【单选题】
韩某在向张某催要赌债无果的情况下，纠集好友把张某挟持至自己家，声称如果再不还钱，就砍掉张某一只手，并将张某殴打致重伤。韩某的行为应以（ ）论处。___
A. 非法拘禁罪
B. 绑架罪
C. 故意伤害罪
D. 敲诈勒索罪【解析】 《刑法》第二百三十八条 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
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【单选题】
以下行为不构成故意伤害罪的是（）。___
A. 甲暴力强迫他人卖血，致人轻伤
B. 甲介绍乙出卖自己的一个肾脏，后乙反悔，甲伙同他人强行摘取乙的一个肾脏
C. 甲组织他人出卖人体器官，并在经本人同意的情况下摘取了17周岁的乙的一个肾脏
D. 甲为讨债将乙非法拘禁在某住宅楼二层，乙爬窗逃跑时摔成重伤
【单选题】
贾某欠王某10万元赌债不还，王某就将贾某骗到自己位于郊区的空房中，将门锁上离开。次日，贾某突发心脏病死亡。王某构成（）。___
A. 绑架罪
B. 非法拘禁罪
C. 过失致人死亡罪
D. 故意杀人罪
【单选题】
钱某欠张某3万元钱长期不还。张某不得已将钱某捆绑在自己的空房内，并以拷打等暴力手段逼迫钱某还钱，结果将钱某殴打致死，张某构成（ ）。___
A. 绑架罪
B. 非法拘禁罪、故意伤害罪
C. 故意伤害致人死亡罪
D. 故意杀人罪
【单选题】
甲欠乙3万元钱长期不还。甲不得已将乙捆绑在自己的空房内，逼迫乙还钱，5日后，乙因心脏病发作加之长期受折磨而死。甲构成（ ）。___
A. 绑架罪
B. 故意杀人罪
C. 过失致人死亡罪
D. 非法拘禁罪【解析】 1.《刑法》
【单选题】
为索取合法债务非法扣押、拘禁他人的，构成（ ）。___
A. 敲诈勒索罪
B. 非法拘禁罪
C. 抢劫罪
D. 绑架罪 【解析】 1.《刑法》
【单选题】
钱某欠张某10万元赌债不还，张某为了索要欠款将钱某捆绑并将其关在一仓库内。为了防止钱某呼救，张某用毛巾将钱某嘴堵住，并将其装入麻袋。次日，张某发现钱某窒息死亡。张某构成（ ）。___
A. 故意杀人罪
B. 过失致人死亡罪
C. 绑架罪
D. 非法拘禁罪
【单选题】
甲将男童乙骗往外地出卖，途中甲多次对乙实施强制猥亵行为。甲尚未将乙卖出便被公安人员抓获。关于甲行为的定性和处罚，下列说法正确的是（ ）。___
A. 甲构成绑架罪与猥亵儿童罪，实行数罪并罚
B. 甲构成拐卖儿童罪与猥亵儿童罪，实行数罪并罚
C. 甲构成拐卖儿童罪，从重处罚
D. 甲构成猥亵儿童罪，从重处罚 【解析】 1.《刑法》第二百三十七条 【强制猥亵、侮辱罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
【单选题】
收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，应当（ ）。___
A. 以收买被拐卖的妇女罪论处
B. 以收买被拐卖的妇女罪和强奸罪数罪并罚
C. 以强奸罪论处
D. 以强制猥亵、侮辱罪论处
【单选题】
收买被拐卖的妇女、儿童，非法剥夺、限制其人身自由的，涉嫌（ ）。___
A. 收买被拐卖的妇女、儿童罪
B. 非法拘禁罪
C. 收买被拐卖的妇女、儿童罪和非法拘禁罪
D. 收买被拐卖的妇女、儿童罪和非法拘禁罪择一重处【解析】 1.《刑法》 第二百四十一条 【收买被拐卖的妇女、儿童罪】收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
【单选题】
收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的，可以（）。___
A. 不追究刑事责任
B. 减轻处罚
C. 酌情处罚
D. 从轻处罚【解析】 1.《刑法》 第二百四十一条 【收买被拐卖的妇女、儿童罪】收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
【单选题】
李某的弟弟30多岁尚未成家，李某花钱从人贩子手中买来一个21周岁的姑娘做弟媳。3个月后，当地的公安机关前来解救该女，李某带领村民堵住警察，不让警察带走该女。李某的行为构成（ ）。 ___
