【判断题】
某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确
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相关试题
【判断题】
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应禁止离行识别验证，禁止上门服务
【判断题】
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行执行个人存款开户管理有关规定，对本行员工代理开户的，可以适当放宽对代理人的相关资料进行审核和登记
【判断题】
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可以根据客户的意愿，将须交付的网银安全工具邮寄给客户
【判断题】
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可研究开发离行式识别验证方式，对特殊客户做好柜台延伸服务，必要时提供上门服务
【判断题】
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可探索建立员工在职状态查询制度，防止非本行员工假借银行名义办理业务
【判断题】
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应培育全员合规风险“零容忍“思想，建立有效的问责制度，严格责任追究
【判断题】
某商业银行接待一名客户办理取款业务，由于该客户重病在床，急需取款用于疾病，且该业务必须本人亲自办理。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该银行可提供上门服务
【判断题】
某商业银行分行的一名柜员替国外亲戚办理开户业务，业务经办人为本行其它支行的柜员。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，禁止员工在本行的网点代理他人开户
【判断题】
某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常，依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，监察部通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷
【判断题】
某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗，导致账户资金损失的案件风险，为防范网络支付风险，依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限，合规办理转账业务
【判断题】
按照《商业银行金融创新指引》规定，商业银行应优化内部组织结构和业务流程，形成前台营销服务职能完善、中台风险控制严密、后台保障支持有力的业务运行架构，建立适应金融创新的“部门银行”，实现前、中、后台的相互分离与有效的协调配合
【判断题】
按照《商业银行金融创新指引》规定，商业银行应能识别并妥善处理好金融创新引发的各类利益冲突，公平地处理客户与第三方服务提供者之间的利益冲突
【判断题】
按照《商业银行金融创新指引》规定，商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护
【判断题】
甲银行福州分行在某次检查中被发现存在违反《商业银行金融创新指引》的行为，福建银行业协会将根据有关法律法规予以处罚，并采取其他相应的监管措施
【判断题】
按照《中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》规定，银监会鼓励商业银行先行先试，创新小微企业金融产品和服务方式，提升小微企业金融服务的广度和深度
【判断题】
按照《中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》规定，积极引导商业银行在合理有效利用现有征信系统的基础上，加强其他相关信息资源的搜集，提高小微企业金融服务的质效
【判断题】
按照《中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》规定，在权重法下对符合“商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元，且占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%”条件的小微企业贷款适用50%的风险权重，在内部评级法下比照零售贷款适用优惠的资本监管要求
【判断题】
按照《中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》规定，小微企业金融服务专营机构可以为小微企业之外的其他企业提供相关服务，并严格遵循“四单原则”
【判断题】
按照《中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》规定，商业银行要根据小微企业不同发展阶段的金融需求特点，由单纯提供融资服务转向提供集融资、结算、理财、咨询等为一体的综合性金融服务
【判断题】
为提高小微企业金融服务中间业务收入，达信银行在发放贷款时要求企业主购买本行发行的理财计划。根据《中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》，该做法是否正确？
【判断题】
按照《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定，银行业金融机构应当加强授信尽职调查，根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确环境和社会风险尽职调查的内容，确保调查全面、深入、细致，但不得寻求独立的第三方和相关主管部门的支持
【判断题】
按照《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定，银行业金融机构应当加强授信审批管理，根据客户面临的环境和社会风险的性质和严重程度，确定合理的授信权限和审批流程。对环境和社会表现不合规的客户，应当不予授信
【判断题】
按照《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定，在客户发生重大环境和社会风险事件时，应当及时采取相关的风险处置措施，并就该事件可能对银行业金融机构造成的影响向监管机构报告
【判断题】
按照《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定，银行业金融机构应当建立有效的绿色信贷考核评价体系和奖惩机制，落实激励约束措施，确保绿色信贷持续有效开展
【判断题】
按照《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定，银行业金融机构应当对存在重大环境和社会风险的客户实行名单制管理
【判断题】
A银行在开展全面内控检查时，检查成员A提出应当将绿色信贷执行情况纳入内控合规检查范围。根据《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》的规定，检查组长认为绿色信贷为政策性要求，因此无需开展绿色信贷检查
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定，境内同业代付和海外代付业务实质均属贸易融资方式
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定，当代付行为境内外银行同业机构时，委托行应当将委托同业代付的款项直接确认为向客户提供的贸易融资，并在表外进行相关会计处理与核算
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定，同业代付的委托行要真实委托代付行向借款人的交易对手代为支付款项，代付行应当将相应款项直接支付给符合合同约定用途的受益人账户
