【多选题】
甲向公安局报案，控告乙盗窃其价值10万元的名画。公安局以没有证据证明是乙所为不予立案，并出具了不予立案通知书，甲不服，可以采取的救济途径有（ ）。___
A. 若甲有证据证明乙盗窃其名画，甲可以向人民法院起诉
B. 向人民检察院提出申诉
C. 对不立案决定申请复议
D. 向人民法院起诉公安局不作为
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【多选题】
关于刑事诉讼中查封、扣押、冻结在案财物的处理，下列选项正确的是（ ）。___
A. 张三盗窃李四电视机1台，公安机关在侦查过程中将电视机发还李四
B. 王五被控贩卖毒品，作为证据使用的海洛因应当随案移送当庭出示质证
C. 马六被控受贿金条若干，未随案移送，判决生效后，根据人民法院通知，该金条由查封、扣押的检察机关上缴国库
D. 牛七涉嫌受贿罪，在侦查期间自杀身亡，现有证据证明其被查封财产系受贿所得，应当予以没收
【多选题】
关于办理刑事案件中涉案财物和证据处理，下列说法正确的是（ ）。___
A. 公安机关对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的财物及其孳息，应当制作清单，随案移送
B. 对查封、扣押、冻结的财物属于被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理
C. 对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D. 人民法院作出的判决生效后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
【多选题】
公安机关执行刑罚的任务有（ ）。___
A. 执行拘役
B. 执行剥夺政治权利
C. 对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑缓刑的罪犯监督、考察
D. 对人民法院判处的罚金予以执行
【多选题】
对被判处（ ）的罪犯，由公安机关执行刑罚。___
A. 管制
B. 拘役
C. 有期徒刑
D. 剥夺政治权利
【多选题】
在校学生甲、乙、丙、丁（女）四人（均不满18周岁）因没钱上网，结伙抢劫戊，并对其进行殴打，导致戊轻微伤，并抢走人民币5000元，后四人被公安机关抓获。下列选项正确的是（ ）。___
A. 对四人讯问应当采取适合未成年人的方式，耐心细致地听取其供述或者辩解
B. 对四人应当与成年人分别关押
C. 讯问时，乙、丙法定代理人不能到场，也可以通知二人所在学校老师到场
D. 对丁讯问时，如果丁要求，可以指派女工作人员在场
【多选题】
公安机关在办理未成年人刑事犯罪案件时，应当重点查清未成年人实施犯罪行为时（ ）。 ___
A. 是否已满10周岁
B. 是否已满14周岁
C. 是否已满16周岁
D. 是否已满18周岁
【多选题】
犯罪嫌疑人甲，17周岁，因涉嫌强奸罪5月20日被依法传唤到公安机关进行讯问，5月21日被拘留。按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，下列说法正确的是（ ）。___
A. 在询问时，侦查机关应当通知被害人乙（16周岁，女）的法定代理人到场
B. 在询问被害人乙（16周岁，女）时，应当有女工作人员在场
C. 公安机关应当在5月20日第一次讯问甲时，告知其有权委托辩护人
D. 公安机关可以在5月20日第一次讯问甲时告知其有权委托辩护人，也可以在5月21日对甲拘留时告知
【多选题】
杜某（15周岁）涉嫌抢劫，被公安机关抓获。公安机关在侦查过程中应当遵循的程序有（ ）。___
A. 杜某没有委托辩护人的，应当通知法律援助机构为其指派律师进行辩护
B. 讯问杜某时，应通知其法定代理人到场
C. 应当将杜某与成年犯罪嫌疑人分开羁押
D. 应当将杜某与其他同案犯分开讯问
【多选题】
下列关于讯问未成年犯罪嫌疑人李某（女）的说法正确的是（ ）。___
A. 可以通知李某的父亲到场
B. 讯问李某，应当有女工作人员在场
C. 讯问笔录应当交李某、其父亲阅读或者向其宣读
D. 李某父亲如到场，其可以代为行使李某的诉讼权利
【多选题】
刘某今年15周岁，因犯抢劫罪被公安机关依法拘留。公安机关在讯问时，下列说法正确的是（ ）。___
A. 应当通知他的法定代理人到场
B. 讯问应由2名以上的侦查人员进行
C. 第一次讯问应在刘某被拘留后24小时之内进行
D. 讯问未成年犯罪嫌疑人应当采取适合未成年人的方式，耐心细致地听取其供述或者辩解
【多选题】
人民检察院对犯罪嫌疑人甲（16周岁）拟作出附条件不起诉决定，下列说法正确的是（ ）。___
A. 人民检察院在作出附条件不起诉的决定以前，应当听取公安机关、被害人的意见
B. 公安机关附条件不起诉的书面意见应当经县级以上公安机关负责人批准
C. 公安机关如果认为附条件不起诉决定有错误的，应当在收到不起诉决定书后5日以内要求复议
