【单选题】
行政机关依法变更或者撤回已经生效的行政许可时，给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法___。
A. 追究责任
B. 给予处罚
C. 给予补偿
D. 给予赔偿
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相关试题
【单选题】
___人民政府应当建立健全对行政机关实施行政许可的监督制度，加强对行政机关实施许可的监督检查。
A. 乡级以上
B. 县级以上
C. 市级以上
D. 省级以上
【单选题】
根据《行政许可法》第六条的规定，实施行政许可，应当遵循___的原则，提高办事效率，提供优质服务。
【单选题】
省级政府对行政法规设定的有关___的行政许可，根据本行政区域经济和社会发展情况，认为通过行政许可法第十三条所列方式能够解决的，报国务院批准后，可以在本行政区域内停止实施该行政许可。
A. 社会事务
B. 经济事务
C. 地方事务
D. 国家事务
【单选题】
有数量限制的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的，行政机关应当根据___作出准予行政许可的决定。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。
A. 申请在先原则
B. 受理在先原则
C. 条件优越原则
D. 考试原则
【单选题】
下列关于行政许可法律责任的说法中，错误的是___
A. 违反法定程序实施许可要承担相应的法律责任
B. 监督不力造成严重后果的要承担相应的法律责任
C. 申请人、被许可人违法要承担相应的法律责任
D. 违法设定行政许可不承担法律责任
【单选题】
申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的___负责。
A. 可行性
B. 真实性
C. 权威性
D. 完整性
【单选题】
某机关3月20日受理某行政相对人的行政许可申请，4月6日作出行政许可决定，因申请人在外地，于4月7日至邮局挂号寄出，申请人5日后收到该决定，该行政机关的做法___
A. 应当视为无效
B. 不符合高效快捷的便民要求
C. 符合行政许可法的规定
D. 不符合行政许可法的规定
【单选题】
法律、行政法规设定的行政许可，___
A. 其适用范围没有地域限制
B. 只能在特定范围内有效
C. 是否在全国范围内有效根据有关规定确定
D. 申请人取得的行政许可可以在全国范围内有效
【单选题】
行政许可采取统一办理的，办理的时间一般不超过___日
【单选题】
某公司为建筑一栋商品房， 向某市规划局、 建设局和环境保护局等职能部门申请有关证照。请问下列哪一种说法正确?___
A. 某公司应当对其申请材料实质内容的真实性负责
B. 如果某公司的申请材料不齐全，某县政府相关职能部门应在5日内一次告知张某需要补正的全部内容
C. 如果某公司的申请符合条件， 某县政府相关职能部门应在45个工作日内为张某办结全部证照
D. 就是否向张某发放许可证，某县政府相关职能部门必须进行听证
【单选题】
关于行政许可程序，下列哪一选项是正确的___
A. 对依法不属于某行政机关职权范围内的行政许可申请，行政机关作出不予受理决定，应向当事人出具加盖该机关专用印章和注明日期的书面凭证
B. 行政许可听证均为当事人申请的听证，行政机关不能主动进行听证
C. 行政机关作出的准予行政许可决定，除涉及国家秘密的，均应一律公开
D. 所有的行政许可适用范围均没有地域限制，在全国范围内有效
【单选题】
关于行政许可的设定，下列说法错误的是___
A. 行业组织或者中介机构能够自律管理的可以不设行政许可
B. 地方性法规和省政府规章不得设定企业或者其他组织的登记等前置性行政许可事项
C. 国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可，实施满一年需要继续实施的，应当制定行政法规
D. 法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出具体规定，不得增设行政许可，也不得增设违反上位法的其他条件
【单选题】
经公布的有关行政许可的规定，___作为实施行政许可的依据。
【单选题】
公民、法人或者其他组织依法取得的行政许可受法律保护，行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可。这体现了___。
A. 公平原则
B. 公开原则
C. 信赖保护原则
D. 便民原则
【单选题】
下列属于行政机关赋予行政相对人某种法律资格的许可是___。
A. 持枪许可
B. 排污许可
C. 会计师证
D. 行医许可
【单选题】
以下哪一种行为属于行政许可？___
A. 企业法人登记
B. 婚姻登记
C. 税务登记
D. 户口登记
【单选题】
下列关于行政许可监督检查费用的说法中正确的有___。
A. 行政机关实施行政许可以不收费为原则，所需要经费应当由本级财政予以保障
B. 监督检查原则上不允许收费，所需经费由单位自筹
C. 监督检查以收费为原则，不收费为例外
D. 监督检查以收费为原则，所需费用由行政相对人负担
【单选题】
实施有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等事项的行政许可的，行政机关应当通过___等公平竞争的方式作出决定。
A. 协商
B. 招标
C. 拍卖
D. 招标、拍卖
【单选题】
行政机关实施行政许可，擅自收费或者不按照法定项目和标准收费的，由___责令退还非法收取的费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
