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【多选题】
函的结尾语，可以用___
A. 以上当否，请予批复
B. 特此函告
C. 以上请予支持为盼
D. 以上去函，必须回复
E. 以上可否，请予函复
【多选题】
修改公文文稿，需遵守下列原则___
A. 尊重原稿本意
B. 展开想象翅膀
C. 贯彻领导意图
D. 大胆推倒重来
E. 重新补写一段
【多选题】
根据《中华人民共和国公务员法》规定，我国公务员基本特征包括___
A. 纳入国家行政编制
B. 依法履行公职
C. 由国家财政负担工资福利
D. 从事公共管理事务
E. 从事机关工勤工作
【多选题】
下列机关中除工勤人员以外的工作人员被列入公务员范围有___
A. 各民主党派机关和工商联的各级机关
B. 各级检察机关
C. 各级审判机关
D. 中国共产党各级机关
E. 人民团体
【多选题】
我国公务员制度的管理原则是___
A. 公开、平等、竞争、择优
B. 分类管理
C. 任人唯贤、德才兼备
D. 监督约束和激励保障并重
E. 弹性管理原则
【多选题】
从目前来看，我国公务员主要实行的任用方式有___
A. 聘任制
B. 委任制
C. 轮岗制
D. 选任制
E. 世袭制
【多选题】
下列属于行政执法类公务员义务的有___
A. 模范遵守宪法和法律
B. 维护国家的安全、荣誉和利益
C. 保守国家秘密和工作秘密
D. 恪守职业道德
E. 全心全意为人民服务，接受人民监督
【多选题】
下列属于行政执法类公务员权利的有___
A. 参加培训
B. 对机关工作和领导人员提出批评和建议
C. 获得工资报酬
D. 不被免职、降职、辞退或者处分
E. 获得履行职责应当具有的工作条件
【多选题】
要有___
A. 工作性质
B. 资历深浅
C. 难易程度
D. 责任大小及所需资格条件
E. 文化程度
【多选题】
行政执法类公务员定期考核的结果可以作为以下哪些管理的依据___
A. 职务
B. 级别
C. 工资
D. 奖励、培训
E. 连续两年不称职，予以辞退
【多选题】
行政执法类公务员考核，应先由个人按照职位职责和有关要求进行总结，主管领导在听取群众意见后，提出考核等次建议，由___确定考核等次。
A. 本机关负责人
B. 授权的考核委员会
C. 公务员主管机关
D. 组织人事部门
E. 党委机关
【多选题】
行政执法类公务员晋升职务，应当具备拟任职务所要求的___等方面的条件和资格。
A. 思想政治素质
B. 文化程度
C. 工作能力
D. 任职经历
E. 兴趣爱好
【多选题】
行政执法类公务员有下列情形的，给予奖励___
A. 忠于职守，积极工作，成绩显著的
B. 同违法违纪行为作斗争有功绩的
C. 在工作中提出合理化建议，取得显著经济效益或者社会效益的
D. 防止或者消除事故有功，使国家和人民群众利益免受或者减少损失的
E. 有效完成上级交办的决定或命令
【多选题】
关于公务员执行公务，下列说法正确的是___
A. 认为上级的决定或者命令有错误的，可以向上级提出改正或者撤销该决定或者命令的意见
B. 上级不改变该决定或者命令，或者要求立即执行的，公务员应当执行该决定或者命令，执行的后果由上级负责，公务员不承担责任
C. 公务员执行明显违法的决定或者命令的，应当依法承担相应的责任
D. 拒绝执行上级依法作出的决定和命令
E. 认为上级的决定或命令有错误的，提请上级的上级撤销决定或命令
【多选题】
行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。下列属于行政执法类公务员行政处分的有___
A. 降职
B. 降级
C. 开除
D. 开除党籍
E. 记大过
【多选题】
行政执法类公务员在受处分期间不得晋升职务和级别，其中受下列处分的，不得晋升工资档次___
A. 记过
B. 记大过
C. 降级
D. 撤职
E. 警告
【多选题】
对于公务员培训，下列说法正确的是___
A. 机关对新录用人员应当在试用期内进行初任培训
B. 对晋升领导职务的公务员应当在任职前或者任职后一年内进行任职培训
C. 对全体公务员应当进行更新知识、提高工作能力的在职培训
D. 对从事专项工作的公务员应当进行专门业务培训
E. 辞职和退休的公务员应进行离职培训
【多选题】
公务员培训情况、学习成绩作为行政执法类公务员___的依据之一。
A. 考核
B. 工资
C. 任职
D. 晋升
E. 奖励
【多选题】
___
A. 组织人事
B. 纪检监察
C. 审计
D. 财务
E. 宣传
【多选题】
公务员可以在公务员队伍内部交流，也可以与国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员交流。公务员交流方式主要有___
A. 调任
B. 转任
C. 挂职锻炼
D. 专任
E. 下派
【多选题】
包括___
A. 补贴
B. 津贴
C. 奖金
D. 职务工资
E. 级别工资
【多选题】
行政执法类公务员在定期考核中被确定为___的，按照国家规定享受年终奖金。
A. 基本称职
B. 优秀
C. 良
D. 称职
E. 不称职
【多选题】
如果一个行政执法类公务员有下列情形之一，不得辞去公职___
A. 未满国家规定的最低服务年限的
B. 重要公务尚未处理完毕的
C. 正在接受审计、纪律审查的
D. 在涉及国家秘密等特殊职位任职或者离开上述职位不满国家规定的脱密期限的
E. 在年度考核中认定为不称职等次的
【多选题】
王某的行为违反了以下公务员纪律中的哪些规定？___
A. 不得违反财经纪律，浪费国家资财
B. 不得在对外交往中损害国家荣誉和利益