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定，按照“实质重于形式”的会计核算原则，委托行与代付行应当根据在该项业务中权利义务关系的实质进行会计核算
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定，当代付行为境内外银行同业机构时，代付行应当将代付款项直接确认为对委托行的拆出资金，并在表外进行相关会计处理与核算
【判断题】
某客户向甲银行申请办理保理业务，因甲银行的资金成本过高，其转而联系异地的乙银行，委托其代为向客户支付保理项下的款项，甲银行在客户款项回笼后向乙银行偿款并支付相对较低的利息和手续费。乙银行欣然接受委托，组织了资金拆给甲银行，并委托甲银行转付给客户。根据《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》的规定，上述做法是正确的
【判断题】
按照《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》规定， 持续丰富和创新小微企业金融服务方式，要针对不同地域的小微企业，提供综合型金融服务
【判断题】
按照《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》规定，小微企业申贷获得率主要考察银行业金融机构对小微企业所有贷款需求的满足情况
【判断题】
按照《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》规定，银行业金融机构不得对任何小微企业贷款收取承诺费、资金管理费
【判断题】
按照《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》规定，银行业金融机构应根据自身的市场定位和发展战略，在风险可控的前提下，切实加大对小微企业的信贷资源投入和考核力度，力争实现“两个不低于”目标，即：小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，增量不低于上年同期
【判断题】
按照《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》规定，小微企业贷款覆盖率和小微企业综合金融服务覆盖率主要考察小微企业从银行获得贷款及其它金融服务的比例
【判断题】
达新银行在设定年度贷款不良率控制目标时，对所有贷款设定了统一的不良率指标。根据《关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》，其下属小微企业专营中心可向总行申请将小微企业贷款不良率单列并提高不良率容忍度
【判断题】
达新银行年度小微企业贷款不良率高出所属监管机构辖内各项贷款不良率1.8个百分点，根据《关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》，该项指标将成为达新银行当年监管评级的扣分因素
【判断题】
根据《贷款通则》的规定，抵押贷款，系指按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款
推荐试题
【判断题】
国家规定要求取得相应资格证书才能上岗作业的工作人员，必须经过相关专业培训并取得相应资格证书，持证上岗。
【判断题】
管道企业应每年进行一次输气管道安全工作规程考试，中断工作连续8个月以上者，必须重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。
【判断题】
任何人进入站场工艺区或在输气管道本体设备上工作，必须正确佩戴安全帽，交出火种、释放静电，能穿产生静电的化纤类衣物。
【判断题】
临时用电线路的自动开关和熔丝（片）应符合安全用电要求，不得随意加大或缩小，不得用其他金属丝代替熔丝。
【判断题】
运到现场的压力气瓶（乙炔气瓶、氧气瓶、氮气瓶）必须验收检查。开启瓶阀时，操作者应站在阀门的侧后方，动作轻缓
【判断题】
氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m，乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器。
【判断题】
容器内使用的防爆行灯，电压不准超过24V。行灯变压器的外壳应可靠接地，不准使用自耦变压器；
【判断题】
进行拆卸作业前，应先断电，在相应隔离开关上悬挂禁止操作牌，并静置5分钟以上，待主机电容放电完成后方可进行。
【判断题】
打开压力容器盲板、人孔门作业时，作业人员不得正对盲板、人孔门，盲板、人孔门打开后需进行固定，防止人员受伤。
【判断题】
何工作人员发现有违反本规程的行为或现象，应立即制止；发现有危及人身和设备安全的紧急情况时，有权停止作业，并在采取可能的应急处置措施后撤离作业现场。
【判断题】
天然气生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品
【判断题】
增关于天然气的生成，煤成因学说认为，天然气是煤在变质过程中的产物
【判断题】
无机学说认为，石油、天然气是由无机物质生成的
【判断题】
氮气在天然气中的含量一般在10%以下，也有高达50%以上的情况，所以天然气经加热处理可制得氮气
【判断题】
在理想状态下，已知天然气的体积组成就能算出它的质量组成
【判断题】
天然气的组成表示方法有体积组成、分子组成、质量组成
【判断题】
天然气的相对密度是一个恒定的值，它不受天然气和空气的压缩因子等因素的影响。
【判断题】
水合物的形成会对输气生产有很大的影响，影响正常和平稳输气。
【判断题】
天然气非管道输送方式的特点是工艺复杂，技术条件严格，投资大，但输送灵活、适应性强。
【判断题】
输气管线的外径为108mm，那么它的公称直径用DN100来表示。
【判断题】
许可设备指运行状态变化间接影响省级管网安全运行的设备，需经调度中心许可，方可改变其状态
【判断题】
工艺设备操作是指在调度管辖范围内的任何改变工艺专业设备状态的操作
【填空题】
1.为规范公司生产现场的___ 、___ 、___ 、___等作业管理程序，控制作业风险，保护员工在生产活动中的___，保障___和生产活动正常有序进行，依据集团公司工作票的规章、规定及公司《安全生产管理规定》等，特制定《工作票管理办法》。
【填空题】
2、当生产设备发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复、抢修、排除故障的工作，且工作票签发人不在现场时，可以使用___ 。
【填空题】
3.工作票根据各项工作内容分为 ___、___ 、___ 、___ 、___ 、___、___共七类专业。
【填空题】
4.在原工作票的工作范围额外增加工作任务，需变更或增设安全措施者___填用新的工作票，并 ___ 履行工作许可手续。
【填空题】
5.对工作票的级别有异议的，由公司___ 、___ 、___、___ 组织工作负责人研究确定。
【填空题】
6.工作票保存期为 ___ 年，对于特殊作业的工作票可适当延长保存时间，但不超过___年。。
【填空题】
7.维抢修中心工作负责人根据作业项目提出___ 、___、___ ，由技术质量中心专工对其进行审核并补充。
【填空题】
8.各级会签人均应审核工作的___、___、___，对工作的工艺流程、作业过程提出运行、技术要求，指出方案、安全措施不完善部分，并提出整改意见。
【填空题】
9.站控工艺系统报警值，包括输气站进、出站压力高高报警值、___、___、___ 等参数。。
【填空题】
10.单支路一级调压定值原则中一级调压后压力为___MPa 。
【填空题】
11.单支路一级调压定值原则中SSV起跳压力定值一般调压后压力+ ___MPa 。
【填空题】
12.一级调压后设安全阀的，安全阀起跳压力设定___SSV起跳压力。。
【填空题】
13.双支路一级调压定值原则中一级调压后压力为 ___ 。
