【多选题】
从国外进口的遗物，应同时向海关申请交验（），方可一次进口。___
A. 物主身份证明
B. 物主的死亡证明书原件
C. 国外公证机关出具的继承权公证书
D. 国内公证机关出具的继承权公证书
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【多选题】
下列中药材不准携运出境的是：（）___
【多选题】
属于国家秘密的文件出境，须由（）携运。___
A. 外交信使
B. 临时外交信使
C. 普通公务人员
D. 国家保密局核准的人员
【多选题】
下面关于人民币进出境管理的表述，正确的是：（）___
A. 不得擅自运输国家货币出入境
B. 不得在邮件中夹带国家货币出入境
C. 携带国家货币出入境的，应当按照国家规定向海关如实申报
D. 违反国家规定携带国家货币出入境构成犯罪的，依法追究刑事责任
【多选题】
下列关于旅客带进黄金及其制品的海关监管的表述，正确的是：___
A. 应以自用、合理数量为限
B. 超出自用、合理数量的，视同进口货物
C. 经核准在自用、合理数量内的予以免税放行
D. 按照货物处理的，须验核中国人民银行总行的批件
【多选题】
旅客携带人民币（）进出境，无需向海关申报。___
A. 6000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 30000元
【多选题】
旅客携带（）进出境时，海关不按照外币管理规定验放。___
A. 美元纪念票据
B. 美元
C. 缅币
D. 朝鲜元
【多选题】
旅客（）文物（含已故现代著名书画家的作品）出口，必须向海关申报。___
【多选题】
任何单位和个人不得运输、携带、邮寄（）进出境。___
A. 虎骨
B. 犀牛角
C. 羚羊角
D. 猛犸象牙
【多选题】
旅客携带伴侣犬进境，须持有（）向海关申报。___
A. 狂犬病免疫证书
B. 口岸检疫部门通关单
C. 口岸检疫部门检疫证书
D. 输出国（或地区）官方兽医检疫机关出具的检疫证书
【多选题】
对外国国宾团随行记者所用采访器材，进境地海关凭中国外交部新闻司出具的（）办理手续。___
A. 接待证明
B. 器材清单
C. 担保函
D. 国宾随行记者器材证明信
【多选题】
临时来内地采访大型会议香港记者携带采访器材进境时，进境地海关凭（）办理暂时进境手续。___
A. 器材清单
B. 进境有效证件
C. 港澳记者采访证
D. 相当于税款的保证金
【多选题】
来大陆采访的台湾记者携带采访器材进境时，海关凭()出具《器材通关批准书》予以验放。___
A. 中华全国新闻工作者协会
B. 新疆生产建设兵团台办
C. 深圳市台办
D. 广东省台办
【多选题】
下列关于旅客行李物品查验的表述，正确的是：___
A. 海关认为必要时，可以单独进行查验
B. 查验进出境旅客行李物品的时间和场所，由海关指定
C. 海关对进出境行李物品加施的封志，任何人不得擅自开启或者损毁
D. 海关查验行李物品时，物品所有人应当到场并负责搬移物品，开拆和重封物品的包装
【多选题】
下列关于旅客以分离运输方式运进行李物品的表述正确的是：___
A. 海关办理验放手续时，已经放行的行李物品可以不合并计算
B. 海关办理验放手续时，连同已经放行的行李物品合并计算
C. 自旅客进境之日起三个月内运进
D. 自旅客进境之日起六个月内运进
【多选题】
旅客携运()，海关不予放行，予以退运或由旅客存入海关指定的仓库。___
A. 不属自用的物品
B. 未按章缴税的物品
C. 超出海关规定的物品品种的物品
D. 超出合理数量范围的物品
【多选题】
下列关于对中国籍旅客及其携运物品的表述，正确的是：___
A. 中国籍旅客是指持中华人民共和国护照等有效旅行证件出入境的旅客
B. 中国籍旅客携运进境物品，超出规定免税限量或限值的，海关一律作退运处理
C. 不满16周岁的旅客，海关只放行其旅途需要的《中国籍旅客带进物品限量表》第一类物品
D. 中国籍旅客携运出境的行李物品，经海关审核在自用合理数量范围内的，准予出境
【多选题】
与父母出境游玩的儿童可免税携带（）入境。___
A. 在迪斯尼购买的价值300元的玩具
B. 700毫升装的轩尼诗XO1瓶
C. 美赞臣幼儿奶粉2罐
D. 万宝路香烟2条
【多选题】
下列关于外国驻中国使馆、使馆人员携运进出境物品的表述，错误的是：___
A. 外交代表携运进出境自用物品，海关予以查验放行
B. 使馆和使馆人员进出境公用、自用物品，只需要口头申报
C. 使馆和使馆人员携运进境的物品超出海关核准的直接需用数量范围的，不准进出境
D. 外国驻中国使馆运进运出的公务用品，系指使馆执行职务直接需用的物品
【多选题】
中田美智子是日本驻中国使馆外交代表，她随身携带进境的()需要按规定向海关进行书面申报：___
A. 香烟600支
B. 雪茄200支
C. 烟丝250克
D. 轩尼诗XO700毫升装1瓶
【多选题】
美国帕克登山队准备携运进境相关物品到我国进行登山活动，下列表述正确的是：___
A. 登山队不准运进中国禁止进出境物品
B. 运进无线电通讯设备和器材，需交验国家无线电管理委员会的批件
C. 随同登山队进境的美国记者运进的摄影摄像器材，需交验外交部新闻司或全国记协的批件
D. 登山队随身携带的测绘器材，由进境地海关凭有关主管部门的批件和中国登协缴纳的保证金暂予免税放行
【多选题】
（）携运进出境的行李物品，海关免予查验。___