A. 上级行政机关
B. 监察机关
C. 上级行政机关或者监察机关
D. 复议机关
【单选题】
法律、行政法规设定的行政许可，___。
A. 其适用范围没有地域限制
B. 申请人取得的行政许可在全国范围内有效
C. 是否在全国范围内有效，要根据有关规定确定
D. 法律设定的全国有效，行政法规设定的不一定全国有效
【单选题】
下列属于特别许可的是___。
A. 驾驶许可
B. 营业许可
C. 颁发毕业证书
D. 持枪许可
【单选题】
行政机关对已经生效的行政许可___。
A. 不能改变
B. 不得擅自改变
C. 可以随意改变
D. 可以部分改变
【单选题】
行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的，应当说明理由，并告知申请人享有依法___的权利。
A. 申请行政复议
B. 提起行政诉讼
C. 申请行政复议或者提起行政诉讼
D. 申诉
【单选题】
被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，一般情况下___。
A. 应当撤销
B. 可以撤销
C. 不予撤销
D. 应当注销
【单选题】
临时性的行政许可实施满___需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
【单选题】
___应当建立健全对行政机关实施行政许可的监督制度，加强对行政机关实施行政许可的监督检查。
A. 国务院及其各部委
B. 地方各级人民政府
C. 省级以上人民政府
D. 县级以上人民政府
【单选题】
赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的，行政机关应当依法___许可。
【单选题】
省、自治区、直辖市人民政府根据精简、统一、效能的原则，决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权之前，必须经___批准。
A. 省、自治区、直辖市人民代表大会
B. 国务院
C. 人国人民代表大会
D. 国务院主管部门
【单选题】
工商行政管理机关颁发营业执照，属于___
A. 行政处置权
B. 行政合同的签订权
C. 行政许可权
D. 行政确认权
【单选题】
经过听证程序的，行政机关作出行政许可决定的根据是___。
A. 专家论证结果
B. 上级机关批复
C. 听证笔录
D. 主管领导意见
【单选题】
下列各项中，属于行政许可的是___
A. 行政机关依据申请发放房产证
B. 行政机关依据申请颁发驾驶执照
C. 行政机关依据申请发放社会保险金
D. 行政机关依据申请办理身份证
【单选题】
被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期，依法向作出行政许可决定的行政机关提出了延续申请。如果该行政机关逾期未作决定，___。
A. 视为要求被许可人重新办理行政许可
B. 以后不得作出拒绝延续的决定
C. 视为准予延续
D. 视为拒绝延续
【单选题】
行政机关___听证笔录，做出许可决定。
A. 可以参照
B. 可以根据
C. 应当根据
D. 应当参照
【单选题】
下列文件中不能设定行政许可的是___
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 省政府规章
【多选题】
2001年原信息产业部制定的《电信业务经营许可证管理办法》（简称《办法》）规定“经营许可证有效期届满，需要继续经营的，应提前90日，向原发证机关提出续办经营许可证的申请。”2003年9月1日获得增值电信业务许可证（有效期为五年）的甲公司，于2008年拟向原发证机关某省通信管理局提出续办经营许可证的申请。下列哪一选项是正确的？___
A. 因《办法》为规章，所规定的延续许可证申请期限无效
B. 因《办法》所规定的延续许可证申请期限依然有效
C. 如甲公司依法提出申请，某省通信管理局应在甲公司许可证有效期届满前作出是否准予延续的决定
D. 如甲公司依法提出申请，某省通信管理局在60日内不予答复的，视为拒绝延续
【多选题】
某公司准备在某市郊区建一座化工厂，向某市规划局、土地管理局、环境保护局和建设局等职能部门申请有关证照。下列哪些说法是正确的？___
A. 某公司应当对其申请材料实质内容的真实性负责
B. 某市人民政府应当组织上述四个职能部门联合为某公司办理手续
C. 拟建化工厂附近居民对核发该项目许可证照享有听证权利
D. 如果某公司的申请符合条件，某市人民政府相关职能部门必须在45个工作日内为其办结全部证照
【多选题】
关于行政许可程序，下列哪一选项是正确的？___
A. 对依法不属于某行政机关职权范围内的行政许可申请，行政机关作出不予受理决定，应向当事人出具加盖该机关专用印章和注明日期的书面凭证
B. 行政许可听证均为依当事人申请的听证，行政机关不能主动进行听证
C. 行政机关作出的准予行政许可决定，除涉及国家秘密的，均应一律公开
D. 法律、行政法规设定的行政许可，其适用范围没有地域限制的，申请人取得的行政许可在全国范围内有效
【多选题】
关于公告，下列哪些选项是正确的？___
A. 行政机关认为需要听证的涉及公共利益的重大许可事项应当向社会公告
B. 行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，申请人、利害关系人提出听证申请的，行政机关应当予以公告
C. 行政机关在其法定权限范围内，依据法律委托其他行政机关实施行政许可，对受委托行政机关和受委托实施许可的内容应予以公告
D. 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可，行政机关予以撤销的，应当向社会公告
