【多选题】
行政机关在作出下列哪种处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利。___
A. 责令停产停业
B. 吊销许可证或者执照
C. 较大数额罚款
D. 拘留
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【多选题】
下列情形中可以当场作出行政处罚的有___
A. 对公民处以50元以下罚款的
B. 对法人或者其他组织处以一千元以下罚款的
C. 警告
D. 5日以下的拘留
【多选题】
下列属于行政处罚法基本原则的是___
A. 处罚法定原则
B. 处罚与教育相结合原则
C. 公正、公开原则
D. 权利保障原则
【多选题】
公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由___规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。
A. 法律
B. 法规
C. 规章
D. 规章之下的抽象行政行为
【多选题】
下列哪些行政处罚是地方性法规不能设定的___
A. 限制人身自由
B. 吊销企业营业执照
C. 没收违法所得
D. 没收非法财物
【多选题】
根据《行政处罚法》的规定，下列哪些说法正确？___
A. 执法人员当场作出的行政处罚决定，必须报所属行政机关备案
B. 2年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律法规另有规定的除外
C. 间歇性精神病人有违法行为的，应当给予行政处罚
D. 行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正非法行为
【多选题】
行政处罚法定原则应包括___。
A. 主体合法
B. 有法定依据
C. 程序合法
D. 过罚相当
【多选题】
根据《行政处罚法》规定，适用简易程序，可以当场收缴罚款的情形有___。
A. 依法给予20元以下的罚款的
B. 只要当事人愿意当场交纳
C. 对边远地区当事人予以处罚的
D. 不当场收缴事后难以执行的
【多选题】
根据《行政处罚法》，行政处罚决定程序有___。
A. 简易程序
B. 一般程序
C. 听证程序
D. 执行程序
【多选题】
行政处罚的种类有___。
A. 警告
B. 罚款
C. 责令停产停业
D. 批评教育
【多选题】
行政处罚的实施机关有___。
A. 行政机关
B. 法律法规授权的组织
C. 受委托组织
D. 法院
【多选题】
企业甲因生产国家明令淘汰的产品被质量技术监督局处以5万元罚款，下列有关该事件的表述哪些是正确的？___
A. 质量技术监督局应告知甲有要求举行听证的权利
B. 甲可以亲自参加听证，也可以委托他人代理
C. 听证应当公开进行
D. 举行听证的有关费用由质量技术监督局和甲合理分担
【多选题】
当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出处罚决定的行政机关可以依法采取的措施有哪些? ___
A. 每日按罚款数额的3%加处罚款
B. 拍卖查封扣押的财产抵缴罚款
C. 划拨冻结的存款抵缴罚款
D. 申请法院强制执行
【多选题】
我国行政执法人员可依行政处罚简易程序进行执法活动，下列选项哪些体现了该程序的特点? ___
A. 可以口头作出处罚决定
B. 可以当场作出处罚决定
C. 可以不表明身份
D. 对公民处以50元以下的罚款或警告
【多选题】
根据我国《行政处罚法》的规定，地方性法规不得设定下列哪些处罚种类? ___。
A. 限制人身自由的处罚
B. 吊销许可证的处罚
C. 吊销企业营业执照的处罚
D. 较大数额罚款的处罚
【判断题】
责令停止违法行为与责令停产停业都属于行政处罚的种类。
【判断题】
工商局和卫生局在联合执法检查中以无照经营为由对王某罚款300元，卫生局以卫生不合格为由对陈某罚款500元，这违反了《行政处罚法》中一事不再罚的原则。
【判断题】
当事人到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的千分之三加处罚款。
【判断题】
依法给予五十元以下的罚款的，执法人员可以当场收缴罚款。
【判断题】
行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在十五日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。
【判断题】
违法事实确凿并有法定依据，对公民处以一百元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。
【判断题】
违法行为在三年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。
【判断题】
行政处罚案件听证中，除涉及国家秘密外，都应当公开举行。
【判断题】
行政处罚案件中，当事人要求听证的、应当在行政机关告知后5日内提出。
【判断题】
听证主持人可就听证内容当场作出行政处罚决定。
【判断题】
对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由办案人员集体讨论决定。
【判断题】
不满十六周岁的人有行政违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教。
【判断题】
行政机关在调查或者进行检查时、执法人员不得少于两人、并应当向当事人或者有关人员出示证件。
【判断题】
执法人员当场作出的行政处罚决定、必须报所属行政机关备案。
【判断题】
行政机关在作出行政处罚决定之前、应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据、并告知当事人依法享有的权利。
【判断题】
当事人主动消除或者减轻违法行为危害后果的、应当依法从轻或者减轻行政处罚。
【判断题】
法律、行政法规、地方性法规可以设定行政处罚。
【判断题】
行政处罚决定作出后，当事人确有经济困难，经申请和行政机关批准，可以减免罚款。
【判断题】
违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
【判断题】
违法行为构成犯罪，行政机关已经给予当事人行政处罚的，可以不再追究刑事责任。
【判断题】
行政机关可以在其法定权限内委托公民、法人或者其他组织实施行政处罚。
