 银行业金融机构应当确保国际授信与国内授信适用同等原则
B. 银行业金融机构应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法
C. 银行业金融机构应当制定书面的国别风险准备金计提政策，确保所计提的资产减值准备全面、真实反映国别风险。
D. 国别风险管理应有专门的风险管理体系，不纳入全面风险管理体系
【单选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构应当按《银行业金融机构国别风险管理指引》对国别风险进行分类，高国别风险的资产计提国别风险准备金是_______________。___
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8
【单选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构_______________承担监控国别风险管理有效性的最终责任。___
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 以上都不是
【单选题】
为准确反映国别风险评估结果，A银行建立了国别风险内部评级体系，依据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，以下关于该体系的表述，不正确的是 。___
A. 该体系至少分为低、中、高三个等级
B. 该体系至少分为低、较低、中、较高、高五个等级
C. 由于A银行国别风险暴露较大，设立了极其复杂的评级体系
D. 由于出现了极端风险事件，A银行使用了银监会统一指定的特定国家的风险等级
【单选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，以下外包业务的定义哪一个是对的__________________
A. 指银行业金融机构将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。
B. 指银行业金融机构将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行短暂处理的行为。
C. 指银行业金融机构将原来由自身负责处理的主要业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。
D. 指银行业金融机构将原来由自身负责处理的主要业务活动委托给服务提供商进行短暂处理的行为。
【单选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构的战略管理、核心管理以及内部审计等职能_______________外包。___
A. 可以
B. 可以部份
C. 不宜
D. 以上都不对
【单选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构外包管理的组织架构应当包括_______________。___
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 外包管理团队
D. 董事会、高级管理层及外包管理团队
【单选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，以下哪些说法是错误的_______________。___
A. 银行业金融机构应当定期对外包活动进行全面审计与评价。
B. 银行业金融机构应当在合同中约定服务提供商不得将外包活动转包或变相转包。
C. 银行业监督管理机构及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
D. 以上都不对
【单选题】
因业务开展需要，XX城商行将拟将ATM机的日常维护、升级等工作外包给迪堡公司，并成立了外包管理团队，依据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，该城商行的外包管理团队需要履行以下______职责。___
A. 执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度
B. 负责外包活动的日常管理
C. 向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议
D. 以上皆是
【单选题】
京北方信息技术有限公司与XX银行天津分行签订了为期三年的服务外包协议，由该公司提供数据录入、现金整点等一系列服务，依据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定,协议不应包括以下______内容___
A. 外包服务的范围和标准
B. 外包服务的保密性和安全性的安排
C. 外包服务人员的管理如考勤、薪酬等内容
D. 外包争端的解决机制
【单选题】
按照《中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》规定，以下哪一项是正确的_______________。___
A. 银行业金融机构应严格执行法定存款利率，严禁擅自提高存款利率。
B. 银行业金融机构应严格执行储蓄实名制
C. 银行业金融机构在开展正常的理财业务营销时应规范宣传，不得利用个人理财业务进行变相高息揽存
D. 以上三个选项都对
【单选题】
按照《中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》规定，以下哪一项是错误的_______________。___
A. 银行业金融机构不得设立存款单项考核和奖励办法
B. 不得下达存款考核指标
C. 不得把存款考核指标分解下达给个人
D. 不得将存款考核指标与员工个人薪酬及行政职务安排挂钩
【单选题】
小王是大恒银行的客户经理，为了提高存款业绩，小王通过各种渠道，各种人脉资源尽力想把自己的工作业绩做好。依据《中国银监会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》（银监办发[2010]248号）有关规定，以下小王的工作方式中，哪种行为不合规的______。___
A. 通过同学关系，利用同学在一家私企财务经理身份，营销了该公司存款
B. 某贷款客户已在该行取得贷款，小王上门营销，希望其日常货款能够通过该客户开立在大兴银行的帐户进行结算
C. 某储蓄客户在大兴银行存款多年，为小王业绩做了很大贡献，为了表示感谢，每次逢年过节，小王就把单位发给自己的购物卡赠送给该客户
D. 小王通过其贷款客户的关系，成功营销了该贷款客户上下游企业的存款
【单选题】
王行长是某商业银行的行长，年终将至，总行下达给分行的考核指标一直没有完成，王行长心急如焚，决定采取措施促进业绩指标早日完成。依据《中国银监会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》（银监办发[2010]248号）有关规定，王行长提出的以下措施哪项是不符合相关规定的______。___
A. 对每个经营部门下达2000万元的小微企业贷款投放任务，且必须在年底前完成投放，完成的部门每个部门给予奖励B元，未完成部门给予扣减绩效资金5000元
B. 一线经营部门每个部门完成理财销售任务C万元，完成的部门按销售额奖励万分之八；未完成按千分之一扣减年终绩效资金
C. 全行员工，一线业务经营部门和二线管理部门在接下来的一个季度，每人完成日均200万元的存款，完成的按日均存款千分之三给予奖励；未完成的，按未完成部分日均千分之四给予扣减年终绩效，并不能评先行，职级不得晋升
D. 每个经营部门在最后一季度，中间业务收入必须在第三季度的基础上再增长20%，完成的部门奖励B元，未完成部门扣减年终绩效5000元
【单选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助查询、冻结和扣划工作应当遵循_______________的原则。___
