【填空题】
31.各级农信社要积极开展“___从我做起”主题讨论活动，切实树起___的意识。
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从严治贷|信贷管理严
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相关试题
【单选题】
安全生产标准按（ ）分类可分为：基础标准、产品标准、方法标准、安全标准、卫生标准和环境保护标准。
A. 适用范围
B. 法律的约束性
C. 标准的性质
D. 标准化的对象和作用
【单选题】
《安全生产法》中规定：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ ）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；按到报告的人员应当及时予以处理。
A. 立即
B. 1小时内
C. 2小时内
D. 工作日内
【单选题】
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493令），造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以下直接经济损失的事故，属于（ ）。
A. 特别重大事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 一般事故
【单选题】
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599号令）要求，事故发生后，应当（ ）向上一级电力调度机构、本企业负责人、事故发生地电力监管机构、安全生产监督管理部门、政府主管部门报告。
A. 立即
B. 1小时内
C. 2小时内
D. 24小时内
【单选题】
《国家电网公司安全生产工作规定》规定：生产性企业应将安全生产规程制度的考试成绩记入（ ）档案，考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。
A. 企业教育培训
B. 个人教育培训
C. 个人人事培训
D. 个人绩效考核
【单选题】
国家电网公司安全工作奖惩规定》规定：公司实行安全事故“说清楚”制度。发生一般及以上人身事故、一般及以上电网事故或较大及以上设备事故，省公司有关领导要在事故发生后的（ ）内到国家电网公司“说清楚”。
A. 五天
B. 十天
C. 一周
D. 两周
【单选题】
《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定：发生一般人身事故（四级人身事件），对有关责任人员给予（ ）元的经济处罚。
A. 20000～50000
B. 10000～30000
C. 5000～10000
D. 3000～8000"
【单选题】
《国家电网公司安全生产工作规定》规定：国家电网公司系统各有关企业应及时修订、复查现场规程、制度，现场规程宜每（ ）年进行一次全面修订、审定并印发。现场规程的补充或修订，应严格履行审批程序。
A. 1～2
B. 2～3
C. 3～5
D. 5～7
【单选题】
根据《浙江省电力公司安全生产反违章工作管理规定》，个人违章记分给予扣安全奖的，可在当月月度安全奖中兑现。额度为：正式员工扣奖额＝（ ）。
A. 违章记分值×500元
B. 违章记分值×300元
C. 违章记分值×200元
D. 违章记分值×100元
【单选题】
《国家电网公司安全生产工作规定》规定：生产性企业应将安全生产规程制度的考试成绩记入（ ）档案，考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。
A. 企业教育培训
B. 个人教育培训
C. 个人人事培训
D. 个人绩效考核
【单选题】
某生产经营单位发生一起生产安全事故，死亡1人，急性工业中毒9人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493令），该事故属于（ ）。
A. 特别重大事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 一般事故
【单选题】
《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定：生产经营单位的主要领导、分管领导依照本规定受到撤职处分的，自受处分之日起，（ ）不得担任任何生产经营单位的主要领导。
A. 三年内
B. 五年内
C. 十年内
D. 终生"
【单选题】
《国家电网公司安全生产工作规定》规定：国家电网公司系统各企业对国家和上级颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。各企业在贯彻中可以结合实际情况制定细则或补充规定，但不得与上级规定相抵触，不得（ ）上级规定的标准。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 违反
【单选题】
《国家电网公司安全事故调查规程》规定：下列属于八级人身事件的是（ ）。
A. 无人员死亡和重伤，但造成10人及以上轻伤者
B. 无人员死亡和重伤，但造成5人及以上10人以下轻伤者
C. 无人员死亡和重伤，但造成3人及以上5人以下轻伤者
D. 无人员死亡和重伤，但造成1～2人轻伤者
【单选题】
《国家电网公司安全事故调查规程》规定：发生七级人身、电网、设备和信息系统事件，应立即按资产关系或管理关系上报至（ ）。每级上报的时间不得超过1h。
A. 国家电网公司
B. 国家电网公司分部
C. 省电力公司
D. 上一级管理单位
【单选题】
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493令），造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤（包括急性工业中毒），或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，属于（ ）。
A. 特别重大事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 一般事故
推荐试题
【单选题】
采用非示范合同文本时，合同签署前，应按照《中国银行股份有限公司合同管理办法》的规定进行法律审查，明确双方权利义务和违约责任，涉及保密事项的，必须___。
A. 签订保密协议
