【多选题】
法定检验的出口商品经检验不合格的，《进出口商品检验法实施条例》规定的处理措施包括：_________。___
A. 技术处理后重新检验合格的，准予出口
B. 技术处理后重新检验不合格的，责令销毁
C. 不能进行技术处理的，不准出口
D. 不能进行技术处理的，责令销毁
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【多选题】
根据《进出口商品检验法实施条例》的规定，对装运出口易腐烂变质食品的船舱和集装箱，______必须在装运前申请适载检验，未经检验合格的，不准装运。___
A. 出口商
B. 装箱单位
C. 承运人
D. 国外收货人
【多选题】
根据《进出口商品检验法实施条例》的规定，海关实施监督管理或者对涉嫌违反进出口商品检验法律、行政法规的行为进行调查，有权查阅、复制当事人的______其他有关资料。___
A. 进口合同
B. 发票
C. 账簿
D. 出口合同
【多选题】
根据《进出口商品检验法实施条例》的规定，海关对进出______等海关特殊监管区域的货物以及边境小额贸易进出口商品的检验管理，由国家商检部门另行制定办法。___
A. 保税区
B. 出口加工区
C. 经济技术开发区
D. 国家高新技术产业开发区
【多选题】
当事人____________，可处以货值金额5％以上20％以下的罚款。___
A. 擅自销售、使用未经检验的属于法定检验的进口商品的
B. 擅自出口未经检验的属于法定检验的出口商品的
C. 销售、使用经法定检验、抽查检验或者验证不合格的进口商品的
D. 不如实提供进出口商品的真实情况，取得海关的有关证单的
【多选题】
根据《进出口商品检验法》的规定，当事人对海关作出的复验结论不服的，______。___
A. 只能申请行政复议
B. 只能提起行政诉讼
C. 可以申请行政复议
D. 可以提起行政诉讼
【多选题】
出口______国家的工业产品需经我国实施装运前检验，并出具装运前检验证书。___
A. 埃塞俄比亚
B. 塞拉利昂
C. 伊朗
D. 也门
【多选题】
以下属于国外技术性贸易措施的有______。___
A. ROHS指令
B. REACH指令
C. CE认证
D. 3C认证
【多选题】
下面哪类商品属于不属于机电产品的范畴？___
A. 儿童玩具
B. 机动车辆
C. 仿真饰品
D. 儿童家具
【多选题】
进口旧机电产品的检验内容包括哪些？___
A. 到货检验
B. 装运前检验
C. 口岸查验
D. 后续监管
【多选题】
以下属于国外技术标准的是________。___
A. GB标准
B. EN标准
C. JIS 标准
D. QB 标准
【多选题】
下列哪些项目属于汽车安全基本要求检验项目？___
A. 汽车的方向盘必须设置于左侧
B. 汽车必须有VIN，VIN应符合GB 16735的规定
C. 汽车应安装与其最大设计总质量、最高车速相适应的轮胎
D. 汽车的门窗应安装符合GB 9656规定的安全玻璃
【多选题】
以下哪些属于特种设备？___
A. 锅炉
B. 气瓶
C. 家用空调
D. 电梯
【多选题】
进口旧机电到货检验的方式包括_______。___
A. 确认装运前检验机构检验结果
B. 现场检验
C. 核查收用货单位自我声明
D. 对产品的使用情况进行监督管理
【多选题】
按照2017年11月1日起实施的《出入境检验检疫流程管理规定》，下列哪些产品为100%现场抽批查验_______。___
A. 进口医疗器械
B. 进口汽车
C. 进口成套设备
D. 进口小家电产品
【多选题】
以下哪些旧机电产品应由口岸检验检疫机构实施到货检验_______。___
A. 旧微波炉
B. 旧电饭锅
C. 旧电视机
D. 旧注塑机
【多选题】
进口服装安全标识标签的安全标准及类别分为_______。___
【多选题】
服装的实验室检测项目为国家标准GB18401规定的项目，如_________等,以及面料成分检测。___
A. 甲醛
B. PH值
C. 色牢度
D. 异味和禁用偶氮染料
【多选题】
婴幼儿及儿童纺织产品应符合________。___
A. 产品的包装中不应使用金属针等锐利物
B. 产品上不允许残留金属针等锐利物
C. 不能缝制耐久性标签
D. 对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应置于不与皮肤直接接触的位置
【多选题】
以下属于食品接触类产品的是_______。___
A. 汤勺
B. 塑料筷子
C. 陶瓷碗
D. 水杯
【多选题】
卫生纸和卫生纸原纸微生物指标包括_______。___
A. 荧光增白剂
B. 大肠菌群
C. 金黄色葡萄球菌
D. 溶血性链球菌
【多选题】
进口食品接触产品或其销售包装上的标签、说明书内容应使用规范的汉字，但不包括商标，同时应符合以下要求__________。 ___
A. 应标注产品名称、材质
B. 应标注生产国家或地区、进口商的名称、联系方式以及地址
C. 限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明使用期限
D. 由于使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有适用条件、警示标志或者中文警示说明
【多选题】
进口玩具或其销售包装上的标签等内容应使用规范的汉字，但不包括商标，同时应符合以下要求________。___
A. 应标注产品名称、材质、生产国家或地区、国外生产企业名称
B. 限期使用的产品应标明生产日期和安全使用期、产品适用年龄、进口代理商的名称、联系方式以及地址