A. 中国驻美国大使馆参赞
B. 中国驻日本大使馆武官
C. 中国驻日本大使馆大使
D. 中国驻纽约领事馆总领事
【多选题】
仿真武器系指具有攻击、防卫等性能的（）。___
A. 仿真弹药
B. 仿真枪支
C. 仿真手枪式电击器
D. 仿真手枪式催泪器
【多选题】
旅客携带（）入境的，海关需另行审定完税价格。___
A. 价值500元人民币的香水1瓶
B. 价值600元人民币的运动鞋1双
C. 价值3000元人民币的手机1台
D. 价值20000元人民币的手表1块
【多选题】
进境物品的纳税义务人包括（）。___
A. 携带物品进境的入境人员
B. 进境邮递物品的收件人
C. 以其他方式进口物品的收件人
D. 进境邮递物品的发货人
【多选题】
关于《旅客进出境行李物品分类表》下列表述正确的是：___
A. 超过1000元的衣料、衣着、鞋、帽、工艺美术品属于第三类物品。
B. 超过1000元的烟草制品和酒精饮料仍属于第二类物品。
C. 《旅客进出境行李物品分类表》所称进境物品价值以海关审定的完税价格为准，出境物品价值以国内法定商业发票所列价格为准。
D. 本表第一、二类列名物品应当按值归类
【多选题】
关于旅客携运《中华人民共和国禁止进出境物品表》所列的物品进出境情况，下列说法正确的有：___
A. 在海关检查以前主动报明的，由海关没收走私货物、物品及违法所得，可以并处罚款。
B. 藏匿不报的，按照《中华人民共和国海关法》的有关规定处罚。
C. 在海关检查以前主动报明的，分别予以没收或者责令退回，可酌情处以罚款。
D. 以上全不对
【多选题】
下列说法正确的是：（）___
A. “非居民”指进境居留后仍回到境外其通常定居地者。
B. “居民”指出境居留后仍回到境内其通常定居地者。
C. “旅客”指进出境的居民或非居民。
D. “过境旅客”指持有效过境签证，从境内某地，通过境外，前往另一境外地的旅客
【多选题】
下列人员携带进境物品应予全额征税的是：___
A. 北京人李成携带境外购买的价值八千元的自用厨具套件5件。
B. 天津人王光携带境外购买的价值六千元的铁壶工艺品一件。
C. 美国人华威来华旅游携带的价值三千元的自用保健食品5盒。
D. 日本人松井携带的赠给中国好友的价值三千元的电饭煲一个。
【多选题】
下列物品禁止携带入境的是（）___
A. 散装的鱼干片、海参
B. 即食燕窝产品，如糖水燕窝、燕窝罐头
C. 使用生奶、鲜奶制成的乳产品如韩国生产的香蕉奶、草莓奶等
D. 泡菜等腌制产品及海带等海生蕨类产品
【多选题】
下列物品中属于限制进境物品的是：___
A. 象牙雕像
B. 管制刀具
C. 国外邪教光盘
D. 少量种植大麻
【多选题】
下列物品中属于禁止出境物品的是：___
A. 象牙原牙
B. 犀牛角眼镜
C. 赌博筹码
D. 牛黄
【多选题】
下列物品中属于限制进境但不属于限制出境的是：___
A. 微生物、生物制品
B. 血液及其制品、人类遗传资源
C. 濒危的和珍贵的动物标本
D. 卫星电视接收设备
【多选题】
下列物品严禁进出口的是___
A. 含有犀牛角成分的药材
B. 含有虎骨成分的膏药
C. 包装上标有犀牛角和虎骨字样的药品
D. 麝香还阳膏
【多选题】
下列属于麻醉药品的是：___
A. 罂粟浓缩物
B. 吗啡
C. 罂粟壳
D. 阿片
【多选题】
载有（）的印刷品及音像制品禁止进境。___
A. 危害国家统一、主权和领土完整的
B. 攻击中国共产党，诋毁中华人民共和国政府的；
C. 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；
D. 危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；
【多选题】
下列关于文物出境审核监管的说法正确的是：___
A. 经审核允许出境的文物，由文物进出境审核机构标明文物出境标识，发放文物出境许可证。海关查验文物出境标识后，凭文物出境许可证放行。
B. 文物出境许可证一式三联，第一联由文物进出境审核机构留存，第二联由文物出境地海关留存，第三联由文物出境携运人留存。
C. 经审核不允许出境的文物，由文物进出境审核机构登记并发还。
D. 根据出境地海关或携运人的要求，文物进出境审核机构可以为经审核属于文物复仿制品的申报物品出具文物复仿制品证明。
【多选题】
应当经过审核的出境文物有：___
A. 1949年（含）以前的各类艺术品、工艺美术品；手稿、文献资料和图书资料；与各民族社会制度、社会生产、社会生活有关的实物；
B. 1949年以后的与重大事件或著名人物有关的代表性实物；反映各民族生产活动、生活习俗、文化艺术和宗教信仰的代表性实物；
C. 国家文物局公布限制出境的已故现代著名书画家、工艺美术家作品；
D. 古猿化石、古人类化石，以及与人类活动有关的第四纪古脊椎动物化石。
【判断题】
旅客携带珍贵文物出境，经国家主管部门批准并发给证明，海关准予放行
【判断题】
旅客携带内容涉及国家秘密的手稿出境，经国家主管部门批准并发给证明，海关准予放行
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【判断题】
受到纪律处分的人员对处理决定不服的，可通过监察部门向作出决定的机构申请复审；复审期间，停止原处理决定的执行。
【判断题】
解除降级和撤职处分等同于对原级别或职务的恢复。