A. 拐卖妇女罪和聚众阻碍解救被收买的妇女罪
B. 聚众阻碍解救被收买的妇女罪
C. 妨害公务罪
D. 收买被拐卖的妇女罪和聚众阻碍解救被收买的妇女罪
【单选题】
对强迫他人劳动的行为，下列表述正确的是（ ）。___
A. 私营矿主甲以限制人身自由的方法强迫农民工从事危重矿井作业，并雇用打手对农民工进行殴打，致多人伤残。甲的行为构成非法拘禁罪与故意伤害罪，应当实行并罚
B. 砖窑主乙长期非法雇用多名不满16周岁的未成年人从事超强度体力劳动，并严重忽视生产作业安全，致使1名未成年人因堆砌的成品砖倒塌而被砸死。对乙的行为应以雇用童工从事危重劳动罪从重处罚
C. 丙明知王某的砖窑厂强迫他人劳动，仍以介绍高薪工作的名义从外地将多名成年男性农民工骗至砖窑厂，以每人1000元的价格卖给王某从事强迫劳动。由于《刑法》仅规定了拐卖妇女、儿童罪，所以，对于丙的行为无法以犯罪论处
D. 丁明知私企老板张某强迫他人劳动，应张某的请求为其招募职工，并获取相应的提成，丁构成强迫劳动罪【解析】 1.《刑法》
【单选题】
甲与乙系在某国家机关工作的同事，平时有隙。甲为报复乙，捏造乙受贿5000元的事实，并写成小字报到处散发、张贴，致使乙的名誉受到很大损害。甲的行为（ ）。___
A. 构成诬告陷害罪
B. 构成侮辱罪
C. 构成诽谤罪
D. 不构成犯罪
【单选题】
关于刑讯逼供罪的认定，下列选项正确的是（ ）。___
A. 甲系某企业保卫处处长，采用多日不让小偷睡觉的方式迫其承认偷盗事实。甲构成刑讯逼供罪
B. 乙系教师，受聘为法院人民陪审员，因庭审时被告人刘某气焰嚣张，乙气愤不过，一拳致其轻伤。乙不构成刑讯逼供罪
C. 丙系检察官，为逼取口供殴打犯罪嫌疑人郭某，致其重伤。对丙应以刑讯逼供罪论处
D. 丁系警察，讯问时佯装要实施酷刑，犯罪嫌疑人因害怕承认犯罪事实。丁构成刑讯逼供罪
【单选题】
某区公安分局民警刘某在提审犯罪嫌疑人万某时，因万某态度恶劣，出言不逊，一怒之下开枪击中万某腹部，造成万某死亡。刘某的行为构成（ ）。___
A. 刑讯逼供罪
B. 暴力取证罪
C. 故意杀人罪
D. 过失致人死亡罪
【单选题】
联防队员甲见乙形迹可疑，将其带回办公室吊打讯问，致乙重伤。甲的行为（ ）。___
A. 构成刑讯逼供罪
B. 构成暴力取证罪
C. 构成故意伤害罪
D. 构成故意伤害罪，并应从重处罚
【单选题】
下列情形应当以故意杀人罪定罪处罚的是（ ）。___
A. 甲（刑警）在审讯过程中，刑讯逼供致被害人死亡
B. 乙在抢劫过程中因与被害人发生扭打，失手致被害人死亡
C. 丙绑架人质后因勒索不得，将被害人杀死
D. 丁捏造并散布虚假事实诽谤同学王某，王某想不开自杀
【单选题】
某监狱的监管人员胡某指使被监管人李某殴打、虐待同监室的被监管人马某，并导致马某重伤，胡某构成（ ）。___
A. 虐待被监管人罪
B. 故意伤害罪
C. 滥用职权罪
D. 虐待被监管人罪和故意伤害罪数罪并罚
【单选题】
甲组织未成年人实施抢夺的违反治安管理活动。抢夺数次后，这些未成年人抢夺的数额达到了抢夺罪的标准。下列说法正确的是（ ）。 ___
A. 甲构成抢夺罪
B. 甲构成组织未成年人进行违反治安管理活动罪
C. 构成抢夺罪和组织未成年人进行违反治安管理活动罪，属于想象竞合，择一重罪处罚
D. 以组织未成年人进行违反治安管理活动罪和抢夺罪数罪并罚
【单选题】
下列情形中，不应以故意伤害罪、故意杀人罪定罪的是（ ）。___
A. 因刑讯逼供、暴力取证而致人伤残、死亡的
B. 监管人员虐待被监管人，致被监管人伤残、死亡的
C. 因抢劫致人重伤、死亡的
D. 聚众斗殴的过程中致人重伤、死亡的【解析】 1.《刑法》
【单选题】
甲欲向乙强行索取财物。某日，甲以麻醉方法将乙掳至郊外，待乙醒后甲向其索要8万元现金，并威胁如果不给钱就将其杀死。甲的行为构成（ ）。___
A. 抢劫罪
B. 绑架罪
C. 故意伤害罪
D. 敲诈勒索罪
【单选题】
甲得知与其同宿一房间的乙携巨款，便请其喝下掺有安眠药的饮料，乘乙昏睡之际，拿走其包内现金15000元。甲的行为构成（ ）。___
A. 盗窃罪
B. 抢夺罪
C. 抢劫罪