C. 由于使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有适用条件、警示标志或者中文警示说明
D. 对于复杂的组装玩具及电动玩具应随附相关符合标准要求的中文说明书
【多选题】
供特定年龄组的玩具产品中的材料和部件中可迁移元素_______不应超过最大允许限量要求。___
A. 锑、砷
B. 钡、镉
C. 铬、铅
D. 汞、硒
【多选题】
GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》中对_________这两类有害物质提出限量要求。___
A. 甲醛释放量
B. 邻苯二甲酸盐
C. 重金属含量（限色漆）
D. 持久性生物累积性污染物
【多选题】
进口玩具的主要检验项目包括_______。___
A. 机械和物理性能
B. 易燃性能
C. 化学性能
D. 标识
【多选题】
以下需实施入境验证管理的商品为______。___
A. 汽车用儿童安全座椅
B. 婴儿推车
C. 电动玩具
D. 婴童服装
【多选题】
进口食品接触产品适用______。___
A. 进出口商品检验法
B. 进出境动植物检疫法
C. 国境卫生检疫法
D. 食品安全法
【多选题】
以下属于一次性卫生用品的有______。___
A. 纸尿裤
B. 卫生巾
C. 卫生纸
D. 塑料勺
【多选题】
以下_______材质的饰品不属于仿真饰品。___
【多选题】
进口固体废物原料的工作内容包括______。___
A. 国外供货商注册登记
B. 装运前检验
C. 口岸查验
D. 国内收货人注册登记
【多选题】
大宗散装商品的重量鉴定方式包括______？___
A. 水尺计重
B. 容量计重
C. 衡器鉴重
D. 流量计重
【多选题】
《出口危险货物包装检验规程 第1部分：总则》（SN/T 0370.1-2009）规定，容器的标记中，用一个字母表示其设计型号已成功地通过试验的包装类别，分别用______表示。___
【多选题】
以下哪些商品属于大宗资源类商品的范畴______。___
A. 儿童玩具
B. 矿产品
C. 液化天然气
D. 医疗器械
【多选题】
以下哪些商品须实施重量鉴定工作______。___
A. 矿产品
B. 石油原油
C. 液化天然气
D. 化肥
【多选题】
以下哪些商品须在卸货口岸实施检验工作______。___
A. 进口儿童玩具
B. 进口矿产品
C. 进口液化天然气
D. 进口服装
【多选题】
对出口危险化学品的包装，应按照海运、空运、汽车、铁路运输出口危险货物包装检验管理规定、标准实施性能检验、使用鉴定，分别出具________。___
A. 出境货物运输包装性能检验结果单
B. 出境危险货物运输包装使用鉴定结果单
C. 安全数据单
D. 危险公示标签
【多选题】
进口废物原料运抵口岸时，国内收货人或者其代理人应当向入境口岸检验检疫机构报检，接受检验检疫。报检时应当提供_________。___
A. 供货商注册登记证书（复印件）
B. 收货人注册登记证书（复印件）
C. 装运前检验证书
D. 限制类的废物原料，应当提供进口许可证明
【多选题】
《进出口商品检验法实施条例》的规定中，海关商品检验的范围不包括：_________。___
A. 飞机的适航检验
B. 进出口药品的质量检验
C. 出口危险货物包装容器的性能鉴定
D. 计量器具的量值检定
【判断题】
《商品检验法》(第一部)是1932年出台的
【判断题】
出入境检验检疫机构对进出口商品实施检验的内容，包括是否符合安全、卫生、健康、环境保护、防止欺诈等要求以及相关的品质、数量、重量等项目
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【多选题】
36：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）60%
【多选题】
37：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
38：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
39：针对开户预约服务，我行有___等预约方式。
A. 柜台预约
B. 电话预约
C. 网上银行预开户
D. 手机银行预开户
【多选题】
40：6747交易可用于下列哪个业务场景？___
A. 资金内部账互转
B. 资金内部账与待销账互转
C. 客户账与会计内部账互转
D. 客户账与资金内部账互转
E. 会计内部账与资金内部账互转
【多选题】
41： 8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
42：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
43：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
44：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
45：七天理财开户时，不能选择的转存方式是下列转存方式中的哪几个？___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
46：在做【1058单位活期账户启用】时，以下说法正确的是___？
A. 备案类账户不需提供人行账户管理系统打印的开户信息；
B. 输入“登记日期”时，基本户输入账户管理系统录入的日期；