【判断题】
作出组织处理或辞退处理决定前，应当听取被处理员工的陈述和申辩，并且记录在案。
【判断题】
商业银行分支机构可根据业务开展需要自行制作和分发理财产品宣传材料和销售文本。
【判断题】
在理财销售过程中，不得提供含有刚性兑付内容的理财产品介绍，不得使用小概率事件夸大产品收益率或收益区间。
【判断题】
商业银行应对理财计划的资金成本与收益进行组合测算，采用科学合理的测算方式预测理财投资组合的收益率。
【判断题】
综合业务系统中，理财投资者风险等级查询代码是4722
【判断题】
综合业务系统中，理财投资者信息查询代码是4721.
【判断题】
商业银行销售理财产品，应当遵循风险匹配原则，风险匹配原则是指商业银行只能向投资者销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品。
【判断题】
综合业务系统中，理财产品额度查询代码是4720
【判断题】
投资者风险承受能力评级，可由银行代投资者填写。
【判断题】
综合业务系统中，理财投资者解约代码是4704
【判断题】
理财产品宣传销售文本应当由商业银行总行统一管理和授权，分支机构也可以根据实际情况自行制作和分发宣传销售文本。
【判断题】
商业银行不得将存款单独作为理财产品销售，但可以将理财产品与存款进行搭配销售。
【判断题】
商业银行不得将理财产品作为存款进行宣传销售，不得违反国家利率管理政策变相高息揽储。
【判断题】
理财产品到期日或提前终止日至理财资金返还到账日为理财产品清算期，清算期内理财资金计付存款利息。
【判断题】
综合业务系统中，理财投资者撤单代码是4709。
【判断题】
如有约定，投资者仍可以购买风险等级高于自身风险承受能力的理财产品。
【判断题】
商业银行销售理财产品实行报告制，商业银行总行或授权分支机构开发设计的理财产品，应当由商业银行总行负责报告。商业银行向机构投资者和私人银行投资者销售专门为其开发设计的理财产品同样适用本条规定。
【判断题】
银行理财产品是商业银行委托外部公司进行设计，然后通过银行渠道进行销售的产品。
【判断题】
综合业务系统中，理财产品份额查询代码是4726
【判断题】
银行理财销售人员须具有理财从业资格，销售过程应当使用统一的规范用语，妥善保管投资者信息，履行相应的保密义务。
【判断题】
综合业务系统中，理财柜员抹账代码是4712。
【判断题】
银行业金融机构只受理涉假冠字号码的查询。符合受理条件的，查询受理单位在对查询人提交的材料审核无误后予以受理。
【判断题】
对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请，查询受理单位应当面告知查询人补齐相关材料，不得无故拒绝受理查询申请。申请超过申请时效不予受理。
【判断题】
冠字号码查询结果处置。有假币实物的，出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，假币应予收缴，向查询人出具《假币收缴凭证》；无假币实物的（假币已被其他机构收缴或没收），出具《人民币冠字号码查询结果通知书》。
【判断题】
银行业金融机构付出假币的处置方式。有假币实物的，出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，银行业金融机构进行全额赔付，假币实物由金融机构自行收缴；无假币实物的（假币已被其他机构收缴或没收），出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，银行业金融机构进行全额赔付，同时收回查询人持有的假币收缴凭证或假币没收收据。
【判断题】
冠字号码查询，查询人对结果有异议的，查询受理单位应告知查询人在3个工作日内持查询结果通知书、携带有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）、假币收缴凭证、办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）向查询受理单位的上级行或人民银行当地分支机构申请再查询。
【判断题】
2019年版第五套人民币是中国人民银行的法定货币，包含50元、20元、10元、5元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”的颜色由绿变蓝
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”安全线的颜色由红变绿
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”安全线的颜色由红变绿
【判断题】
2019年版第五套人民币1元硬币正面面额数字轮廓内有一组隐形图文“¥”和“1”。转动硬币，从特定角度可以观察到“¥”，从另一角度可以观察到“1”。
【判断题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
【判断题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
【判断题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
【判断题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