D. 诈骗罪
【单选题】
下列行为不属于《刑法》规定的“入户抢劫”中“入户”的有（ ）。___
A. 为实施抢劫行为而进入他人封闭的院落
B. 为实施抢劫行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所
C. 为实施抢劫行为而进入渔民作为家庭生活场所的渔船
D. 进入某公司的办公室进行抢劫
【单选题】
下列情形中，不属于《刑法》第263条规定的对抢劫罪加重法定刑的情形是（ ）。___
A. 在公共交通工具上抢劫的
B. 抢劫致人重伤、死亡的
C. 在办公大楼抢劫的
D. 入户抢劫的【解析】 1.《刑法》
【单选题】
一日，赵某为实施抢劫，趁王某独自一人在家之机将其杀死，从其家中拿走现金2万元，贵重物品若干。对赵某的行为认定正确的是（ ）。 ___
A. 按故意杀人罪处理，取走钱财的行为作为加重情节予以考虑
B. 按抢劫罪的情节加重犯处理
C. 按抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚
D. 构成抢劫罪与故意杀人罪，择一重罪处罚【解析】 1.《刑法》
【单选题】
某日，甲使用暴力将乙控制，强行从其身上搜出一张银行卡（内有100元），甲逼迫乙找人往卡里打入人民币10万元，否则就要其性命，乙被迫给妻子打电话并谎称朋友因病住院需要人民币10万元，乙妻子将款打入卡内。甲按照乙说的密码取得钱款后将乙释放。本案中，甲的行为构成（）。 ___
A. 绑架罪
B. 抢劫罪
C. 诈骗罪
D. 敲诈勒索罪
【单选题】
某日晚，张某在路上发现一独行的女青年，便上前将其拦住拖到无人处，将其打昏后强奸。逃离现场时，见女青年已醒，但无能力反抗，便从其自行车的车篮内拿走人民币300元。张某的行为（ ）。 ___
A. 构成强奸罪和抢劫罪
B. 构成强奸罪和盗窃罪
C. 构成强奸罪
D. 盗窃数额未达到定罪标准，不构成盗窃罪，应以抢劫罪论处【解析】 1.《刑法》
【单选题】
甲因和乙发生口角，持一棍殴打乙，致使乙重伤休克。之后，甲发现乙的口袋中有大量现金，于是将现金拿走。甲的行为构成（ ）。___
A. 故意杀人罪
B. 盗窃罪
C. 抢劫罪
D. 故意伤害罪和盗窃罪【解析】 1.《刑法》
【单选题】
甲现年15周岁。某晚潜入居民小区盗得1000元财物后随即离开，此时被小区保安乙发现。甲为了抗拒抓捕，将乙打成重伤后逃走。甲的行为（ ）。 ___
A. 由于甲没有达到法定年龄，因此无罪
B. 构成故意伤害罪
C. 构成抢劫罪
D. 构成盗窃罪和故意伤害罪数罪并罚
【单选题】
《刑法》中多次盗窃的认定标准是（ ）。___
A. 2年内盗窃3次以上的
B. 1年内盗窃3次以上的
C. 1年内曾因盗窃受过行政处罚2次以上的
D. 3年内盗窃2次以上的
【单选题】
甲省盗窃公私财物“数额较大”的标准是2000元。下列情形不能按照1000元确定标准的是（ ）。___
A. 曾因盗窃受过刑事处罚的
B. 盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的
C. 组织、控制未成年人盗窃的
D. 2年内曾因盗窃受过行政处罚的
【单选题】
甲省盗窃公私财物“数额较大”的标准为2000元。以下情形，可以按照1000元作为“数额较大”标准的是（）。___
A. 赵某因盗窃受过行政处罚，两年后又盗窃
B. 钱某在医院盗窃医生的财物
C. 孙某在某地发生地震后进入灾区，盗窃某受灾居民家中财物
D. 李某盗窃未成年人财物
【单选题】
甲盗窃正在架设中的高压电线600多米，给国家造成损失12000元。甲的行为构成（ ）。___
A. 破坏电力设备罪
B. 盗窃罪
C. 故意毁坏财物罪
D. 破坏生产经营罪 【解析】1. 《刑法》
【单选题】
甲谎称购买金首饰，让售货员拿出金项链，趁售货员不注意将仅值30余元的包金项链与价值2000多元的纯金项链掉包得逞。甲的行为构成（ ）。___
A. 诈骗罪
B. 民事诈骗
C. 盗窃罪