C. 输入“登记日期”时，一般户输入开户许可证上的日期；
D. 输入“登记日期”时，基本户输入开户许可证上的日期；
E. 输入“登记日期”时，一般户输入账户管理系统录入的日期。
【多选题】
47：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
48：7125账户密码重置交易，所需要注意的问题，以下说法中正确的是___？
A. 双挂，需要上传存款凭证影像；
B. 挂失申请书编号需要拍摄清晰、完整；
C. 双挂处理时，需要审核挂失是否到期；
D. 非当天处理时，需要上传客户回执联，因客户把回执联丢失时，需重新填制挂失申请书，挂失期限按新办理挂失计算(无需在系统内处理)。
【多选题】
49：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
50：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
51：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
52：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押行办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
【多选题】
53：以下关于规范使用证件，说法正确的的有哪些？___
A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件。
B. 户籍证明为临时性的身份证明，不可办理任何业务。
C. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，需要出具特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
D. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面。
E. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时，应提供身份证。
【多选题】
54：以下关于单据和凭证规范使用说法正确的有哪些？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【多选题】
55：对公账户为存折户的，办理现金取款、转账等业务时，上传的相应凭证或2-01凭证上应包含下列哪些要素？___
A. 加盖预留印鉴
B. 写明金额
C. 写明用途
D. 经办人签名
【多选题】
56：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人身份证件及学生身份证件。若学校无法长期出具证明，可由校园卡代发行社与校方签订校园卡特殊业务办理协议，明确代理事项。授权时应提交以下资料：___
A. 学生身份证件(16周岁以下可使用户口簿，16周岁以上应使用身份证或临时身份证)；
B. 代理人身份证件；
C. 校方与银行方签订的特殊业务办理协议；
D. 特殊业务申请省中心授权通过表
E. 挂失申请书
F. 代理人影像
【多选题】
57：客户为留守儿童(不满16周岁)，法定监护人无法代理办理业务时，可由其他监护人代为办理，需提供以下资料授权：___
A. 村委会或社区出具的证明，证明客户为留守儿童，代理人与留守儿童的关系
B. 代理人及留守儿童身份证件(儿童可提供户口簿)
C. 特殊业务申请省中心授权通过表
D. 村委会或社区负责人身份证件
【多选题】
58：以下票据业务中，属于不合规业务的有___。
A. 支票上大写金额填写错误；
B. 转账支票正面和进账单上的收款人均为XX扶贫服务中心，背面的签章是XX食品有限公司；
C. 转账支票上的印鉴(XX材料有限公司)与系统内付款人名称(XX矿业有限公司)不一致；
D. 承兑汇票最后一手背书人签章印鉴名称为A公司，而前一手被背书人名称为B公司。
【多选题】
59：银行业金融机构有违反假币收缴、报告管理规定的哪些行为，由人民银行给予警告、罚款等，并责成银行业金融机构对主管人员和直接负责人员给予相应纪律处分。___
A. 发现假币而不收缴的。
B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的。
C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的。
D. 截留或私自处理收缴假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。
【多选题】
60：银行业金融机构应记录对外支付的___券现金的冠字号码，其他面额目前暂不做要求。
【多选题】
61：以下哪些交易不适用8899撤销？___
A. 中间交易
B. 冻结类交易
C. 开户类交易
D. 销户类交易
E. 控制类交易
【多选题】
62：银行业金融机构营业网点应公示哪些内容？___
A. 制度、规定：《残缺、污损人民币兑换办法》、《不宜流通人民币 纸币行业标准》、《不宜流通人民币 硬币行业标准》。
B. 爱护人民币、整治拒收人民币的相关宣传内容。
C. 服务承诺：无偿兑换残缺、污损人民币；无偿提供券别调剂服务；
D. 残缺、污损人民币以及小面额人民币兑换窗口标识。
E. 推诿或拒绝无偿兑换残缺、污损人民币和无偿提供券别调剂服务的监督举报电话。
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