B. 采购合同
C. 签署补充协议
D. 签订违约协议
【单选题】
严格落实外包人员身份预留及审核制度，网点与外包方开展业务及进行实物交接，必须___，在监控下完成交接，并进行登记。
A. 核验对方身份
B. 经熟人介绍
C. 核验单位证明
D. 核对交接密文
【单选题】
对于法定代表人（单位负责人）未亲自到场由被授权人办理相关开户手续的，应优先通过___进行电话核实开户意愿真实性。
A. 无需
B. 咨询被授权人提供
C. 法定代表人（单位负责人）在我行预留的联系方式
D. 客户经理提供
【单选题】
代办人缺少账户所有人有效身份证件原件或缺少有法律效力的授权书，此种情况如因账户所有人身处异地（境内异地或境外）造成，适用___。
A. 上门服务处理流程
B. 异地柜台延伸服务处理流程
C. 银行柜台见证服务
D. 以上均可以
【单选题】
电话核实时，系统留存的联系电话不准确或空号、___内（分行可根据总行原则和实际情况，自行设置等待时间）多次拨打但客户不接听导致无法联系客户的，应继续办理业务，并记录电话拨打过程。
A. 10分钟
B. 15分钟
C. 20分钟
D. 25分钟
【单选题】
纳入“5216保证金不动户”管理的国际结算及贸易融资业务,各机构应于每月___前通过5216产品分户账与本机构8429核算码总账余额（电子报表分发系统CORD0070报表或GLSDM010报表）进行核对，并留存相关内部对账记录。
A. 10日
B. 20日
C. 25日
D. 26日
【单选题】
内部作废凭证，要保证实物处置合规，全套保留凭证号码作切角___或打洞处理，纸质作废凭证作为当日传票附件保管。
A. 左上角裁切1/5以上
B. 左下角裁切1/5以上
C. 右上角裁切1/5以上
D. 右下角裁切1/5以上
【单选题】
对于下列哪种情况需要加大风险控制？___
A. 临时客户偶尔办理现金交易，且金额较小
B. 临时客户频繁办理现金交易，且单笔金额较大
C. 临时客户办理现金购汇500港币
D. 临时客户办理现金汇款1500元
【单选题】
严格待解付银行承兑汇票管理，纸质银行承兑汇票委托收款邮寄交接必须在监控系统下进行，建立___，待解付承兑汇票应放入票据保管箱，由票据业务经办和复核或票据审验经办和复核双人加锁，每日业务终了票据保管箱入库或放入保险柜保管。
A. 登记交接制度
B. 预约登记制度
C. 双人登记制度
D. 经办复核制度
【单选题】
对于承兑确认、提示付款、付款确认交易不成功的账务，经办行使用交易进行处理。___
A. [E35145]冲正处理
B. [E35138]业务撤回
C. [E35148]清分失败处理
D. [E35147]银行端入账调整
【单选题】
对于存期内未能准确计提应付利息、而在到期时手工补付利息的存款，因内部差错原因造成补息万元（含）以上的，还须附上差错情况通报（包括差错经过、差错原因及责任人处罚情况等），一并报分行业务主管部门审批。___
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
【单选题】
每月月末对辖内国际结算及贸易融资业务保证金存款账户状态及收付活动进行检查，对于账户状态正常且满___个月没有收付活动（结息交易除外）的情况，系统通过自动检索产生国际结算及贸易融资业务保证金拟转长期不动户报表。
A. 3
B. 6
C. 12
【单选题】
因未及时申请延迟服务等，导致班后业务转现场核准的，须填写《集中核准转现场业务审批表》，经管辖支行财运部和主管行领导审批同意后方可转现场核准，不得逆程序操作。财务运营内控部有权人审批权限是___
A. 等值人民币10万（含）以下的
B. 等值人民币20万（含）以下的
C. 等值人民币30万（含）以下的
D. 等值人民币40万（含）以下的
【单选题】
以下哪项属于账单补打的正确流程___。
A. 客户申请（或网点申请）—网点柜台与客户核实—网点自行打发余额对账单
B. 客户申请（或网点申请）—电话与客户核实—网点向对账部门申请打印
C. 客户申请（或网点申请）—对账部门与客户核实—对账部门打印并直发客户
D. 客户申请（或网点申请）—上门与客户核实—网点向对账部门申请打印
【单选题】
员工应在因私出国（境）返回后___个工作日内，或在领取出国（境）证件后，在规定的时间内因故没有出国（境）的，或现已持有有效因私出国（境）证件的，均应将证件交集中统一保管责任人。
A. １
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，___，可疑交易联络员应登录反洗钱系统报告线索
A. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币5万元（含）以上
B. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币10万元（含）以上
C. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币20万元（含）以上
D. 不论所涉资金金额或者资产价值大小
【多选题】
各行应加强对私开销户业务管理，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和（ ）开户，不为制裁名单上人员开立账户。___
A. 匿名
B. 实名
C. 联名
D. 假名
【多选题】
柜员在办理___时需进行大额核实。
A. 等值人民币20万元（含）以上的定期提前支取
B. 柜台个人取现超过等值人民币50万元（含）
C. 柜台个人取转账超过等值人民币100万元（含）
D. 同一网点办理单笔或同时办理多笔累计转账与汇款达到等值人民币100万元（含以上的交易
【多选题】
在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及___高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
A. 高风险客户
B. 所有风险等级客户
C. 高风险国家
D. 其他异常情况
【多选题】
以下哪个做法是错误的？___
A. 对于未在我行开立账户的客户，不需要加强开展客户身份识别。
B. 严禁未开展身份识别，记录客户信息即开展业务。
C. 对于临时客户频繁发生的大额交易，不需加强风险控制。
D. 怀疑客户资金来源或用途合法性时，可以继续开展业务。
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