D. 抢夺罪【解析】盗窃罪和诈骗罪的本质区别在于被害人对财物是否有转移占有的意思和行为，行为人取得财物是否基于被害人产生的错误认识而处分财产而取得。在被害人不知情的情况下秘密进行的调包行为，是认定盗窃罪还是诈骗罪，关键要看被害人的前一行为是否有转移自己占有财产的意思和行为。如有则成立诈骗罪；如无则成立盗窃罪。本题中，售货员拿出金项链交给甲是因甲称要购买金首饰，给甲看并非处分，据此，选C。
【单选题】
以下关于盗窃行为定罪处罚错误的是（ ）。___
A. 为实施其他犯罪，偷开机动车作为犯罪工具使用后非法占有车辆，或者将车辆遗弃导致丢失的，以盗窃罪和其他犯罪数罪并罚
B. 为实施其他犯罪，偷开机动车辆当犯罪工具使用后，将偷开的机动车辆送回原处，车辆未丢失的，按照其所实施的其他犯罪从重处罚
C. 为练习开车、游乐等目的，多次偷开机动车辆，虽未造成车辆丢失仍以盗窃罪定罪处罚
D. 为盗窃其他财物，偷开机动车作为犯罪工具使用后将车辆遗弃导致丢失的，被盗车辆的价值计入盗窃数额 【解析】《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
【单选题】
以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的，依照《刑法》的规定，以（ ）定罪处罚。___
A. 盗窃罪
B. 诈骗罪
C. 侵占罪
D. 非法侵入计算机信息系统罪
【单选题】
关于诈骗罪，以下说法错误的是（ ）。 ___
A. 甲对不特定多数人发送6000多条短信实施诈骗，构成诈骗罪（未遂）
B. 乙明知他人通过网络实施诈骗罪，依然为其提供网络存储技术支持，情节严重，构成诈骗罪的共犯
C. 丙打电话给自己母亲谎称开车撞人需要赔钱，骗取其母3万元。对于丙的行为，不宜按犯罪处理；确实需要追究刑事责任的，也应酌情从宽
D. 丁使用欺骗手段骗取增值税专用发票，构成诈骗罪
【单选题】
下列关于抢夺罪说法正确的是（ ）。 ___
A. 甲多次抢夺公私财物，但总计数额不足百元，甲的行为构成抢夺罪
B. 甲见一老农紧抱一包袱（包内物品价值300元）不放便欲抢走，甲用力拉扯包袱时老农站立不稳栽倒在地跌成轻伤。甲的行为构成抢夺罪
C. 甲抢走乙笔记本电脑一台，乙在后面猛追，甲见无法摆脱，其自恃身强力壮，遂将乙打倒，致乙重伤。甲的行为构成抢夺罪
D. 甲随身携带一匕首，在火车站候车室见乙身旁的座位上有一精致的小包便上前拿了就跑，事后证实包里有现金1万元，甲的行为构成抢夺罪【解析】 1.《刑法》
【单选题】
甲、乙二人合谋抢夺财物。一日，甲向一坐在汽车内的妇女假装问路，乙趁该妇女不备，拉开车门，抢过提包就跑，甲随即与乙一同逃跑，被当场抓获。群众从甲、乙二人身上各搜出一把砍刀。甲、乙二人的行为构成（ ）。___
A. 盗窃罪
B. 抢夺罪
C. 抢劫罪
D. 诈骗罪
【单选题】
甲夜入民宅行窃，被主人发现，用木棍将主人打昏，携带赃物逃走后，唯恐主人醒后报案，又返回将主人杀死。甲构成（ ）。___
A. 抢劫罪
B. 故意伤害罪、抢劫罪、故意杀人罪
C. 故意杀人罪
D. 抢劫罪和故意杀人罪【解析】1. 《刑法》 第二百六十三条 【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
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【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
4法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
【单选题】
建立单位客户信息时，提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【单选题】
存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【单选题】
纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【单选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
【单选题】
同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张