C. 不得参与赌博等活动
D. 弄虚作假，误导、欺骗领导和群众
E. 不得从事或者参与营利性活动
【多选题】
公务员处分的条件是___
A. 有违法违纪行为
B. 应当承担纪律责任的
C. 违法违纪行为尚未构成犯罪的
D. 违法违纪行为虽构成犯罪，但依法不追究刑事责任的
E. 违纪行为情节轻微的，可以免予处分
【多选题】
根据《公务员法》的规定，下列说法中，不正确的有___
A. 年度考核内容分为德、能、勤、绩、廉五个方面，重点考核工作实绩
B. 年度考核内容分为德、能、勤、绩、廉五个方面，重点考核政治表现和工作实绩
C. 年度考核内容分为德、能、勤、绩、廉五个方面，重点考核工作责任心和工作实绩
D. 年度考核结果分为优秀、称职、不称职三个等次
E. 年度考核结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次
【多选题】
根据《公务员考核规定》，公务员具有下列情形之一的，应确定为不称职等次。___
A. 思想政治素质较差
B. 业务素质和工作能力不能适应工作要求
C. 不遵守工作纪律和工作制度
D. 缺乏工作能力和业务水平
E. 不能完成工作任务，或在工作中因严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响
【多选题】
根据公务员申诉的规定，下列说法中，正确的有___
A. 小王对涉及本人的人事处理决定不服，可以向原处理机关申请复核
B. 小王对涉及本人的人事处理决定不服，也可以向同级人民政府人事部门提出申诉
C. 小王对涉及本人的人事处理决定不服，也可以向上级人民政府人事部门提出申诉
D. 小王对涉及本人的人事处理决定不服，也可以向同级行政监察机关提出申诉
E. 小王对涉及本人的人事处理决定不服，也可以向上级行政监察机关提出申诉
【多选题】
根据我国公务员法的规定，下列选项中,不属于我国公务员必须履行的义务的有___
A. 模范遵守宪法和法律
B. 全心全意为人民服务，接受人民监督
C. 获得工资报酬，享受福利、保险待遇
D. 服从和执行上级依法作出的决定和命令
E. 对机关工作和领导人员提出批评和建议
【多选题】
我国公务员法规定，国家实行公务员职位分类制度。下列选项中，属于我国实行职位分类制度的意义主要有___
A. 职位分类为公务员的选拔和录用提供了科学依据
B. 职位分类为公务员的工资确定了明确标准
C. 职位分类使公务员的考核有了客观标准，培训有了科学依据
D. 职位分类为建立机关工作责任制、提高行政效率创造了条件
E. 职位分类有利于建立起以人为中心的人事队伍的等级结构
【多选题】
辞退公务员，是指机关按照法律规定的条件，通过一定的法律程序，在法定的管理权限内作出的解除公务员全部职务关系的法律行为。根据我国公务员法规定,下列选项中，属于具备被辞退的条件是___
A. 在年度考核中被确定为不称职的
B. 不胜任本职工作又不接受其他安排的
C. 旷工一年累计超过三十天的
D. 因单位调整需要缩减编制员额的
E. 不履行公务员义务，不遵守公务员纪律，经教育仍无转变，不适合继续在机关工作，又不宜给予开除处分的
【多选题】
公务员回避，是指机关为了保证国家公务员依法执行公务，促进机关的廉政建设，按照法定条件和程序，对公务员所任职务、执行公务和任职地区等方面作出的限制性规定。下列选项中，不属于公务员回避类型的是___
A. 人事回避
B. 任职回避
C. 公务回避
D. 地域回避
E. 工作回避
【多选题】
公务员职务升降是公务员职务晋升和降职的统称。建立和完善公务员职务升降制度的重要意义主要有___
A. 有利于优化公务员队伍
B. 有利于激励公务员不断进取
C. 有利于公务员队伍的稳定
D. 有利于提高公务员素质
E. 有利于促进机关人和事的结合
【多选题】
公务员奖惩制度，是公务员奖励制度和惩戒制度的合称。公务员管理机构对工作表现突出，有显著成绩和贡献，或者有其他突出事迹的公务员或者公务员集体，给予奖励。公务员或者公务员集体有下列情形之一的，给予奖励。___
A. 忠于职守，积极工作，成绩显著的
B. 遵守纪律，廉洁奉公，作风正派，办事公道，模范作用突出的
C. 在工作中有发明创造或者提出合理化建议，取得显著经济效益或者社会效益的
D. 为增进民族团结、维护社会稳定做出突出贡献的
E. 爱护公共财产，节约国家资财有突出成绩的
【多选题】
公务员的交流，是指机关根据工作需要或公务员个人意愿，通过法定形式，在机关内部调整公务员的工作职位，或者把公务员调出机关任职，或者将机关以外的工作人员调入机关担任公务员职务的管理活动。下列选项中，属于我国公务员交流的范围是___
A. 国有企事业单位
B. 公务员队伍内部
C. 社会自治组织
D. 社会行业协会
E. 从事公务的群众团体
【多选题】
公务员的交流，是指机关根据工作需要或公务员个人意愿，通过法定形式，在机关内部调整公务员的工作职位，或者把公务员调出机关任职，或者将机关以外的工作人员调入机关担任公务员职务的管理活动。公务员交流的基本原则主要有___
A. 依法交流的原则
B. 相对稳定与合理交流的原则
C. 科学用人的原则
D. 注重工作实绩原则
E. 工作需要与个人志愿相结合的原则
【多选题】
辞退公务员，是指机关按照法律规定的条件，通过一定的法律程序，在法定的管理权限内作出的解除公务员全部职务关系的法律行为。但辞退有限制性规定。根据我国公务员法的规定，对有下列情形之一的公务员，不得辞退___
A. 因公致残，被确认丧失或者部分丧失工作能力的
B. 患病或者负伤，在规定的医疗期内的
C. 女性公务员在孕期、产假、哺乳期内的