【多选题】
刘某向卫生局申请在小区设立个体诊所，卫生局受理申请。小区居民陈某等人提出，诊所的医疗废物会造成环境污染，要求卫生局不予批准。对此，下列哪一选项符合《行政许可法》规定？___
A. 刘某既可以书面也可以口头申请设立个体诊所
B. 卫生局受理刘某申请后，应当向其出具加盖本机关专用印章和注明日期的书面凭证
C. 如陈某等人提出听证要求，卫生局同意并听证的，陈某等人无需承担组织听证的费用
D. 如卫生局拒绝刘某申请，原则上应作出书面决定，必要时口头告知即可
【多选题】
一小区已建有A幼儿园，为满足需要，某区人民政府拟在该小区内再建一所幼儿园。张某和李某先后向某区人民政府提出申请，张某获批准。下列哪一种说法是正确的？___
A. 某区人民政府必须在受理李某和张某的申请之日起20日内作出批准与否的决定
B. 某区人民政府按照受理张某和李某申请的先后顺序作出批准决定是合法的
C. 李某有权对某区人民政府批准张某申请的行为提起行政诉讼
D. 幼儿园有权对某区人民政府批准再建幼儿园的决定提起行政诉讼
推荐试题
【判断题】
营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务
【判断题】
1：发票面额在5000元（含）以上，需要在发票上注明: “经办人*** ***”的字样（即双人办理）
【多选题】
安全保卫检查的主要内容：上级安全保卫工作安排、会议精神和有关文件贯彻落实情况；___安全保卫部门人员配备情况； 其他需要检查的事项。
A. 安全保卫工作制度贯彻落实情况
B. 员工防范意识和执行规章制度、操作规程情况
C. 定期分析案件特点、作案手段、发案原因，及时提出防范意见
D. 安全防范设施建设和安防器材管理、使用情况
E. 各类刑事案件和治安、灾害事故查处情况
【多选题】
安全保卫检查以（ ）定期查与不定期查相结合，采取___的检查方法。
A. 普查和抽查、自查与互查
B. 白天查与晚上查、现场查与非现场查
C. 听（汇报）、看（现状）
D. 问（情况）、查（实况）、评（反馈意见）
【多选题】
上级或外部单位对营业场所、业务库进行检查的。检查时必须持有___经被查单位验证确认登记后，方可允许进入。
A. 检查单位介绍信
B. 并有被查单位保卫部门负责人陪同
C. 出示身份证
D. 非河南省农村信用社系统人员还需要工作证
【多选题】
有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚并视情节给予警告直至开除行政处分，触犯刑法的，移交司法机关处理___
A. 营业期间，大宗现金（抽屉内存放现金超过5 万元或存有整把现金）未入保险柜存放的
B. 营业终了未将现金、印鉴、密押、移动存储介质、有价单证、重要空白凭证入库保管的
C. 未按规定进行安全检查，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的
D. 营业期间接打电话的
E. 营业期间擅离职守，形成一人临柜的或无人临柜的
【多选题】
银行营业场所接待安全检查人员应做到___
A. 在没有本单位领导和保卫人员陪同的情况下，可以打开营业室通勤门让检查人员进入营业室进行检查
B. 请检查人员出示有关证件
C. 对检查人员提出的任何问题可以做解答
D. 检查人员出示相关手续后，营业人员必须接受检查人员的检查，并如实向检查人员反映情况
【多选题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应能手动开启。发生紧急情况时，应有（ ）和___功能。
A. 双开应急开启
B. 钥匙开启
C. 双开强制复位
D. 身份证开启
【多选题】
技防设施系统运行主要检查（ ）、值班、（ ）、（ ），安全用电，___的管理和使用情况。
A. 监控室及数据中心机房人员配备
B. 应急演练和突发事件处置能力
C. 监控室运行日志、安防设施运行登记
D. 环境卫生、设备完整
E. 视频监控、报警、消防设施
【多选题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能（ ）等交易全过程，回放图像应能清晰显示（ ）及___。
A. 柜员活动情况
B. 实时监视、记录现金、贵金属
C. 每个客服业务办理全过程
D. 每个现金柜台柜员操作全过程
E. 客户的面部特征
【多选题】
新建改建营业网点、自助设备等安防设施，做到“四明确”即：___
A. 明确建设标准
B. 明确建设方案
C. 明确建设内容
D. 明确责任
E. 明确建设验收结算流程
【多选题】
安全保卫工作坚持（ ）的原则。各市县行社___为安全保卫工作第一责任人。
A. 领导班子集体负责
B. “谁主管，谁负责”
C. 主要负责人
D. 监事长
【多选题】
GA38标准规定了银行业金融机构营业场所安全防范要求，是___的依据。
A. 银行营业场所安全防范设施建设
B. 审判验收
C. 日常检查
D. 安全评估
【多选题】
现金业务区是银行营业场所内办理___等业务的物理区域。
A. 现金
B. 有价证券
C. 贵金属展示和交易
【多选题】
银行营业场所安全防范设施建设应贯彻___的原则
A. 坚持标准
B. 因地制宜
C. 科学合理
D. 保障安全
【多选题】
远程柜员系统___。
A. 收发控制装置、传输装置应具有闭锁功能，在运行及非工作状态时均应锁闭。
B. 应安装摄像机，应能记录柜员和客户间交易全过程，回放图像应清晰可辨。
C. 服务端由客户自行操作的，应为客户提供相对独立的操作空间。
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