D. 要求复议的意见不被接受的，可以在收到复议决定书后7日以内提请复核
【多选题】
关于封存的未成年人犯罪记录，下列说法正确的是（ ）。___
A. 司法机关为办案需要可以查询
B. 有关单位根据国家规定可以查询
C. 被封存犯罪记录的未成年人，如果发现漏罪，合并被判处5年有期徒刑以上刑罚的，应当对其犯罪记录解除封存
D. 因为办案需要，公安机关可以提供
【判断题】
法律由法律规范组成，其基本内容是法律权利和法律义务。
【判断题】
当代中国法的形式，除法律、法规外，还包括规章、特别行政区法和国际条约等。
【判断题】
根据《立法法》的规定，涉及对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚的事项只能制定法律。
【判断题】
经济特区法规根据授权可以对法律、行政法规、地方性法规作变通规定，但只适用于本经济特区
【判断题】
当处于同一位阶的规范性法律文件在某个问题上有不同规定时，应当依据特别法优于一般法的原则适用法律
【判断题】
部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，适用部门规章的规定
【判断题】
地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，均由国务院决定如何适用
【判断题】
司法是指国家司法机关根据法定职权和法定程序，应用法律处理案件的专门活动，司法活动具有被动性是其一大特征
【判断题】
守法是指公民、社会组织和国家机关以法律为自己的行为准则，其既包括受法律约束，也包括积极作为行使权利。
【判断题】
警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，是公安机关人民警察的法定职责。
【判断题】
管理国籍事务，是公安机关人民警察的法定职责。
【判断题】
维护国（边）境地区的治安秩序，不是公安机关人民警察的职责。
【判断题】
监督管理计算机信息系统的安全保护工作，是公安机关人民警察的职责。
【判断题】
陈某精神病发作期间，在甲县汽车站持刀砍伤5人、砍死1人，甲县公安局决定将其送往指定的场所加以监护。
【判断题】
人民警察对有违反公安行政管理嫌疑的人员，可以直接带至公安机关继续盘问。
【判断题】
对被盘问人的留置时间自被送入候问室之时起不得超过24小时。
【判断题】
民警李某认为赵某有违法犯罪嫌疑且身份不明，可以直接决定对其继续盘问48小时。
【判断题】
对涉嫌违反治安管理行为的法定最高处罚为警告、罚款或者其他非限制人身自由的行政处罚的人员，不得适用继续盘问。
【判断题】
紧急情况下，公安机关的人民警察可以优先使用公共交通工具，但使用私人交通工具必须事先征得个人同意。
【判断题】
公安派出所为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以决定实行交通管制。
【判断题】
县级以上公安机关实行现场管制，必须报经省级公安机关和市级人民政府批准。
【判断题】
公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取必要手段强行驱散，并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留14、民警在现场管制时，可以采取必要手段强行驱散，对拒不服从的人员可以强行带离现场或者立即予以拘留。
【判断题】
人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。
【判断题】
民警刘某下班回家路上听见有人在呼叫“有人抢劫”，由于已经下班，刘某可以不履行职责。
【判断题】
人民警察对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助。
【判断题】
人民警察不得从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织。
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【多选题】
贷后检查后借款人无法签字确认的，应采取以下（）措施。___
A. 可由其上小学的子女代签
B. 可由其配偶代签
C. 可由其串门的舅舅代签
D. 可由其上大学的子女代签
【多选题】
贷后检查临时检查的范围：（）。___
A. 按风险分类，转为不良或不良贷款形态继续恶化的信贷业务
B. 本金逾期或欠息超过 60 天的信贷业务
C. 出现客户停产、停止经营的信贷业务
D. 出现项目停建、重大投资活动、体制改革等的信贷业务
【多选题】
贷后检查人员在检查结束后可以依据贷款存在的风险特征将贷款分为以下（）等级，对不同等级的贷款，建议采取一项或多项管理应对措施。___
A. 正常维护
B. 密切关注
C. 计划预备
D. 优化紧缩
E. 清户退出
【多选题】
