【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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相关试题
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码
【判断题】
37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付
【判断题】
38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理
【判断题】
44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负
【判断题】
45：质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息
【判断题】
46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”
【判断题】
47：因行政区域代码变更造成身份证号码不一致(第3至6位不一致，其他一致)的，在办理挂失以外的业务时，需在身份证复印件上注明：“因行政区代码变更造成新老身份证号码不一致，经核查：身份证号码错错与身份证号码错错为同一人，核对人：错错。”同时加盖业务章，无需再填制特殊业务申请省中心授权通过表
【判断题】
48：以折换卡业务仅支持存折换Ⅰ类介质卡，可以代办
【判断题】
49：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人时，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人证件及学生身份证件
【判断题】
50：因办理正常质押贷款，进行质押止付/撤销质押止付时，对公客户可代理，个人客户不允许代理
【判断题】
51：1204账户控制及维护等用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金的交易，应参照《特殊业务远程集中授权规范操作对照表》的要求，由贷款行两名工作人员持经审批的借款人(保证人)存款内部止付、解除止付、扣划申请表和身份证件办理业务，这三类业务的审批人是相同的
【判断题】
52：双挂时，挂失约定天数填写时，应勾选“是7天”
【判断题】
53: 根据电子银行业务相关规定，开立电子银行的个人客户，应当具备完全民事行为能力。其中为16周岁(含)至18周岁(不含)，以自己劳动收入为主要生活来源的客户开立电子银行，无需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
推荐试题
【判断题】
在被迫同资产阶级、主要是同大资产阶级分裂时，要坚决同大资产阶级进行坚决的武装斗争，不需要争取民族资产阶级的同情或中立
【判断题】
中国的武装斗争，是无产阶级领导的以农民为主体的革命战争
【判断题】
新民主主义革命理论，是反映新民主主义革命客观规律的完备的理论形态
【判断题】
人民民主专政的理论就是毛泽东提出的把对人民内部的民主和对敌人的专政互相结合起来
【判断题】
毛泽东认为实行军事战略的转变要随着敌我力量对比的变化和战争发展的进程而变化
【判断题】
毛泽东在抗日战争期间总结出著名的十大军事原则
【判断题】
毛泽东说，战术上要藐视敌人，战略上要重视敌人
【判断题】
毛泽东认为弱小的革命力量在变化着的主客观条件下能够最终战胜强大的反动力量
【判断题】
毛泽东认为对敌人要区别对待、分化瓦解，实行利用矛盾、争取多数、反对少数、各个击破的策略
【判断题】
改革开放40年了，我们一切路线、方针、政策的制定仍应坚持从我国基本国情出发
【判断题】
党除了工人阶级和最广大人民群众的利益，没有自己的特殊利益
【判断题】
将毛泽东晚年的错误同经过长期历史检验形成为科学理论的毛泽东思想区别开来
【判断题】
毛泽东的功绩是第二位的，错误是第一位的
【判断题】
没有中国革命和建设的丰富实践，没有对中国革命和建设经验的深刻总结，就不可能有毛泽东思想
【判断题】
19世纪末20世纪初，世界进入帝国主义和无产阶级革命时代
【判断题】
中国革命只能以长期的武装斗争为主要形式是由于外国帝国主义的侵略，加之中国没有资产阶级民主
【判断题】
对被打倒的反动统治阶级成员和反动分子，只要他们不造反、不捣乱，都给予生活出路
【判断题】
无产阶级及其政党要实现自己对同盟者的领导，不能对被领导者给以物质利益，而要实行政治教育
【判断题】
毛泽东认为，关于知识分子在革命和建设中具有重要作用，知识分子要同工农相结合，通过学习马克思列宁主义、学习社会和工作实践，树立无产阶级世界观的思想
【判断题】
毛泽东思想的活的灵魂表现在毛泽东的全部科学著作中，表现在中国共产党人的革命活动中
【判断题】
马克思主义基本原理是普遍真理，具有永恒的思想价值，马克思主义经典作家已经穷尽真理，所以我们必须以马克思主义为指导
【判断题】
群众路线就是把党的正确主张变为群众的自觉行动
【判断题】
毛泽东思想在表达方式上具有鲜明的民族特色，为进一步推进马克思主义大众化具有重要的启迪
【判断题】
毛泽东思想关于社会主义建设的基本思想观点，已经不具有现实指导作用
【判断题】
毛泽东思想形成和发展的历史条件，与我们今天面临的形势和任务有很大的不同，其基本原理、原则和科学方法不具有普遍的指导意义
【判断题】
毛泽东的错误是一个伟大的革命家、一个伟大的马克思主义者所犯的错误
【单选题】
认清和解决革命问题的基本依据是认清______。 ___
A. 中国的国情
B. 中国所处的国际环境
C. 谁是我们的朋友，谁是我们的敌人
D. 中国革命的领导力量
【单选题】
近代中国社会的性质是______。 ___
A. 封建社会
B. 半殖民地半封建社会
C. 新民主主义社会
D. 资本主义社会
【单选题】
近代中国最主要的矛盾是______。 ___
A. 帝国主义与中华民族的矛盾
B. 封建主义与人民大众的矛盾
C. 无产阶级与资产阶级的矛盾
D. 地主阶级与资本家的矛盾
【单选题】
近代中国沦为半殖民地半封建社会的根本原因是______。 ___
A. 封建统治的腐败
B. 帝国主义的入侵
C. 农民小资产阶级的落后
D. 民族资产阶级的软弱
【单选题】
旧民主主义革命转变为新民主主义革命的标志是______。 ___
A. 太平天国运动
B. 戊戌变法运动
C. 新文化运动
D. 五四运动
【单选题】
关于新民主主义革命理论形成的客观条件错误的是______。___
A. 旧民主主义革命的失败
B. 近代中国革命形势的发展
C. 世界革命形势的新变化
D. 党的领导及其正确的政策
【单选题】
第一次明确提出彻底的反帝反封建的民主革命纲领的会议是______。___
A. 兴中会
B. 中共“一大”
C. 中共“二大”
D. 国民党“一大”
【单选题】
中共三大的主要议题是______。 ___
A. 关于建立国共合作统一战线
B. 关于农民问题
C. 关于无产阶级领导权问题
D. 关于武装斗争问题
【单选题】
第一次明确提出无产阶级领导权和农民同盟军思想的会议是______。___
A. 中共“一大”
B. 中共“二大”
C. 中共“三大”
D. 中共“四大”
【单选题】
1927年大革命失败后，毛泽东在八七会议上提出的著名论断是______。___
A. 须知政权是由枪杆子中取得的
B. 兵民是胜利之本
C. 一切反动派都是纸老虎
D. 星星之火，可以燎原
【单选题】
近代中国贫困落后和一切灾祸的总根源是______。___
A. 封建主义
B. 帝国主义
C. 官僚资本主义
D. 民族资本主义
【单选题】
新民主主义革命总路线的内容是______。 ___
A. 无产阶级领导的，人民团体的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命
B. 无产阶级领导的，各爱国阶层的，反对帝国主义、封建主义和官僚买办的革命
C. 无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命
D. 无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、民族资产阶级和封建主义的革命