【判断题】
河南省人民政府经国务院授权可以决定在郑州市相对集中行使行政处罚权。
【判断题】
限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定，并由公安机关实施。
【判断题】
对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。
【判断题】
没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。
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【多选题】
安全保卫检查以（ ）定期查与不定期查相结合，采取___的检查方法。
A. 普查和抽查、自查与互查
B. 白天查与晚上查、现场查与非现场查
C. 听（汇报）、看（现状）
D. 问（情况）、查（实况）、评（反馈意见）
【多选题】
上级或外部单位对营业场所、业务库进行检查的。检查时必须持有___经被查单位验证确认登记后，方可允许进入。
A. 检查单位介绍信
B. 并有被查单位保卫部门负责人陪同
C. 出示身份证
D. 非河南省农村信用社系统人员还需要工作证
【多选题】
有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚并视情节给予警告直至开除行政处分，触犯刑法的，移交司法机关处理___
A. 营业期间，大宗现金（抽屉内存放现金超过5 万元或存有整把现金）未入保险柜存放的
B. 营业终了未将现金、印鉴、密押、移动存储介质、有价单证、重要空白凭证入库保管的
C. 未按规定进行安全检查，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的
D. 营业期间接打电话的
E. 营业期间擅离职守，形成一人临柜的或无人临柜的
【多选题】
银行营业场所接待安全检查人员应做到___
A. 在没有本单位领导和保卫人员陪同的情况下，可以打开营业室通勤门让检查人员进入营业室进行检查
B. 请检查人员出示有关证件
C. 对检查人员提出的任何问题可以做解答
D. 检查人员出示相关手续后，营业人员必须接受检查人员的检查，并如实向检查人员反映情况
【多选题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应能手动开启。发生紧急情况时，应有___和（ ）功能。
A. 双开应急开启
B. 钥匙开启
C. 双开强制复位
D. 身份证开启
【多选题】
技防设施系统运行主要检查___、值班、（ ）、（ ），安全用电，（ ）的管理和使用情况。
A. 监控室及数据中心机房人员配备
B. 应急演练和突发事件处置能力
C. 监控室运行日志、安防设施运行登记
D. 环境卫生、设备完整
E. 视频监控、报警、消防设施
【多选题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能（ ）等交易全过程，回放图像应能清晰显示（ ）及___。
A. 柜员活动情况
B. 实时监视、记录现金、贵金属
C. 每个客服业务办理全过程
D. 每个现金柜台柜员操作全过程
E. 客户的面部特征
【多选题】
新建改建营业网点、自助设备等安防设施，做到“四明确”即：___
A. 明确建设标准
B. 明确建设方案
C. 明确建设内容
D. 明确责任
E. 明确建设验收结算流程
【多选题】
安全保卫工作坚持（ ）的原则。各市县行社___为安全保卫工作第一责任人。
A. 领导班子集体负责
B. “谁主管，谁负责”
C. 主要负责人
D. 监事长
【多选题】
1：对公客户办理收单业务需要提供的资料包括___。
A. 营业执照
B. 法人身份证
C. 特约商户申请表
D. 商户公章
E. 房屋租赁协议或房产证复印件
F. 商户绑定账号
【多选题】
2：我行二维码收单支持哪些APP？___
A. 支付宝
B. 微信
C. 云闪付
D. 河南农信个人家
E. 建设银行手机银行
【多选题】
3：新版电子银行支持的认证方式有___
A. USBKEY
B. 手机盾
C. 贴片卡
D. 刮刮卡
E. 短信验证码
【多选题】
4：以下属于我行手机银行“河南农信(个人家)”APP下载渠道的有___
A. 手机应用市场中搜“河南农信”
B. 通过微信公众号“河南农信”中“微服务”下载
C. 进入我行或河南农信官网，扫码下载
【多选题】
5：新版手机银行的登录方式有___
A. 普通登录
B. 手势登录
C. 刷脸登录
D. 指纹登录
【多选题】
6：新版电子银行中“普通”转账方式里包含的清算渠道有___
A. 大额清算渠道
B. 小额清算渠道
C. 农信银清算渠道
D. 超级网银清算渠道
【多选题】
7：新版电子银行中的限额包含了___级别？
A. 账户级限额
B. 客户级限额
C. 县级行社限额
D. 认证方式限额
【多选题】
8：客户于2018年11月1日申请金燕e贷20万元，授信期限为12个月，到2019年10月30日时，客户支用一笔，此时关于该合同的到期日，下列说法正确的是___
A. 可以到2019年的12月31日
B. 可以到2020年的6月1日
C. 可以到2020年的10月29日
D. 只能到2019年的11月1日
【多选题】
9：电子银行中的社保缴费功能，其中的灵活就业人员包括___
A. 与用人单位解除或终止劳动关系的失业人员
B. 与用人单位解除或终止劳动关系的辞职人员
C. 档案寄存期间经劳动人事部门批准退休人员
D. 已办理就业失业登记的未就业人员
E. 从事个体劳动的人员，个体经济组织业主及其从业人员
【多选题】
10：我行的手机闪付支持下列哪些设备___
A. huawei PAY
B. mi PAY
C. 三星 PAY
D. APPLE PAY
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
18：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
19：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
20：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
21：8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