贷款人有下列哪些情形之一的，中国银行业监督管理委员会可采取《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条规定的监管措施（）。___
A. 流动资金贷款业务流程有缺陷的
B. 未将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的
C. 贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的
D. 对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未及时采取有效措施的
【多选题】
当正常贷款出现以下（）情况时，信贷管理部门分类人员应及时重新对贷款的风险进行判断，调整级次。___
A. 本金或利息逾期
B. 承兑汇票、保函、信用证等表外业务发生被迫垫款
C. 借款人或担保人出现重大的突发事件
D. 出现系统性风险等
【多选题】
抵债资产的转让处置可以采取（）形式进行。___
A. 协议处置
B. 拍卖
C. 招标处置
D. 打包出售
E. 委托销售
【多选题】
客户未按信贷合同的有关约定履行义务，业务经办单位按合同约定和有关规定可以采取下列哪项措施。___
A. 计收罚息
B. 停止提供新信用
C. 提前收回部分或全部信用
D. 立即处置担保品
【多选题】
借款人有下列情形之一，由贷款人对其部分或全部贷款加收利息。情节特别严重的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款（）。___
A. 不按借款合同规定用途使用贷款的
B. 用贷款进行股本权益性投资的
C. 用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营的
D. 依法取得经营房地产资格的借款人，用贷款从事房地产投机的
【多选题】
贷款人应根据法律法规规定和借款合同的约定，参与借款人哪些活动，来维护贷款人债权（）。___
A. 大额融资
B. 资产出售
C. 兼并
D. 破产清算
【多选题】
对担保贷款而言，如果借款人有能力归还本息，但是出现以下不利因素，则应将该笔贷款归为关注类（）。___
A. 抵押物价值下降
B. 银行对抵押物失去控制
C. 保证人的财务状况出现疑问，失去保证能力
D. 保证人保证意愿较差，不与银行配合，有意逃避保证责任
【多选题】
对抵押物的检查应包括（）。___
A. 存续状况及使用状况
B. 价值和变现能力
C. 抵押人有无擅自转让、出租或其他处分抵押物的行为
D. 是否被重复抵押
E. 抵押人（出质人）有无使抵（质）押物价值减少的行为
F. 是否出现抵押（质押）人的其它债权人优先于农信社受偿的情况
【多选题】
发生以下那些情形时，需在信贷管理系统内将客户列入黑名单管理（ ）。___
A. 贷款风险五级分类被认定为可疑、损失类
B. 贷款风险五级分类被认定为次级并且贷款本息逾期超过 90 天
C. 客户在金融系统融资发生违约行为引起诉讼、以物抵债、贷款核销等情形时
D. 客户为他人提供担保的贷款发生 1-3 情形的
E. 恶意逃废农村信用社债务的
F. 人民银行反洗钱系统列入黑名单的客户、在其它金融机构被列为黑名单的
【多选题】
各市农信办、县级行社对辖内信贷管理系统运行情况进行检查的主要内容包括（）。___
A. 操作人员的职责履行情况
B. 用户密码的使用和修改是否符合规定
C. 输入的客户信息是否真实、完整、有效，是否与纸质客户档案相对应
D. 信贷业务授权和系统操作授权是否按规定进行，有无未授权、超授权、转授权、操作业务现象
E. 客户基本信息、客户信用等级、对客户授信额度等是否根据实际变化而随时更新修改
【多选题】
关于对借款人的贷后财务监控，下列说法错的是（）。___
A. 企业提供的财务报表如为复印件，需要公司盖章
B. 企业提供的财务报表如经会计师事务所审计，需要完整的审计报告(不包括附注)
C. 财务报表应含有资金运用表
D. 对于关键数据，主要进行纵向比较
【多选题】
广义的依法收贷方式包括（）。___
A. 处理变卖抵押物
B. 催收
C. 提前收回违约使用的贷款
D. 仲裁
E. 诉讼
【多选题】
农信社信贷档案由以下哪些组成（）。___
A. 客户提交的相关资料
B. 客户经理的调查资料
C. 内部审查、审议审批等资料
D. 信用发放与支付凭证
E. 贷后管理过程中形成的资料
【多选题】
商业银行贷后管理中有关经营者的预警信号主要有（）等。___
A. 冒险投资于其他新业务
B. 董事会、所有权或重要的人事变动
C. 冒险兼并其他公司
D. 关键人物的态度变化尤其是缺乏合作态度
E. 财务报表呈报不及时
【多选题】
同时满足下列那些情形时，将客户从信贷管理系统黑名单中注销（）。___
A. 所欠农村信用社系统贷款本息全部结清 15 天以上
B. 客户为他人提供担保的不良贷款本息全部结清
C. 不再被其它金融机构列为黑名单的