D. 年度考核中，连续两年被确定为不称职的
E. 法律、行政法规规定的其他不得辞退的情形
【多选题】
公务员职务任免与升降在公务员管理中的作用是___
A. 保证机关中各个职位获得适宜人选的主要途径
B. 一种有效的激励手段
C. 为公务员管理的其他环节提供了管理基础
D. 实现职务管理的保证
E. 实现公务员管理制度化的重要措施
【多选题】
公务员因工作严重失误、失职辞去领导职务的类型有___
A. 因公辞职
B. 因病辞职
C. 自愿辞职
D. 引咎辞职
E. 责令辞职
【多选题】
我国公务员辞职的限制性条件包括___
A. 未满国家规定的最低服务年限
B. 在涉及国家秘密等特殊岗位上任职
C. 重要公务尚未处理完毕，且须由本人继续处理
D. 正在接受审计、纪律审查，或者涉嫌犯罪，司法程序尚未结束
E. 法律规定不得辞职的其他情形
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【多选题】
以下可以购买支票账户的有：___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 保证金账户
【多选题】
下列账户中，支持出售凭证的有___
A. 应解汇款账户
B. 集中支付账户
C. 同业活期存款账户
D. 保证金账户
【多选题】
关于凭证出售说法正确的有___
A. 单位客户提供票据凭证申购单并加盖预留印鉴，并出示经办人身份证件，验印通过；
B. 如为个人客户，应核验申购人签名及身份证件（如有预留印鉴的同时校验签章）；
C. 调换份数以支付0金额为限；
D. 对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【多选题】
以下___是系统不能自动处理表外账务的，需要单独使用凭证付出交易办理凭证付出的凭证。
A. 预留印鉴卡；
B. 代扣印花税；
C. 单位定期存单；
D. 增值税发票。
【多选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【多选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【多选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【多选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【多选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【多选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【多选题】
为不在本行开立账户的客户提供单笔___以上一次性金融服务时，应识别客户身份，留存有效身份证件复印件。
A. 人民币1万元（含）
B. 外币等值1000美元（含）
C. 人民币1万元（不含）
D. 外币等值1000美元（不含）
【多选题】
以下哪些情况出现时，营业机构应当重新识别客户？___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 获得的客户信息与先前已经掌据的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【多选题】
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括___
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
【多选题】
我行反洗钱工作平台中的用户角色主要分为___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 操作岗
【多选题】
符合大额交易报告标准的有哪些？___
A. 当日单笔或者累计交易人民币5 万元以上（含5万元）、外币等值1 万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50 万元以上（含50万元）、外币等值10 万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
【多选题】
营业机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下哪些可疑行为___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
【多选题】
以下哪些情况不得为客户开立账户？___
A. 未按要求提供身份证明文件的
B. 国务院有关部门、机构和司法机关发布的，以及联合国决议所列的恐怖组织、恐怖分子
C. 身份不明的客户
D. 要求开立匿名账户和假名账户
【多选题】
在办理以下哪些业务时，需要持续识别客户身份信息？___
A. 单位客户在办理支取现金（5万元及以上）
B. 购买重要空白凭证等业务
C. 办理变更预留印鉴
D. 办理电子银行变更业务
【多选题】
出现以下情况时，营业机构应当重新识别客户___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的。
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
E. 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
【多选题】