A. 依法合规、不损害客户合法权益
B. 依法合规、为储户保密
C. 依法合规、公平公正
D. 依法合规、保守国家秘密
【单选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，以下说法哪个是正确的__________________
A. 金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密
B. 金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人
C. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
D. 以上说法都正确
【单选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，冻结单位或个人存款的期限最长是__________________
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 一年
【单选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款__________________
A. 按有权机关的要求扣划
B. 有权机关要求提取现金的，提取现金
C. 直接划入有权机关指定的账户
D. 以上都正确
【单选题】
甲向财富银行借款C万元，由乙公司为其提供连带责任保证担保，该笔贷款于7月1日到期后C万元本金未能如期归还，财富银行依法对甲提起了法律诉讼，并于9月2日采取诉前保全措施冻结了甲在大兴银行的300万元活期存款，但是，因各种原因导致诉讼判决一直未下。依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕 1号）有关规定,出于维护自身债权安全，财富银行应当在冻结以上款项后，最长______个月内应申请续冻？___
A. 1个月
B. 3个月
C. 5个月
D. 6个月
【单选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行信贷业务要坚持______原则，将贷款资金足额直接支付给借款人的交易对手，不得强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款。___
A. 实贷实付
B. 受托支付
C. 实贷实付和受托支付
D. 全额支付
【单选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，______是指银行业金融机构不得借发放贷款或以其他方式提供融资之机，要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用。___
A. 不得存贷挂钩
B. 不得以贷收费
C. 不得借贷搭售
D. 不得转嫁成本
【单选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，服务收费应科学合理，服从______和名录管理原则。___
A. 公开定价
B. 集中定价
C. 统一定价
D. 公证定价
【单选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，服务收费应合乎______原则，不得对未给客户提供实质性服务、未给客户带来实质性收益、未给客户提升实质性效率的产品和服务收取费用。___
A. 质价相符
B. 价值相符
C. 价格公开
D. 价格公平
【单选题】
为有效服务实体经济，纠正部分银行业金融机构发放贷款时附加不合理条件和收费管理不规范等问题，银监会决定在银行业系统全面开展“不规范经营”专项治理工作。依据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》，下列 是正确的。___
A. 可以存贷挂钩
B. 可以一浮到顶
C. 可以以贷收费
D. 不得以贷转存
【单选题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，关于案件的定义，以下表述准确的是_________
A. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
B. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯法律法规，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
C. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
D. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯法律法规，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
【单选题】
某银行员工在自助设备加钞过程中，打伤同伴，将从自助设备中取出的D万元据为己有，并绕过安保人员逃窜，后被公安机关抓捕归案，经法医鉴定，被其打伤的同伴为7级伤残。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，该案件属于 。___
A. 本案属于第一类案件
B. 本案属于第二类案件
C. 本案属于第三类案件
D. 本案属于第四类案件
【单选题】
银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立案侦查，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入 进行统计。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
【单选题】
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元，后林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入 进行统计。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
【单选题】
某天，一中年妇女在某银行ATM机上转款购买出国的机票，其按照对方在电话里教的操作方法在ATM机上操作，连续转了几次款后对方都告知该女士转款未成功，随后该女士求助于银行大堂经理，银行大堂经理了解整个事情的来龙去脉后觉得存在电话诈骗的嫌疑，于是带客户查询其账户的余额后发现资金已连续转出，最终在银行大堂经理的协助下向公安机关报了案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，上述案件应归为 案件。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 第四类案件
【单选题】
甲是A银行的一位对公客户经理，近期该银行开始拓展一种新类型的对公贷款业务，他的好友乙是B银行的一位客户经理，他们在闲聊时提到了这件事，乙就询问甲是否可以将该类业务的合同模板发给他，甲欣然同意了，结果之后A银行其他同事在进行相关业务拓展时发现B银行也已开始做同类型业务，且给出的条件基本和A银行一致。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，上述事件应归为 。___
A. 第一类案件
B. 第二类案件
C. 第三类案件
D. 以上都不是
【单选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，所称信息科技外包是指银行业金融机构将原本由自身负责处理的信息科技活动委托给服务提供商进行处理的行为，包含项目外包、人力资源外包等形式。其类型原则上包括______ ①研发咨询类外包 ②系统运行维护类外包 ③业务外包中的信息科技活动 ④其他类外包___
A. ①②④
B. ①③④
C. ①②③
D. ②③④