D. 不再属于省联社规定其它应该进入黑名单的
【多选题】
下列关于贷款档案管理，说法对的是（）。___
A. 永久、20 年期贷款档案由贷款档案员填写贷款档案移交清单后向档案部门移交归档
B. 一般短期贷款适用于 3 年期，结清后原则上再保管 3 年
C. 一般中长期贷款适用于 20 年期，结清后原则上再保管 20 年
D. 经风险管理部及业务经办部门认定有特殊保存价值的项目可列为永久保存。
【多选题】
下列属于贷后检查人员在检查结束后可以对计划预备类贷款提出的应对建议的是（）。___
A. 要求信贷人员针对贷款情况制定清晰的退出预备计划
B. 通过提高利率、调整贷款期限、增加担保、降低整体授信额度等措施将整体授信风险下降至可控范围内
C. 能够通过进一步的扶持措施，使借款人生产经营情况好转摆脱困境的，可制定扶持计划并视情况实施
D. 按照合同加收罚息，使借款人改变不明智行为。或宣布贷款提前到期，收回贷款
【多选题】
信贷档案的保管期限分（）。___
A. 不定期
B. 定期
C. 永久
D. 半永久
【多选题】
信贷档案分为（）。___
A. 信贷业务档案
B. 会计档案
C. 信贷管理档案
D. 收回档案
【多选题】
信贷档案管理的具体要求有（）。___
A. 定期检查抵押物的存续状况、占有、使用、转让、出租等处置行为
B. 专人负责
C. 集中统一管理
D. 按时交接
E. 分段管理
【多选题】
信贷特别档案包括（ ）。___
A. 已核销的资产档案
B. 抵债资产档案
C. 诉讼档案
D. 其他重大的需要特别管理的信贷档案
【多选题】
信贷业务档案要严格保密，原则上不对外查询。法律、法规明确规定的有权机关依法需调阅、影印信贷档案时，必须持有（）。___
A. 协助查询通知书或其他有效法律文书
B. 调阅人工作证明
C. 经县级行社行长(或主任)批准同意查阅的批示
D. 查询申请书
【多选题】
已核销信贷资产档案包括（）。___
A. 逐户逐笔经批准核销的信贷资产明细清单
B. 申请核销和核查、审批的全部文件
C. 责任人落实和追究情况
D. 影像声档案
【多选题】
以下关于贷款偿还的描述中，对的是（ ）。___
A. 贷款逾期后，银行要对应收未收的利息计收利息，即计复利
B. 对不能按借款合同约定期限归还的贷款，应当按规定加罚利息
C. 因提前还款而产生的费用应由银行负担
D. 因提前还款而产生的费用应由借款人负担
【多选题】
银行风险预警后处置措施有（）。___
A. 列入重点观察名单
B. 要求客户限期纠正违约行为
C. 要求增加担保措施
D. 停止发放贷款
E. 暂停发放新贷款或收回已发放的授信额度
【多选题】
在贷后管理中，资产保全部门按规定负责管理客户部门移交的不良贷款，包括（）。___
A. 不良贷款的清收、盘活、保全
B. 对不良贷款进行责任认定
C. 抵债资产的接受和处置
D. 表外利息的减免和核销
【多选题】
在抵押期间，银行经办人员对抵押物检查时应（）。___
A. 定期检查抵押物的存续状况、占有、使用、转让、出租等处置行为
B. 发现抵押物价值减少，应及时查明原因并采取有效措施
C. 如发现抵押人的行为将造成抵押物价值减少，应要求抵押人停止担保
D. 如抵押人行为已造成抵押物价值减少，应要求抵押人恢复抵押物价值
【多选题】
重点检查中，应当着重分析（）。___
A. 客户信誉
B. 客户出现的异常变化对其还款、履约能力的影响
C. 农信社造成或可能造成的损失
D. 还款来源
【多选题】
客户信用等级评定内容包括（）。___
A. 信用履约
B. 偿债能力
C. 盈利能力
D. 经营能力
【多选题】
贷款人应当建立 （）的贷款管理制度。___
A. 审贷分离
B. 贷放分控
C. 一次核定
D. 随用随贷
【多选题】
客户为自然人的，申请信贷业务应当具备下列基本条件：（）。___
A. 借款用途明确合法
B. 借款申请数额、期限合理
C. 借款人具备还款意愿和还款能力
D. 借款人信用状况良好
【多选题】
贷款按期限分为（）。___
A. 短期贷款
B. 中期贷款
C. 长期贷款
D. 约定期限
【多选题】
下面期限是短期贷款的期限是（）。___
A. 3 个月
B. 6 个月
C. 1 年
D. 1 年半
【多选题】
下面期限是中期贷款期限的是（）。___
A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 5 年
【多选题】
下面期限是流资贷款期限的是（）。___
A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 5 年
【多选题】
下面期限是长期贷款期限的是（）。___
A. 3 年
B. 5 年
C. 6 年
D. 10 年
【多选题】
河南省农村信用社按照中国人民银行利率政策，结合农信社实际，从（）等方面来确定贷款利率。___
A. 客户等级
B. 信用状况
C. 贷款用途期限
D. 贷款方式