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，进一步识别或者重新识别客户身份___
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写基本信息、认真填写业务合同、单据、凭证等
【多选题】
对单位提供开户资料真实性，应采取以下措施进行核实___
A. 登录“信用浙江”网站，查询并核对单位注册状态
B. 登陆“机构信用代码管理系统”、“人行账户管理系统”
C. 核对不一致时，应采取电话或专人到工商局、当地人民银行进行现场核实
D. 通过“公民身份信息联网核查系统”对法人和授权经办人居民身份证进行联网核查
【多选题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供___等金融业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）
【多选题】
自然人客户办理___，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 外汇业务、理财业务、基金业务
B. 第三方存管签约、贵金属业务
C. 挂失解挂、账户信息变更
D. 网上银行等电子银行功能变更业务
【多选题】
营业机构为单位客户开立结算账户时，客户应按有关规定提供有效开户资料原件和复印件，并对其___进行双人审核，同时签章予以确认。
A. 真实性
B. 完整性
C. 时效性
D. 合规性
【多选题】
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有___
A. 对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。
B. 对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。
C. 由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用，资金来源是否合法。
【多选题】
下列哪些选项属于自然客户身份基本信息九要素。___
【多选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【多选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【多选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【多选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【多选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【多选题】
金融机构反洗钱工作的三项基本制度为___。
A. 保密制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
以下___情形发生后，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照各项风险要素及其子项进行评级。
A. 客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。
B. 客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。
C. 客户被当地监管列为高风险。
D. 各级机构认可的其他情形。
【多选题】
各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于___
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 经批准或者授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D. 按照法律规定或与客户的实现约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
【多选题】
由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，进行客户身份识别与尽职调查。重点审查以下情况___
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的；
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告的；
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立的；
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。
【多选题】
我行应根据评估客户所处行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。以下属于客户所处行业风险子项包括___
A. 现金密集型行业
B. 房地产行业
C. 旅游、餐饮、零售行业
D. 境外慈善团体或非营利组织
【多选题】
对于高风险客户、高风险账户持有人，在核对客户有效身份证件外，还应了解哪些方面的信息？___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
【多选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
